证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-042 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以以电子邮件及电 话方式发出 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.会议列席人员：监事会主席张健民、纪委副书记谢哲斌、财务负责人何迅 培 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 1 内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-046 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准广东广咨国际 工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 650 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投 资者公开发行人民币普通股 565.20 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 14.00 元，共计募集资金人民币 79,128,000.00 元，扣除主承销商的含增值 税保荐承销费 8,000,000.00 元和其他含增值税发行费 2,130,565.20 元，公司 实际募集资金净额为 68,997,434.80 元。 2021 年 1 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-043 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以电子邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：监事会主席张健民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，监事会对公司 《2024 年半年度报告》及其摘要进行了审核，审核意见如下： 1 （1 ...

董事会 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-047 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2024 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 8 月 28 日 1 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-041 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保日常经营资金需求 和资金安全的前提下，使用不超过 1 亿元闲置自有资金购买保本型、低风险、短 期（不超过一年）的理财产品。在此额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 公 司 于 2024 年 4 月 3 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司委 托理财的公告》（公告编号：2024-017）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相 ...

（二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超 1,000 万元的应当予以披露； 上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-041 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保日常经营资金需求 和资金安全的前提下，使用不超过 1 亿元闲置自有资金购买保本型、低风险、短 期（不超过一年）的理财产品。在此额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 公 司 于 2024 年 4 月 3 日 在 ...

广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 章 程 二 0 二四年六月 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-040 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份的转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会秘书 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监 事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第一节 | | 财务会计制度 43 | | - ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-039 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 12,905.4056 | 万元。 | 15,486.4867 | 万元。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 二、修订原因 2024 年 5 月 31 日，公司实施 2023 年度权益分派，以总股本 129,054,056 股 为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。本次权益分派共转增股本 25,810,811 股。本次权益分派实施后，公司总股本增加至 154,864,867 股。现根 据股东大会 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-038 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：纸质传签 3.会议召开方式：纸质传签 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以电子邮件及电话方 式发出 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司章程中注册资本相关条款的议案》 1.议案内容： 根据股东大会授权及权益分派结果，将公司章程第五条注册资本由"人民币 1 12,905.4056 万元"修订为"人民币 15,486.4867 万元"。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避。 4.提交股东大会表决情况： ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-039 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 1 经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董 事会第十四次会议决议》。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 14 日 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 12,905.4056 | 万元。 | 15,486.4867 | 万元。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。2024 年 5 月 17 日， 公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于 ...