广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他 资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24013360165 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 2 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24013360165 号 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东广咨国际投资 咨询集团股份有限公司（以下简称广咨国际公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财 务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 日签发了华兴审字[2025]24013360051 号无 保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 的要求，广咨国际公司编制了后附的广东广咨国际投资咨询集团股份有限公 司 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-037 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对华兴在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)基本信息 华兴前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。 1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-038 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 64 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：童益恭先生 2024 年度末合伙 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 因生产经营及业务发展需要，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 （以下简称"公司"）及下属全资子公司广东省机电设备招标有限公司、广东 省国际工程咨询有限公司、广咨国际投资咨询（深圳）有限公司、广东广咨国 际信息科技有限公司、广咨国际投资咨询（珠海）有限公司、广咨国际投资咨 询（海南）有限公司（以下简称"子公司"）2025 年度拟向银行申请总额不超 过人民币 3.8 亿元的综合授信额度。有效期内，授信额度可以循环使用。以上 授信额度为公司和子公司可使用的综合授信最高限额，最终以银行实际审批的 授信额度为准。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-033 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 在办理授信过程中，公司为本次申请授信额度提供信用保证。 为优化工作流程，公司拟提请股东大会授权董事长签署相关协议,并由公司 财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。 二、 审议情况 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：顾伟传 住所：广东省广州市越秀区 通讯地址：广东省广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 9 楼 21 自编之三 房 权益变动性质：持有上市公司具有表决权的股份增加 签署日期：2025 年 3 月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公 司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会 报告书》等相关法律、法规和规范性文件要求编写。 二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规 规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在广东广咨国际投资咨询集团股份 有限公司（以下简称"广咨国际"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在广咨国际中拥有权益的股份。 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-013 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于合伙企业变更执行事务合伙人暨持股 5%以上股东权益变动 1、本次权益变动系因广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "广咨国际"或"公司"）股东广州咨慧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "咨慧投资"）执行事务合伙人由谭志刚先生变更为顾伟传先生所致，不触及要 约收购。 2、本次权益变动后，谭志刚先生及其配偶龙岚女士在广咨国际具有表决权 的股份比例合计由 7.9847%减少为 0.6118%。顾伟传先生在广咨国际具有表决权 的股份比例由 1.3402%增加为 8.7131%。咨慧投资持有的广咨国际股份数量均未 发生增减变动。 3、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。 1 变更前 变更后 企业名称 广州咨慧投资合伙企业（有限合 伙） 广州咨慧投资合伙企业（有限 合伙） 社会统一社会信用代码 91440101MA59AFE33H 91440101MA59AFE33H 类型 合伙企业（有限合伙） 合伙企业（有限合伙） 出资额 100.00 万元 100.00 万元 主要经营场所 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-018 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告 本次董事会审计委员会委员补选符合相关法律法规、《公司章程》及《董事 会审计委员会议事规则》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营产生 不利影响。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董 事会第二十一次会议决议》。 一、基本情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 原独立董事朱为绎先生因个人原因辞去公司独立董事、审计委员会委员职务，导 致董事会审计委员会中独立董事占比低于规定比例。 2025 年 3 月 17 日 为保障董事会审计委员会正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选审计委员会 委员的议案》，补选欧阳业恒先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自第三 届董事会第二十一次会议审议通过 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-016 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多 功能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 103,880,140 股，占公司有表决权股份总数的 67.0779%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,386,435 股，占公司有表决权股份总数的 0.8953%。 （三）公司董事、监事 ...