证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-049 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》、《北京证券交易所 上市公司业务办理指南第 3 号——权益分派》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九条 本公司章程自生效之日 | 第九条 本章程自生效之日起，即 | | 起，即成为规范公司的组织与行为，公司 | 成为规范公司的组织与行为，公司与股 | | 与股东、股东与股东之间权利义务关系的 | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | | 具有法律约束力的文件，对公司、股东、 | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | | 董事、监事、高级管理人员具有法律约束 | 董事、监事、高级管理人员具 ...

Intellectual Property and Innovation - Guangdong Guangzi International Investment Consultants Group Co., Ltd. obtained software copyrights for "Guangzi Knowledge Base Software V1.0" and "Guangzi Digital Procurement Consulting Platform Bidding Software V1.0" in January 2024[1]. - The company was awarded three invention patents in February 2024 related to GIS technology and BIM for tunnel modeling and hospital construction scale calculation[1]. - The company has successfully obtained national invention patents for several digital tools, including a risk map compilation method and a rapid modeling method for tunnels based on BIM technology[29]. Financial Performance - Operating revenue for the current period was ¥234,937,117.01, representing a 1.20% increase compared to ¥232,156,429.75 in the same period last year[16]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥43,070,187.62, an increase of 8.39% from ¥39,736,726.95 in the previous year[16]. - The gross profit margin for the current period was 40.01%, slightly up from 39.96% in the same period last year[16]. - Total assets decreased by 9.46% to ¥741,782,547.27 from ¥819,296,471.08 at the end of the previous year[17]. - Total liabilities decreased by 10.39% to ¥371,971,222.48 from ¥415,122,900.31 at the end of the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities was reported at ¥2,749,041.65, a significant decrease of 90.56% compared to ¥29,114,350.14 in the same period last year[19]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 10.43%, up from 10.10% in the previous year[16]. Shareholder and Capital Structure - The company’s total share capital increased from 129,054,056 shares to 154,864,867 shares after a stock dividend of 2 shares for every 10 shares and a cash dividend of 6 RMB per 10 shares in May 2024[13]. - The number of shares held by the largest shareholder, Guangdong Environmental Protection Group Co., Ltd., increased from 41,405,000 to 49,686,000, maintaining a 32.08% ownership stake[58]. - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, collectively owning 76.90% of the total shares[58]. Employee and Workforce Development - The company has a workforce of 1,017 employees, with nearly 30% holding a master's degree or higher, and 65% possessing professional technical qualifications or corresponding practice certificates[25]. - The total number of employees increased from 1,015 to 1,017, with a net addition of 176 employees during the reporting period[63]. - The number of master's degree holders among employees increased from 267 to 285, indicating a growth in educational qualifications[64]. Research and Development - Research and development expenses were CNY 11.93 million, a decrease of 5.93% from CNY 12.69 million in the previous year[35]. - The company has participated in over 60 major research projects related to the "14th Five-Year Plan" and has contributed to the formulation of multiple industry standards[25]. Corporate Governance and Compliance - The company has not faced any delisting risks as confirmed in the risk assessment section of the report[6]. - The company has not undergone any significant changes in its registered information as of the report date[13]. - The company’s financial report has not been audited by an external accounting firm[4]. Social Responsibility and Community Engagement - The company engaged in over 60 rural revitalization projects, covering 17 cities in Guangdong Province and Hainan Province, contributing to environmental improvements and infrastructure development[45]. - The company donated ¥100,000 to disaster relief efforts in Meizhou City following severe flooding and geological disasters[45]. - The company has actively engaged in policy research and has submitted over 20 advisory papers to support government macro decision-making[29]. Risk Management - The company faces risks related to macroeconomic policy changes, which could impact its business performance due to its reliance on national fixed asset investment[48]. - The company is addressing market competition risks by enhancing its consulting service quality and expanding its business scope through innovation and digital empowerment[49]. - The company is implementing measures to manage rising labor costs, including optimizing talent structure and accelerating information technology development[49]. Accounting and Financial Reporting - The financial report was approved by the board of directors on April 2, 2024[93]. - The company adheres to the accounting standards set by the Chinese Securities Regulatory Commission, ensuring the financial statements reflect true and complete financial conditions[96]. - The company has established specific accounting policies for revenue recognition based on its operational characteristics[96]. Asset Management - The total balance of fixed assets decreased from 4,528,825.31 to 4,112,716.92, indicating a reduction of approximately 9.2%[173]. - The total balance of other non-current financial assets increased from 646,177.65 to 674,677.33, showing a growth of 4.4%[171]. - The company reported no impairment provisions for fixed assets during the period, maintaining a stable asset valuation[175].

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-042 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场表决 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 1 内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2024 年半年度报告》（公告编号：2024-044）及《广东广咨国际投资咨询集团股份有 限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-045）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以以电子邮件及电 话方式发出 5.会议主持人：董事长蒋 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-048 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 18 日 15:00—2024 年 9 月 19 日 15:00。 1 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 14:30。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-043 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 5.会议主持人：监事会主席张健民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以电子邮件和电话方式 发出 3.会议召开方式：现场表决 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，监事会对公司 《2024 年半年度报告》及其摘要进行了审核，审核意见如下： 1 （1 ...

2021 年 9 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准广东广咨国际 工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 650 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投 资者公开发行人民币普通股 565.20 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 14.00 元，共计募集资金人民币 79,128,000.00 元，扣除主承销商的含增值 税保荐承销费 8,000,000.00 元和其他含增值税发行费 2,130,565.20 元，公司 实际募集资金净额为 68,997,434.80 元。 2021 年 11 月 26 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售 人民币普通股 711,347.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计募集资金人民币 9,958,858.00 元，扣除其他含增值税发行费用 71.13 元，公司实际募集资金净额为 9,958,786.87 元。 上述两次发行合计募集资金 89,08 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-048 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 18 日 15:00—2024 年 9 月 19 日 15:00。 1 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-042 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以以电子邮件及电 话方式发出 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.会议列席人员：监事会主席张健民、纪委副书记谢哲斌、财务负责人何迅 培 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 1 内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-046 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准广东广咨国际 工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 650 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投 资者公开发行人民币普通股 565.20 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 14.00 元，共计募集资金人民币 79,128,000.00 元，扣除主承销商的含增值 税保荐承销费 8,000,000.00 元和其他含增值税发行费 2,130,565.20 元，公司 实际募集资金净额为 68,997,434.80 元。 2021 年 1 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-043 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以电子邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：监事会主席张健民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，监事会对公司 《2024 年半年度报告》及其摘要进行了审核，审核意见如下： 1 （1 ...