2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 盖世食品股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召 开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,285,011.27 元，母公司未分配利润为 74,604,798.06 元，母公司资本公积为 112,915,254.07 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 112,278,346.16 元，其他资本公积为 636,907.9 元）。本次权益分派共计转增 19,566,931 股，派发现金红利 14,675,198.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 97,834,656 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，（其 中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 2 股，不需要纳税；以其他资 本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），每 10 股派 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-039 盖世食品股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开公司第三届董 事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股份回购方案 的议案》，于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露了《大连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-026）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和 留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性，增强公司的核心 竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。 （二）回购方式 自董事会决议至 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-038 大连盖世健康食品股份有限公司 关于补发前十大股东和前十大无限售条件股东情况的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召 开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 并于2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《大 连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案公告》（公告编号：2023-026）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号—股份回购》第二十三 条规定，公司需披露董事会公告回购股份决议的前1个交易日（即2023年4月20日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况。由于公司未及时披露相 关公告，现对上述事项进行补充披露，详见公司于2023年5月29日在北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《前十大股东和前十大无限售条件股 东情况公告 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 并于2023年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《大 连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案公告》(公告编号：2023-026）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号—股份回购》第二十三 条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前1个交易日（即2023年4月20日）登 记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： | 序号 | 股东姓名/名称 | 持有人类别 | 持有数量(股) | 持有比例(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海乐享家实业有限公 | 境内非国有 | 46,943,645 | 47.9826 | | | 司 | ...

关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月26日收到 北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对大连盖世健康食品股份有限公司 的年报问询函》（年报问询函【2023】第010号）（以下简称"《问询函》"），现 将《问询函》内容公告如下： 大连盖世健康食品股份有限公司（盖世食品）董事会、致同会计师事务所（特殊 普通合伙）： 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-036 大连盖世健康食品股份有限公司 我部在上市公司2022年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于存货和存货跌价准备 你公司2022年末存货账面余额为1.45亿元，较期初增长199.96%，其中原材 料5,176.60万元，较期初增长220.80%，在产品3,288.32万元，较期初增长 5382.97%，在途物资3,226.80万元，期初为0元。年报披露，你公司采购分为战 略采购和安全库存采购，报告期 ...

公司于2023年4月21日召开第三届董事会第十五次会议，于2023年5月16日召开2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订公司章程》的议案。具体内 容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第三届董事 会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-012）及《2022年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2023-034）。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-035 大连盖世健康食品股份有限公司全称变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 变更原因 为公司的长远战略发展规划和打造公司国际化名牌效应，大连盖世健康食品股份有 限公司（以下简称"公司"）将名称由"大连盖世健康食品股份有限公司"变更为"盖 世食品股份有限公司"。 二、 审议和表决情况 三、 全称变更概述 公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得大连市市场监督管理局核 发的《营业执照》。自2023年6月1日起，公司正式在北京证券交易 ...

上海兰迪(大连)律师事务所 关于大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 18 层(116021) 18th Floor Nord Building, No.22 Titan Road, Shahekou District, Dalian, China 电话:(86-411) 8285 6800 网址:www.landinglawyer.com 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国 … 关于大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致:大连盖世健康食品股份有限公司 上海兰迪〈大连〉律师事务所〈以下简称"本所"〉接受大连盖世健康食品股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派李铮律师和丁丽莹律师(以下简称"本所律师") 出席了公司2022年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会相关事 项的合法性进行了审核和见证,出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-034 大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：盖泉泓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程相关规定。 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 58,237,389 股，占公司有表决权股份总数的 59.5263%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,138 股，占公司有表决权股份总数的 0.0196%。 （三） ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-033 大连盖世健康食品股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 9,280,572 股，占公司总股本 9.49%，可交易 时间为 2023 年 5 月 17 日。 | | | 是否为 | 董事、 | | | 本次解 | 尚未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 监事、 | 本次 | | 除限售 | 解除 | | | | 东、实 | | | 本次解除 | | | | 序 | 股东姓名或名称 | 际控制 | 高级管 | 解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售 | | 号 | | | 理人员 | 售原 | | 公司总 | 的股 | | | | 人或其 | 任职情 | 因 | 股票数量 | 股本比 | 票数 | | | | 一致行 | 况 ...

大连盖世健康食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、投资者关系活动类别 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-032 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □特定对象调研 业绩说明会 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于2023年5月5日15:00-17:00通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）与投资者展开沟通。 （二）参与单位及人员 参与公司2022年年度业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 董事长、总经理：盖泉泓先生； 董事、董事会秘书：YING JING女士； 董事、财务负责人：杨懿女士； 保荐代表人：张鹏先生、刘茂森先生。 三、投资者关系活动主要内容 （一）董事长兼总经理盖泉泓先生对公司2022年年度报告业绩进行整体说明 介绍； （二）董事长兼总经理盖泉泓先生、董事兼董事会秘书YING JING女士、董 事兼财务负责人杨懿女 ...