证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-009 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人广东省环保集团有限公司，现提名欧阳业恒为广东广咨国际投资咨询 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-011 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 14:30。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 13 日 15:00—2025 年 3 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-007 第三届董事会第二十次会议决议公告 6.会议列席人员：监事会主席张健民、纪委书记陈懿媛 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以电子邮件及电话 方式发出 5.会议主持人：董事长蒋主浮 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （一）审议通过《关于提名独立董事的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-006 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"集团"） 应对各类舆情的能力，建立行动迅速、应对准确、处理得当的舆情防控和管理体 系，营造有利于集团持续、健康、稳定发展的舆论环境，切实保护投资者和集团 的合法权益，根据相关法律法规和《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司章 程》的规定，结合集团实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于集团总部及全资、控股各级企业。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对集团进行的负面报道、不实 1 报道； 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董 事会第十九次会议，审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容， ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-005 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.会议列席人员：监事会主席张健民、纪委书记陈懿媛、纪委副书记谢哲斌 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以电子邮件及电话 方式发出 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 202 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-001 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以电子邮件及电话方 式发出 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.会议列席人员：监事会主席张健民、纪委书记陈懿媛、纪委副书记谢哲斌 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台 本议案不涉及关联事项，无 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-003 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 1 （二）对公司生产、经营上的影响 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 1 月 15 日收到独立董事朱为绎先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2025 年 1 月 15 日收到副总 ...

关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、调整内容 为稳步推进公司"十四五"战略规划和三年行动计划的落地，积极培育和加 速孵化数字技术服务能力，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）拟对组织架构进行调整。公司于 2025 年 1 月 15 日召开的第三届董事 会第十八次会议审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。调整后公司组织架 构如下图所示： 二、 组织架构调整对公司的影响 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-002 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董 事会第十八次会议决议》。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 16 日 2 本次组织架构调整是为了实现公司生产经营及管理目标，有利于激发创新活 力，推进数字化战略实施，促进公司高质量发展。 三、备查文件 1 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-004 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2025 年 1 月 15 日审议并通过： 聘任赖志燚先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 原公司副总经理谭志刚先生因退休辞去副总经理职务。 （三）新任董监高人员履历 赖志燚先生，1985 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华 南理工大学电力学院电气工程（电站系统及其控制）专业，工学博士，高级经济师、咨 询工程师（投资）、FIDIC 认证咨询工程师。2013 年 7 月至 2019 年 1 月，历任广东省 国际工程咨询有限公司咨询四部项目副经理 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-062 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 6 日 活动地点：广咨国际 11 楼多功能会议室 参会单位及人员：浙商证券股份有限公司（冯锐潜）、四川天链机器人股份 有限公司（岳志斌）、山东淄博鲁中房地产开发股份有限公司（田爱昌）、广东驱 动力生物科技集团股份有限公司（刘金萍）、广州点亮咨询有限责任公司（舒刚） 及个人投资者 上市公司接待人员：董事、副总经理、董事会秘书江婷女士，财务负责人何 迅 ...