证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-080 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届 董事会第十一次会议，审议通过《关于制订董事会专门委员会议事规则及独立董 事专门会议工作制度的议案》，其中包括《广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称为"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司 特决定设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。公司内部审计 部门对审计委员会 ...

第三届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-076 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以电子邮件及电话 方式发出 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.会议列席人员：监事会主席张健民、纪委副书记陈懿媛、财务负责人何迅 培 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 1 内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-078 广咨国际 证券代码 : 836892 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人蒋主浮、主管会计工作负责人何迅培及会计机构负责人（会计主管人员）何迅培保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-075 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多 功能会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,814,060 股，占公司有表决权股份总数的 5.2800%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 ...

北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编：510623 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 编号：02-042023000467-1 号 致：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说 明是真实的，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，有 关副本材料或复印件与原件一致。 为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的下列各项文件： 1.《公司章程》； 2.第三届董事会第十次会议决议； 3.第三届监事会第七次会议决议； 3、公司于 2023 年 10 月 10 日以公告形式发出的《广东广咨国际投资咨询集团股份有 限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-074 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所： 根据贵所于 2023 年 10 月 10 日出具的《关于对广东广咨国际投 资咨询集团股份有限公司的问询函》（问询函【2023】第 013 号，以 下简称"问询函"）的要求，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 （以下简称"广咨国际"或"公司"）对问询函所述问题进行了逐项落实、 核查，现回复如下： 一、请广咨国际核实并说明以下事项： 问题一、量化评估变更后的承诺对上市公司的影响及投资者利益 的保护效果，是否不低于原承诺。 【回复】 为确保承诺变更有利于保护上市公司利益和投资者利益，广咨 国际、广东环保集团有限公司（以下简称"广东环保集团"）测算了四 家设计院采取股权转让和业务委托方式对广咨国际的业绩影响，说明 1 变更承诺后的业务委托方式实施效果不低于原承诺作出时股权转让 方式的实施效果。 （一） ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 于 2023 年 10 月 10 日收到北京证券交易所上市公司管理部发出的《关于对广东 广咨国际投资咨询集团股份有限公司的问询函》（问询函【2023】第 013 号）（以 下简称"《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-073 二、公司董事应当履行忠实义务和勤勉义务。请公司全体董事对下述事项进 行核实和说明： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会、安信证券股份有限公司： 2023 年 10 月 10 日，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "广咨国际"）披露《关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的公告》，控股股东 广东省环保集团有限公司（以下简称"广东环保集团"）拟对其在广咨国际精选 层挂牌时做出的避免同业竞争承诺进行变更。原承 ...

关于对广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 的问询函 一、请广咨国际核实并说明以下事项： （1）量化评估变更后的承诺对上市公司的影响及投资者利益的 保护效果，是否不低于原承诺； （2）《业务合作协议》在法律上属于不定期合同，是否存在被随 时解除的风险，或因客观情况变化变更协议内容的情况，以及确保后 续承诺履行的相关措施； （3）根据公告，原承诺继续履行存在"四家设计院业绩不佳、 不动产存在权利瑕疵、存量合同资产巨大"等问题，不利于保护上市 公司和投资者利益。请说明控股股东作出原承诺时是否可以预见上述 情况，原承诺作出时是否审慎、可行。 二、公司董事应当履行忠实义务和勤勉义务。请公司全体董事对 下述事项进行核实和说明： 问询函【2023】第 013 号 （1）前期对于控股股东避免同业竞争承诺以及相关信息披露的 核实情况，相关履职是否勤勉尽责； 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会、安信证券股份有限 公司： （2）本次承诺变更是否审慎合理，相关方案是否具备可行性。 三、请保荐机构安信证券就上述问题核查并发表意见。 2023年10月10日，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以 下简称"广咨国际"）披露《关 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-065 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以电子邮件及电话 方式发出 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.会议列席人员：监事会主席张健民、纪委副书记陈懿媛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （一）审议通过《关于提名非独立董事的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台 1 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-070 关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 近日收到控股股东广东省环保集团有限公司（以下简称"广东环保集团"）《关于 拟提请广咨国际股东大会审议变更避免同业竞争承诺的函》。广东环保集团拟对 相关承诺进行变更，具体情况如下： 一、原承诺内容及履行情况 （一）原承诺的背景及内容 广咨国际与控股股东广东环保集团控制的广东省环境保护工程研究设计院 有限公司、广东省冶金建筑设计研究院有限公司、广东省轻纺建筑设计院有限公 司、广东省机电建筑设计研究院有限公司（以下简称"四家设计院"）在工程咨 询业务方面存在一定的相似，但各方在主营业务、核心业务资质、主要客户和供 应商等方面不存在构成重大不利影响的同业竞争。为消除与广咨国际之间可能出 现同业竞争，广东环保集团于 2021 年 9 月 10 日出具了《关于避免同业竞争的承 诺函》， ...