广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-038 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：纸质传签 3.会议召开方式：纸质传签 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以电子邮件及电话方 式发出 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于修订公司章程中注册资本相关条款的议案》 1.议案内容： 根据股东大会授权及权益分派结果，将公司章程第五条注册资本由"人民币 1 12,905.4056 万元"修订为"人民币 15,486.4867 万元"。 2. ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-040 广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 章 程 二 0 二四年六月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份的转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会秘书 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监 事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第一节 | | 财务会计制度 43 | | - ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于北京证券交易所问询函的回复 北京证券交易所： 根据贵所于 2023 年 10 月 10 日出具的《关于对广东广咨国际投 资咨询集团股份有限公司的问询函》（问询函【2023】第 013 号，以 下简称"问询函"）的要求，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 （以下简称"广咨国际"或"公司"）对问询函所述问题进行了逐项落实、 核查，现回复如下： 一、请广咨国际核实并说明以下事项： 问题一、量化评估变更后的承诺对上市公司的影响及投资者利益 的保护效果，是否不低于原承诺。 【回复】 为确保承诺变更有利于保护上市公司利益和投资者利益，广咨 国际、广东环保集团有限公司（以下简称"广东环保集团"）测算了四 家设计院采取股权转让和业务委托方式对广咨国际的业绩影响，说明 变更承诺后的业务委托方式实施效果不低于原承诺作出时股权转让 方式的实施效果。 （一）将四家设计院股权转让给广咨国际 根据 2021 年、2022 年、2023 年上半年四家设计院的经营业绩测 算，若剥离不动产后将四家设计院资产转让给广咨国际，四家设计院 需要租用办公场所，导致净利润减少约 2,000 万元/年；经测算四 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-037 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审 议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 187,055,389.60 元，母公司未分配利润为 151,927,568.92 元，母公司资本公积为 42,811,169.67 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 42,811,169.67 元，其他资本公积为 0 元）。 本次权益分派共计转增 25,810,811 股，派发现金红利 77,432,433.60 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 129,054,056 股为基数，向全体股东 ...

北京大成（广州）律师事务所 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编：510623 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 编号：02-042023000467-2 号 致：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所(以下简称"本所")接受广东广咨国际投资咨询集团股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派吕晖律师和徐玮盼律师出席公司 2023 年年 度股东大会(以下简称"年度股东大会"),就年度股东大会的召集、召开程序，出席会议 人员资格、表决程序等相关事项进行见证并出具本《法律意见书》。 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说 明是真实的，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，有 关副本材料或复印件与原件一致。 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China dacheng.com de ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-035 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多 功能会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 94,530,707 股，占公司有表决权股份总数的 73.2489%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 693,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.5376%。 （三） ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-036 广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 章 程 二 0 二四年五月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份的转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会秘书 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监 事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第一节 | | 财务会计制度 43 | | - ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-036 广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 章 程 二 0 二四年五月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份的转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会秘书 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监 事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第一节 | | 财务会计制度 43 | | - ...

北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编：510623 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 编号：02-042023000467-2 号 致：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所(以下简称"本所")接受广东广咨国际投资咨询集团股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派吕晖律师和徐玮盼律师出席公司 2023 年年 度股东大会(以下简称"年度股东大会"),就年度股东大会的召集、召开程序，出席会议 人员资格、表决程序等相关事项进行见证并出具本《法律意见书》。 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说 明是真实的，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，有 关副本材料或复 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-035 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多 功能会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蒋主浮 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 94,530,707 股，占公司有表决权股份总数的 73.2489%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 693,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.5376%。 （三） ...