证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-055 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 9 月 4 日召开第三届董 事会第九次会议，审议通过《关于修订系列公司治理制度的议案》，其中包括《广 东广咨国际投资咨询集团股份有限公司承诺管理制度》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简 称"公司"）及其实际控制人、股东、关联方、其他承诺人（以下简称"承诺人"） 的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监 管办 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 信息披露管理办法 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 9 月 4 日召开第三届董 事会第九次会议，审议通过《关于修订系列公司治理制度的议案》，其中包括《广 东广咨国际投资咨询集团股份有限公司信息披露管理办法》。 本议案尚需提交股东大会审议。 第一章 总 则 第一条 为规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文 件和《 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-052 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 9 月 4 日召开第三届董 事会第九次会议，审议通过《关于修订系列公司治理制度的议案》，其中包括《广 东广咨国际投资咨询集团股份有限公司独立董事工作制度》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规 ...

1 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-050 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人 | 第八十三条 董事、监事候选人 | | 名单以提案的方式提请股东大会表决。 | 名单以提案的方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事的选举采用累积投票制。 | 选举两名以上的独立董事、非独立董事 | | 前款所称累积投票制是指股东大 | 或监事的选举采用累积投票制。 | | 会选举董事或者监事时，每一股份拥有 | 前款所称累积投票制是指股东大 | | 与应选董事或者监事人数相同的表决 | 会 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-056 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 9 月 4 日召开第三届董 事会第九次会议，审议通过《关于修订系列公司治理制度的议案》，其中包括《广 东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金管理制度》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-042 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 1 1. 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以电子邮件及电话方 式发出 5. 会议主持人：董事长蒋主浮 6. 会议列席人员：监事会主席张健民、财务负责人何迅培 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 ...

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-046 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2021 年 9 月 24 日，中国证券监督管理委员会核准公司向不特定合格投资者 公开发行不超过 650 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 565.20 万股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计募集资金人民币 79,128,000.00 元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费 8,000,000.00 元和其他含增值税发行 费 2,130,565.20 元，公司实际募集资金净额为 68,997,434.80 元。 2021 年 11 月 26 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人 民币普通股 711,347.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-047 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为落实公司战略，结合海南地区市场拓展实际情况，广东广咨国际投资咨询 集团股份有限公司拟依托现有海南分公司市场、技术基础，在海南设立独立法人 全资子公司（以下简称"海南子公司"）。海南子公司注册资本 1000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次对外投资为新设全资子公司，故不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会 议审议通过《关于设立海南子公司的议案》。董事会表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据北交所《股票上 市规则》及公司章程，本议案无需提交股东大会审议。 1 （五）交易生效 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-043 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，监事会对公司 《2023 年半年度报告》及其摘要进行了审核，审核意见如下： 1 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以电子邮件和电话方 式发出 5. 会议主持人：监事会主席张健民 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-045 广咨国际 836892 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 Guangdong Guangzi International Investment Consultants Group Co., Ltd. 2023 半年度报告 公司半年度大事记 2023 年 5 月，广咨国际成功承办第三届社会风险评估与治 理年会。来自 21 个省、自治区、直辖市的过百名专家学者、社 会风险评估机构从业人员、党政机关工作者参加了会议。公司 董事长蒋主浮出席大会并致辞；公司风险评估中心主任作主旨 演讲。 2023 年 5 月，国家发展改革委固定资产投资司制度法规处领 导莅临广咨国际考察指导，并举行推动工程咨询工作高质量发展 座谈会。 2023 年 5 月，广咨国际董事长蒋主浮带队赴北京参加由国 家国际发展合作署主办、商务部国际贸易经济合作研究院承办 的中国对外援助和国际发展合作评估研讨会。 2023 年 5 月，广咨国际董事长蒋主浮带队拜访国家国际发 展合作署。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 1 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 ...