一、申请授信的基本情况 因生产经营及业务发展需要，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属全资子公司广东省机电设备招标有限公司、广东省国际 工程咨询有限公司、广咨国际投资咨询（深圳）有限公司、广东广咨国际信息科 技有限公司、广咨国际投资咨询（珠海）有限公司、广咨国际投资咨询（海南） 有限公司（以下简称"子公司"）2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 3.8 亿元的综合授信额度。有效期内，授信额度可以循环使用。以上授信额度为公司 和子公司可使用的综合授信最高限额，最终以银行实际审批的授信额度为准。 在办理授信过程中，公司为本次申请授信额度提供信用保证。 为优化工作流程，公司董事会拟提请股东大会授权董事长签署相关协议,并 由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-019 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、备查文件 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-010 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

2 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-024 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《关于修改<上市公司章程指引>的决定》《上市公司股份回购规则》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东和债权 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 根据《中华人民共和国公司法）以下简 | 根据《中华人民共和国公司法）以下简 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 | 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 | | 京证券交易 ...

报告说明 01 目录 | 报告说明··································· 04 | | --- | | 董事长致辞································ 06 | | 关于企业··································· 08 | | 公司简介··································08 | | 企业文化··································10 | | 组织架构··································11 | | 亮点奖项····································12 | | 广东省节能先进集体··························12 | | 中国工程咨询协会"一带一路"宣传工作先进单位···13 | | 2023 年上市公司乡村振兴优秀实践案例···········14 | | 广州市劳动关系和谐企业 AAAA 级·················14 | | 关键绩效············ ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东广咨国际投资咨 询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》等规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）的前身系福建华兴 会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月， 更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计 ...

国投证券股份有限公司 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）为广东广咨国 际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对广咨国际使用部分闲置的募集 资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、 本次募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广东广咨国际 工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 650 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 565.20 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计募集资金人民币 79,128,00 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-021 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对华兴在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)基本信息 华兴前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。 1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-022 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 4 年审计 服务，上期审计收费 54 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：童益恭先生 2023 年度末合伙 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-023 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 2 日审议并通过： 聘任周华先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2024 年 4 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合 惩戒对象。 （二）任命原因 周华先生总经理职务原任期届满，经董事会考察，拟继续聘任。 （三）新任董监高人员履历 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、 经营产生积极影响。 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见 2024 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-009 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，本人担任独立董事后，公司召开董事会 1 次，无召开股东大会。 本人亲自到现场出席了该次董事会。 在会议召开前，本人主动调研并获取作出决策所需资料，与管理层充分交流， 了解议案背景和细节，为董事会的讨论和决策做好准备；在董事会上，本人认真 审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、 审慎的投票表决。2023 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票 或弃权票。 二、发表事前认可意见和独立意见的情况 本人担任独立董事后，公司董事会无需要独立董事发表事前认可意见和独立 意见的事项。 三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2023 年度，本人担任独立董事后，公司无召开董事会专门委员会会议何独 1 本人自 2023 年 10 月 26 日起担任广东广咨国际投资 ...