北京大成(广州)律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路6号 广州周大福金融中心 14-15 层 Finance Centre iang East Road 北京大成(广州)律师事务所 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 编号: 01-042024000344-1 号 致:广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 (2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规的规定,北京大成 (广州)律师事务所(以下简称"本所")接受广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以 下简称"公司"}的委托,指派吕晖律师和徐玮盼律师出席公司 2024年第一次临时股东大 会(以下简称"临时股东大会"),就临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 表决程序和表决结果等事项出具本《法律意见书》。 在审查有关文件的过程中,公司向本所保证并承诺,其向本所提交的文件和所作的说 明是真实、准确的,并已经提供出具本《法律意见书 ...

广东广咨国际投资咨询集团 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-055 股份有限公司 章 程 二 0 二四年九月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份的转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会秘书 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监 事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-054 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多 功能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 103,954,252 股，占公司有表决权股份总数的 67.1258%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-053 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √其他 （投资者集体接待日） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 12 日 活动地点：本次活动采用网络远程文字互动的方式举行，投资者可登陆"全 景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 参会单位及人员：通过网络方式参与"坚定信心 携手共进 助力上市公司提 升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待 日"活动的投资者 上市公司接待人员：公司董事、总经理周华先生，董事、副总经理、董事会 秘书江婷女士，财务负责人何迅培先生 1 三、 投资者关系活动主要内容 公司在本次活动上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复如下： 问题 1 ...

关于参加 2024 广东辖区上市公司投资者集体接待日 说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为了进一步加强与投资者的互动交流，广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局和广东 上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值—— 2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-052 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:30-16:30。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程文字互动的方式举行，投资者可登陆"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 三、 参加人员 公司董事、总经理：周华先生 公司董事、副总经理、董事会秘书：江婷女士 公司财务负责人：何迅培先生 四、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-051 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 委托理财进展的公告 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保日常经营资金需求 和资金安全的前提下，使用不超过 1 亿元闲置自有资金购买保本型、低风险、短 期（不超过一年）的理财产品。在此额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 公 司 于 2024 年 4 月 3 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司委 托理财的公告》（公告编号：2024-017）。 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-052 一、 说明会类型 为了进一步加强与投资者的互动交流，广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局和广东 上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值—— 2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:30-16:30。 （二）会议召开地点 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于参加 2024 广东辖区上市公司投资者集体接待日 说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次活动将采用网络远程文字互动的方式举行，投资者可登陆"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆"全景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 届 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-051 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 1 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超 1,000 万元的应当予以披露； 上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为人民币 5,000 万元，使用 闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 2,000 万元。截止目前，公司使用闲 置自有资金购买理财产品的未到期余额为 1 亿元，使用闲置募集资金购买理财产 品的未到期余额为 2,000 万元，合计占公司 2023 年度经审计净资产的 29.69%， 达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | 受托方名称 | 产品 | 产品名称 | 产品金 额（万 | 预计年化 ...

关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-050 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"）股票于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所上市。国投证券股份有限公司（以下简称"国投 证券"）为广咨国际股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的保 荐机构，指定王志超先生、张勇先生为该项目持续督导的保荐代表人，持续督导 期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 附：李冉先生简历 李冉，男，法律硕士，保荐代表人，具有法律职业资格，现任国投证券投资 银行业务委员会高级业务副总裁。曾负责或参与蕾奥规划创业板 IPO 项目、广咨 国际精选层挂牌项目等多个保荐及财务顾问项目，具有丰富的投资银行业务经验， 熟悉资本市场各项业务规则。 2 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-050 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"）股票于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所上市。国投证券股份有限公司（以下简称"国投 证券"）为广咨国际股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的保 荐机构，指定王志超先生、张勇先生为该项目持续督导的保荐代表人，持续督导 期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 2024 年 8 月 30 日，公司收到国投证券《关于变更保荐代表人的通知》。由 于王志超先生因国投证券内部工作调整，不再担任本项目的持续督导保荐代表人， 国投证券指定李冉先生接替王志超先生继续履行相关职责。本次保荐代表人变更 之后，负责广咨国际持续督导工作的保荐代表 ...