证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-068 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人广东省环保集团有限公司，现提名朱为绎为广东广咨国际投资咨询集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 ...

安信证券股份有限公司 一、关联交易基本情况 广咨国际与控股股东广东省环保集团有限公司（以下简称"广东环保集团"） 控制的广东省环境保护工程研究设计院有限公司、广东省冶金建筑设计研究院有 限公司、广东省轻纺建筑设计院有限公司、广东省机电建筑设计研究院有限公司 （以下简称"四家设计院"）在工程咨询业务方面存在一定的相似。为消除与广 咨国际之间可能出现同业竞争，广东环保集团于 2021 年 9 月 10 日出具了《关于 避免同业竞争的承诺函》，承诺将于广咨国际在精选层挂牌后两年内完成向其转 让四家设计院控股权方案的相应国资审批程序。鉴于客观情况发生变化，继续履 行原《承诺函》所述事项将不利于维护上市公司及其他股东利益。为实质性解决 双方的同业竞争问题，广东环保集团提出变更承诺。 根据新的承诺内容，将由四家设计院与广咨国际通过业务委托的方式，以实 质性解决双方的同业竞争问题，并由广东环保集团与广咨国际、四家设计院及其 母公司广东省环保研究总院有限公司签订《业务合作协议》，该协议的签订构成 关联交易。 1 二、关联方基本情况 | 关联方名称 | 注册地址 | 企业类型 | 法定代表 人 | 注册资本 （万元） | | ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-069 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱为绎，已充分了解并同意由提名人广东省环保集团有限公司提名为广 东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东广咨国际 投资咨询集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-067 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 9 日审议并通过： 提名王志宏先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。 提名张筱琳女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。 提名朱为绎先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-064 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第十次会议相关事项 的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 独立董事于 2023 年 10 月 9 日召开专门会议。根据《公司法》《证券法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，基于独立判断的立场，本着 谨慎负责的原则，在仔细阅读本次会议资料的基础上，现就本次会议审议的相关 事项发表审查意见如下： 经核查，我们认为：上述被提名人均不存在《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，其任职 资格符合担任公司董事的条件。经充分了解上述被提名人的职业经历、教育背 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-071 （一）关联交易概述 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 与控股股东广东省环保集团有限公司（以下简称"广东环保集团"）控制的广东 省环境保护工程研究设计院有限公司、广东省冶金建筑设计研究院有限公司、广 东省轻纺建筑设计院有限公司、广东省机电建筑设计研究院有限公司（以下简称 "四家设计院"）在工程咨询业务方面存在一定的相似。为消除与广咨国际之间 可能出现同业竞争，广东环保集团于 2021 年 9 月 10 日出具了《关于避免同业竞 争的承诺函》，承诺将于广咨国际在精选层挂牌后两年内完成向其转让四家设计 院控股权方案的相应国资审批程序。鉴于客观情况发生变化，继续履行原《承诺 函》所述事项将不利于维护上市公司及其他股东利益。为实质性解决双方的同业 竞争问题，广东环保集团提出变更承诺。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广东广 咨国际投资咨询集团股份有限公司关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的公 告》（公告编号：202 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-066 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案为关联交易审核事项，监事会主席张健民回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于广东省环保集团有限公司拟变更避免同业竞争承诺的议案》 1.议案内容： 监事会认为，本次控股股东广东省环保集团有限公司拟变更承诺事项审议程 序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章 1 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现 ...

安信证券股份有限公司 关于对广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 控股股东拟变更承诺事项的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为广东广咨 国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所发行上市保荐业务管理细则》的相关 规定，对广咨国际控股股东广东省环保集团有限公司（以下简称"广东环保集团"） 拟变更承诺事项进行了核查，出具意见如下： 一、原承诺主要内容及履行情况 （一）原承诺的背景及主要内容 广咨国际与控股股东广东环保集团控制的广东省环境保护工程研究设计院 有限公司、广东省冶金建筑设计研究院有限公司、广东省轻纺建筑设计院有限公 司、广东省机电建筑设计研究院有限公司（以下简称"四家设计院"）在工程咨 询业务方面存在一定的相似，但各方在主营业务、核心业务资质、主要客户和供 应商等方面不存在构成重大不利影响的同业竞争。为消除与广咨国际之间可能出 现同业竞争，广东环保集团于 2021 年 9 月 10 日出具了《关于避免同业竞争的承 诺函》，承 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-072 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 14:30。 1 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 25 日 15:00—2023 年 10 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次 ...

北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编：510623 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 编号：02-042022000511-4 号 致：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北 京大成（广州）律师事务所(以下简称"本所")接受广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司(以下简称"公司")的委托，指派吕晖律师和徐玮盼律师出席公司 2023 年第一次临 时股东大会(以下简称"临时股东大会"),就临时股东 ...