广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：顾伟传 住所：广东省广州市越秀区 通讯地址：广东省广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 9 楼 21 自编之三 房 权益变动性质：持有上市公司具有表决权的股份增加 签署日期：2025 年 3 月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公 司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会 报告书》等相关法律、法规和规范性文件要求编写。 二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规 规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在广东广咨国际投资咨询集团股份 有限公司（以下简称"广咨国际"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在广咨国际中拥有权益的股份。 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-013 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于合伙企业变更执行事务合伙人暨持股 5%以上股东权益变动 1、本次权益变动系因广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "广咨国际"或"公司"）股东广州咨慧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "咨慧投资"）执行事务合伙人由谭志刚先生变更为顾伟传先生所致，不触及要 约收购。 2、本次权益变动后，谭志刚先生及其配偶龙岚女士在广咨国际具有表决权 的股份比例合计由 7.9847%减少为 0.6118%。顾伟传先生在广咨国际具有表决权 的股份比例由 1.3402%增加为 8.7131%。咨慧投资持有的广咨国际股份数量均未 发生增减变动。 3、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。 1 变更前 变更后 企业名称 广州咨慧投资合伙企业（有限合 伙） 广州咨慧投资合伙企业（有限 合伙） 社会统一社会信用代码 91440101MA59AFE33H 91440101MA59AFE33H 类型 合伙企业（有限合伙） 合伙企业（有限合伙） 出资额 100.00 万元 100.00 万元 主要经营场所 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-018 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告 本次董事会审计委员会委员补选符合相关法律法规、《公司章程》及《董事 会审计委员会议事规则》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营产生 不利影响。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董 事会第二十一次会议决议》。 一、基本情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 原独立董事朱为绎先生因个人原因辞去公司独立董事、审计委员会委员职务，导 致董事会审计委员会中独立董事占比低于规定比例。 2025 年 3 月 17 日 为保障董事会审计委员会正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选审计委员会 委员的议案》，补选欧阳业恒先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自第三 届董事会第二十一次会议审议通过 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-016 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多 功能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 103,880,140 股，占公司有表决权股份总数的 67.0779%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,386,435 股，占公司有表决权股份总数的 0.8953%。 （三）公司董事、监事 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥560,727,475.23, representing a year-on-year increase of 3.06%[4] - Net profit attributable to shareholders reached ¥98,221,592.36, reflecting a growth of 11.20% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥96,962,957.38, up by 12.15% year-on-year[4] - Basic earnings per share increased to ¥0.63, marking a growth of 10.53% from the previous year[4] Return on Assets - The weighted average return on net assets (before deduction) was 24.07%, while the return (after deduction) was 23.76%[6] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥856,579,790.18, a 4.55% increase from the beginning of the period[5] - The equity attributable to shareholders increased to ¥424,962,729.53, up by 5.14%[5] - The company’s share capital rose to ¥154,864,867.00, reflecting a 20.00% increase due to capital reserve conversion[5] Revenue Drivers - The increase in operating revenue was primarily driven by steady market expansion and active participation in major project construction[7] Share Capital Impact - The decline in net asset per share was attributed to the increase in share capital resulting from the conversion of capital reserves[8]

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-008 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2025 年 2 月 26 日审议并通过： 提名欧阳业恒先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司独立董事朱为绎先生因个人原因辞去公司独立董事、审计委员会委员职务。 （三）新任董监高人员履历 欧阳业恒先生，1970 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 暨南 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-010 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人欧阳业恒，已充分了解并同意由提名人广东省环保集团有限公司提名为 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东广咨国 际投资咨询集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定 ...