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Guangdong Guangzi International Investment Consultants (836892)
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广咨国际:关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告
2024-08-20 08:35
证券代码:836892 证券简称:广咨国际 公告编号:2024-041 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)审议情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保日常经营资金需求 和资金安全的前提下,使用不超过 1 亿元闲置自有资金购买保本型、低风险、短 期(不超过一年)的理财产品。在此额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见 公 司 于 2024 年 4 月 3 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 (http://www.bse.cn)上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司委 托理财的公告》(公告编号:2024-017)。 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相 ...
广咨国际:广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司章程
2024-06-14 09:13
广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 章 程 二 0 二四年六月 证券代码:836892 证券简称:广咨国际 公告编号:2024-040 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份的转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会秘书 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监 事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第一节 | | 财务会计制度 43 | | - ...
广咨国际:关于拟修订《公司章程》公告
2024-06-14 09:13
证券代码:836892 证券简称:广咨国际 公告编号:2024-039 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分 条款,修订对照如下: | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 12,905.4056 | 万元。 | 15,486.4867 | 万元。 | 是否涉及到公司注册地址的变更:否 二、修订原因 2024 年 5 月 31 日,公司实施 2023 年度权益分派,以总股本 129,054,056 股 为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。本次权益分派共转增股本 25,810,811 股。本次权益分派实施后,公司总股本增加至 154,864,867 股。现根 据股东大会 ...
广咨国际:第三届董事会第十四次会议决议公告
2024-06-14 09:13
证券代码:836892 证券简称:广咨国际 公告编号:2024-038 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 6 月 13 日 2.会议召开地点:纸质传签 3.会议召开方式:纸质传签 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 4 日以电子邮件及电话方 式发出 5.会议主持人:董事长蒋主浮 6.会议列席人员:无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修订公司章程中注册资本相关条款的议案》 1.议案内容: 根据股东大会授权及权益分派结果,将公司章程第五条注册资本由"人民币 1 12,905.4056 万元"修订为"人民币 15,486.4867 万元"。 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避。 4.提交股东大会表决情况: ...
【2023年】第013号关于对广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司的问询函的回复
2024-06-04 07:47
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于北京证券交易所问询函的回复 北京证券交易所: 根据贵所于 2023 年 10 月 10 日出具的《关于对广东广咨国际投 资咨询集团股份有限公司的问询函》(问询函【2023】第 013 号,以 下简称"问询函")的要求,广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 (以下简称"广咨国际"或"公司")对问询函所述问题进行了逐项落实、 核查,现回复如下: 一、请广咨国际核实并说明以下事项: 问题一、量化评估变更后的承诺对上市公司的影响及投资者利益 的保护效果,是否不低于原承诺。 【回复】 为确保承诺变更有利于保护上市公司利益和投资者利益,广咨 国际、广东环保集团有限公司(以下简称"广东环保集团")测算了四 家设计院采取股权转让和业务委托方式对广咨国际的业绩影响,说明 变更承诺后的业务委托方式实施效果不低于原承诺作出时股权转让 方式的实施效果。 (一)将四家设计院股权转让给广咨国际 根据 2021 年、2022 年、2023 年上半年四家设计院的经营业绩测 算,若剥离不动产后将四家设计院资产转让给广咨国际,四家设计院 需要租用办公场所,导致净利润减少约 2,000 万元/年;经测算四 ...
广咨国际:北京大成(广州)律师事务所关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书
2024-05-20 08:42
北京大成(广州)律师事务所 北京大成(广州)律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编:510623 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 编号:02-042023000467-2 号 致:广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 北京大成(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受广东广咨国际投资咨询集团股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派吕晖律师和徐玮盼律师出席公司 2023 年年 度股东大会(以下简称"年度股东大会"),就年度股东大会的召集、召开程序,出席会议 人员资格、表决程序等相关事项进行见证并出具本《法律意见书》。 在审查有关文件的过程中,公司向本所保证并承诺,其向本所提交的文件和所作的说 明是真实的,并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料,有 关副本材料或复印件与原件一致。 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China dacheng.com de ...
广咨国际:2023年年度股东大会决议公告
2024-05-20 08:42
证券代码:836892 证券简称:广咨国际 公告编号:2024-035 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点:广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多 功能会议室。 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长蒋主浮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数 94,530,707 股,占公司有表决权股份总数的 73.2489%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 693,800 股,占公司有表决权股份总数的 0.5376%。 (三) ...
广咨国际:广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司章程
2024-05-20 08:42
证券代码:836892 证券简称:广咨国际 公告编号:2024-036 广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 章 程 二 0 二四年五月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份的转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会秘书 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监 事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第一节 | | 财务会计制度 43 | | - ...
广咨国际(836892) - 投资者关系活动记录表
2024-05-17 10:39
证券代码:836892 证券简称:广咨国际 公告编号:2024-034 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...
广咨国际:2023年度业绩说明会预告公告
2024-05-10 09:54
证券代码:836892 证券简称:广咨国际 公告编号:2024-033 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 参加人员 公司董事长:蒋主浮先生 公司董事、总经理:周华先生 公司董事、副总经理、董事会秘书:江婷女士 公司财务负责人:何迅培先生 安信证券保荐代表人:张勇先生 1 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)披露了《2023 年年度报告》(公告编号:2024-011)。为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况,加强与投资者的交流互动,公司拟召开 2023 年度 报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024 年 5 月 15 日(星期三)15:00-17:00。 (二)会 ...