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Guangdong Guangzi International Investment Consultants (836892)
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广咨国际:关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告
2023-10-30 09:07
证券代码:836892 证券简称:广咨国际 公告编号:2023-079 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以下简称"广咨国际"或"公司") 于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过《关于设立董 事会专门委员会并选举委员的议案》,现将有关情况公告如下: 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构,健全公司决策程序,规范公司运作,根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法 规、规范性文件,结合公司发展战略,经公司第三届董事会第十一次会议审议通 过,同意在公司董事会中设置审计委员会、薪酬与考核委员会,共二个专门委员 会。 二、董事会专门委员会委员选举情况 专门委员会名称 主任委员(召集人) 委员 审计委员会 饶静(独立董事) 朱为绎(独立董事)、张筱琳 ...
广咨国际:董事会薪酬与考核委员会议事规则
2023-10-30 09:07
证券代码:836892 证券简称:广咨国际 公告编号:2023-081 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届 董事会第十一次会议,审议通过《关于制订董事会专门委员会议事规则及独立董 事专门会议工作制度的议案》,其中包括《广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了建立健全广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以下简称 "公司")董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定,结合公司 的实际情况,公司董事会设立薪酬与考核委员会,并制定本议事规则。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ...
广咨国际:董事会审计委员会议事规则
2023-10-30 09:07
证券代码:836892 证券简称:广咨国际 公告编号:2023-080 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届 董事会第十一次会议,审议通过《关于制订董事会专门委员会议事规则及独立董 事专门会议工作制度的议案》,其中包括《广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以下简称为"公 司")董事会决策功能,实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督,公司 特决定设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"),作为审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。公司内部审计 部门对审计委员会 ...
广咨国际:第三届董事会第十一次会议决议公告
2023-10-30 09:07
第三届董事会第十一次会议决议公告 证券代码:836892 证券简称:广咨国际 公告编号:2023-076 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点:广咨国际 11 楼大会议室 3.会议召开方式:现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 17 日以电子邮件及电话 方式发出 5.会议主持人:董事长蒋主浮 6.会议列席人员:监事会主席张健民、纪委副书记陈懿媛、财务负责人何迅 培 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容: 1 内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 ...
广咨国际(836892) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-29 16:00
Financial Performance - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 348,961,613.24, an increase of 11.11% compared to CNY 314,064,538.05 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 48,282,436.89, reflecting an increase of 11.76% from CNY 43,203,502.87 year-on-year[12]. - In Q3 2023, operating revenue was CNY 116,805,183.49, up 14.45% from CNY 102,055,323.56 in Q3 2022[12]. - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was CNY 8,545,709.94, a 26.04% increase from CNY 6,780,183.84 in the same quarter last year[12]. - Total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 290,457,256.97, up from CNY 263,702,220.50 in 2022, indicating an increase of about 10%[42]. - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 48,282,436.89, compared to CNY 43,203,502.87 in 2022, reflecting a growth of approximately 12%[43]. - Earnings per share for the first nine months of 2023 were CNY 0.49, up from CNY 0.44 in the same period of 2022[43]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 110,838,446.07, a significant increase of 80.42% compared to CNY 61,432,037.69 in the previous year[12]. - The company's operating cash flow increased by 80.42% year-on-year, reaching approximately 110.84 million RMB, primarily due to double-digit growth in revenue and increased cash receipts from sales[15]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 110,838,446.07, an increase of 80.5% compared to CNY 61,432,037.69 in the same period of 2022[50]. - Cash inflow from operating activities totaled $1,406,976.84, significantly lower than $3,872,958.07 in the previous period, highlighting operational challenges[53]. - Cash outflow for payments related to operating activities was $20,450,330.06, compared to $8,734,911.31, indicating rising operational costs[53]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 810,275,970.23, representing a 3.77% increase from CNY 780,867,804.05 at the end of 2022[13]. - The company's total liabilities reached CNY 446,146,524.10, compared to CNY 395,530,149.11 at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 12.7%[35]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 5.50% to CNY 364,129,446.13 from CNY 385,337,654.94 at the end of 2022[13]. - The company's current assets totaled CNY 737,938,409.58, up from CNY 708,511,836.30 at the end of 2022, indicating an increase of about 4.1%[33]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 364,129,446.13 from CNY 385,337,654.94, a decline of about 5.5%[35]. Investments - Investment income increased by 333.64% to CNY 1,093,315.05, attributed to an increase in the types of structured deposits suitable for the company[14]. - Investment activities generated a net cash flow of -8.50 million RMB, a decrease of 369.08% compared to the previous year, mainly due to increased expenditures on office equipment and software[15]. - The company received $300,000,000.00 from investment recoveries, a substantial increase from $118,000,000.00 in the previous period, demonstrating effective asset management[53]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 99,272,351 to 129,054,056, with the proportion of unrestricted shares rising from 66.34% to 86.24%[20]. - The largest shareholder, Guangdong Environmental Protection Group, increased its stake from 31.85 million shares (24.68%) to 41.41 million shares (32.08%) during the reporting period[23]. - The number of shareholders holding more than 5% of shares increased, with the top ten shareholders holding a combined 76.97% of the total shares[23]. - The company did not report any pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[25]. Other Financial Metrics - The company's weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 12.75% for the first nine months of 2023, compared to 12.51% in the previous year[12]. - The company reported a financial income of CNY 3,644,013.88 for the first nine months of 2023, compared to CNY 3,136,335.58 in 2022, reflecting an increase of about 16%[42]. - The company incurred financial expenses of CNY -1,329,023.29 in the first nine months of 2023, compared to CNY -1,608,296.44 in the same period of 2022[46]. - The company’s interest income for the first nine months of 2023 was CNY 1,336,209.53, a decrease from CNY 1,616,431.59 in the same period of 2022[46]. Operational Challenges - The company reported a significant increase in employee compensation liabilities, which rose to CNY 44,324,533.97 from CNY 18,526,791.58, an increase of approximately 139.5%[34]. - The company reported a 97.92% decrease in asset disposal income, amounting to CNY 3.31 million, due to reduced disposal gains from the clearance of right-of-use assets[15]. - Operating income from non-operating revenue decreased by 99.90%, totaling CNY 3.20 million, primarily due to the absence of government subsidies received in the previous year[15]. - The company reported other income of CNY 45,557.69 for the first nine months of 2023, down from CNY 50,811.22 in the same period of 2022[46]. - The company’s total comprehensive income for the first nine months of 2023 was CNY 469,372.35, compared to CNY 2,283,153.11 in the same period of 2022, reflecting a significant decline[47].
