上海兰迪(大连)律师事务所 关于盖世食品股份有限公司 2022年股权激励计划 关于盖世食品股份有限公司 2022年股权激励计划 调整股票期权行权价格和授予权益数量及第一个行权期行权条件未成 就暨注销部分股票期权事项的 调整股票期权行权价格和授予权益数量及第一个行权期行权条件 未成就暨注销部分股票期权事项的 法律意见书 大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 18 层(116021) 18th Floor Nord Building, No.22 Titan Road, Shahekou District, Dalian, China 电话:(86-411) 8285 6800 网址:www.landinglawyer.com SMANGHAI LANDING LAW OFFICES 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国 … 3、为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与出具本法律意见书相关的 文件资料,并对有关问题进行了必要的核查和验证。公司保证:其向本所律师提供的信 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-050 盖世食品股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第三 届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》， 同意公司注销《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 中已获授但尚未行权的部分股票期权共计 121.20 万份，现将相关内容公告如下： 一、《激励计划》已履行的决策程序和信息披露情况 1.2022 年 6 月 27 日，大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第七次会议，审议《关于公司<2022 年股权激励计划（草 案）>的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》 《关于公司< ...

一、《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及授予权益数量的 议案》的独立意见 经审阅《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格及授予权益数量的 议案》，作为独立董事我们认为：公司因实施2022年年度权益分派而调整2022年 股权激励计划股票期权行权价格及授予权益数量，符合《上市公司股权激励管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规以及公司2022年 股权激励计划的相关规定，在公司2022年第三次临时股东大会的授权内履行了必 要的审批程序，做出的决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司对2022年股权激励计划股票期权行权价格及授 予权益数量的调整。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-048 盖世食品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 盖世食品股 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-049 盖世食品股份有限公司 关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及授予 权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第三 届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及授予权益数量的议案》，对公司 《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）股票期权行 权价格及授予权益数量进行调整，现将相关内容公告如下： 3.2022 年 6 月 28 日至 2022 年 7 月 8 日，公司对本次股权激励计划拟授予激 励对象的名单在公司内部信息公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未 收到员工对本次拟激励对象名单提出的异议。公司于 2022 年 7 月 11 日召开第三 届监事会第八次会议，审议通过《关于对公司拟认定核心员工进行核查的议案》 和《关于对公司 ...

盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开公司第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股份回购方 案 的 议 案 》， 于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露了《大连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案的公 告》（公告编号：2023-026）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-045 盖世食品股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和 留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性，增强公司的核心 竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。 （二）回购方式 本次 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-044 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 盖世食品股份有限公司 之日起，及时调整回购价格。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开公司第三 届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股份回 购方案的议案》，于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露了《大连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案的 公告》（公告编号：2023-026）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份 用于股权激励，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性，增强公司 的核心竞争力，确保公司发展战略和经营 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-043 盖世食品股份有限公司 关于对2022年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 北京证券交易所上市公司管理部： 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月26日收到北京证券 交易所上市公司管理部下发的《关于对大连盖世健康食品股份有限公司的年报问 询函》（年报问询函【2023】第010号）（以下简称"《问询函》"），公司高度重 视，组织对问询函提到的问题逐项进行了审慎核查及认真研究，现公司就问询函 所列问题回复如下： 1、关于存货和存货跌价准备 你公司2022年末存货账面余额为1.45亿元，较期初增长199.96%，其中原材 料5,176.60万元，较期初增长220.80%，在产品3,288.32万元，较期初增长5382.97%， 在途物资3,226.80万元，期初为0元。年报披露，你公司采购分为战略采购和安全 库存采购，报告期期末存货增加主要系产销规模扩大，原材料、库存商品规模扩 大以及战略 ...

关于对大连盖世健康食品股份有限公司 的年报问询函的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于对大连盖世健康食品股份有限公司 的年报问询函的回复 致同专字（2023）第 210A014173 号 北京证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托对大连 盖世健康食品股份有限公司（以下简称"盖世食品"或"公司"）2022 年财务报 表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注进行审计，并于 2023 年 4 月 21 日出具了致同审字（2023）第 210A013461 号的无 保留意见审计报告。 我们于 2023 年 5 月 26日收到了盖世食品转来的贵所出具的《关于对大连盖世 健康食品股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【202 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-042 三、 赠送对象及内容 截至 2023 年 5 月 11 日（公司 2022 年年度股东大会股权登记日）下午收市 在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东， 每位股东可以申领公司免费赠送的"盖世煮海鲜礼盒"一份。 四、 具体实施方案 盖世食品股份有限公司 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 背景和目的 为建立长效、多样的股东回报机制，感谢广大股东长期以来对盖世食品股份 有限公司（以下简称"公司"）的关注和支持，为使股东更好地了解公司和体验 公司产品，公司决定开展"仲夏端午·感恩有你"活动，向股东赠送"盖世煮海 鲜礼盒"，并向各位股东征集对公司发展和公司产品的意见和建议。 二、 审批程序 根据《公司章程》等相关规定，本次赠送活动无需提交董事会和股东大会审 议。 1、 申领起止时间 3、 股东身份确认 2023 年 6 月 9 日至 2023 年 6 月 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-041 一、 关于股份回购价格调整的相关规定 盖世食品股份有限公司 关于股份回购价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 调整公式为：P＝（P0﹣V*Q/Q0）/（1+n） 其中：P0为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回 购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派 送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）； P为调整后的回购每股股份的价格上限。 二、 回购价格上限调整及结果 （一）价格上限调整依据 2023年5月16日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年年度权益分派 预案的议案》，现公司拟于2023年6月12日为股权登记日实施2022年年度权益分派方案， 根据权益分派实施公告：以公司股权登记日应分配股数97,834,656股为基数（应分配总 股数等于股权登记日总股本97,834,656股减去回购 ...