广咨国际:2023年第二次临时股东大会决议公告
2023-10-27 08:31
证券代码:836892 证券简称:广咨国际 公告编号:2023-075 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点:广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多 功能会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 6,814,060 股,占公司有表决权股份总数的 5.2800%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人,出席 6 人; 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长蒋主浮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 ...
广咨国际:北京大成(广州)律师事务所关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书
2023-10-27 08:31
北京大成(广州)律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编:510623 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China dacheng.com dentons.cn 北京大成(广州)律师事务所 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 编号:02-042023000467-1 号 致:广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 在审查有关文件的过程中,公司向本所保证并承诺,其向本所提交的文件和所作的说 明是真实的,并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料,有 关副本材料或复印件与原件一致。 为出具本法律意见书,本律师审查了公司提供的下列各项文件: 1.《公司章程》; 2.第三届董事会第十次会议决议; 3.第三届监事会第七次会议决议; 3、公司于 2023 年 10 月 10 日以公告形式发出的《广东广咨国际投资咨询集团股份有 限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会 ...
广咨国际:关于回复北京证券交易所问询函的公告
2023-10-17 10:44
证券代码:836892 证券简称:广咨国际 公告编号:2023-074 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所: 根据贵所于 2023 年 10 月 10 日出具的《关于对广东广咨国际投 资咨询集团股份有限公司的问询函》(问询函【2023】第 013 号,以 下简称"问询函")的要求,广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 (以下简称"广咨国际"或"公司")对问询函所述问题进行了逐项落实、 核查,现回复如下: 一、请广咨国际核实并说明以下事项: 问题一、量化评估变更后的承诺对上市公司的影响及投资者利益 的保护效果,是否不低于原承诺。 【回复】 为确保承诺变更有利于保护上市公司利益和投资者利益,广咨 国际、广东环保集团有限公司(以下简称"广东环保集团")测算了四 家设计院采取股权转让和业务委托方式对广咨国际的业绩影响,说明 1 变更承诺后的业务委托方式实施效果不低于原承诺作出时股权转让 方式的实施效果。 (一) ...
广咨国际:关于收到北京证券交易所问询函的公告
2023-10-10 11:09
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以下简称"广咨国际"或"公司") 于 2023 年 10 月 10 日收到北京证券交易所上市公司管理部发出的《关于对广东 广咨国际投资咨询集团股份有限公司的问询函》(问询函【2023】第 013 号)(以 下简称"《问询函》"),现将《问询函》内容公告如下: 证券代码:836892 证券简称:广咨国际 公告编号:2023-073 二、公司董事应当履行忠实义务和勤勉义务。请公司全体董事对下述事项进 行核实和说明: 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会、安信证券股份有限公司: 2023 年 10 月 10 日,广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以下简称 "广咨国际")披露《关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的公告》,控股股东 广东省环保集团有限公司(以下简称"广东环保集团")拟对其在广咨国际精选 层挂牌时做出的避免同业竞争承诺进行变更。原承 ...
【2023年】第013号 关于对广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司的问询函
2023-10-10 11:05
关于对广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 的问询函 一、请广咨国际核实并说明以下事项: (1)量化评估变更后的承诺对上市公司的影响及投资者利益的 保护效果,是否不低于原承诺; (2)《业务合作协议》在法律上属于不定期合同,是否存在被随 时解除的风险,或因客观情况变化变更协议内容的情况,以及确保后 续承诺履行的相关措施; (3)根据公告,原承诺继续履行存在"四家设计院业绩不佳、 不动产存在权利瑕疵、存量合同资产巨大"等问题,不利于保护上市 公司和投资者利益。请说明控股股东作出原承诺时是否可以预见上述 情况,原承诺作出时是否审慎、可行。 二、公司董事应当履行忠实义务和勤勉义务。请公司全体董事对 下述事项进行核实和说明: 问询函【2023】第 013 号 (1)前期对于控股股东避免同业竞争承诺以及相关信息披露的 核实情况,相关履职是否勤勉尽责; 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会、安信证券股份有限 公司: (2)本次承诺变更是否审慎合理,相关方案是否具备可行性。 三、请保荐机构安信证券就上述问题核查并发表意见。 2023年10月10日,广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以 下简称"广咨国际")披露《关 ...