证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-008 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，本人发表书面事前认可意见及独立意见事项如下： （一）事前认可意见 1、2023 年 3 月 30 日第三届董事会第六次会议 （1）关于预计 2023 年度日常性关联交易的事前认可意见 作为广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人在任职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守， 勤勉尽责，全面关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，凭借丰富的会计专 业知识和经验，认真审议董事会各项议案，独立、客观、审慎发表意见，切实维 护公司和全体股东的合法权益。2023 年度，本人履职情况如下： 一、出席董事会、股东大会 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-006 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会拟在 2023 年年度股东大会 上向股东报告工作。 1 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 ...

Recognition and Awards - In 2023, Guangzi International was recognized as a "Specialized, Refined, Characteristic, and Innovative" small and medium-sized enterprise in Guangdong Province, valid for three years[6]. - The consulting company won 2 first prizes and 1 second prize for the 2022 National Excellent Engineering Consulting Achievements[6]. - The company was awarded the title of "Advanced Collective in Energy Conservation" by the Guangdong Provincial Government in July 2023[6]. - Guangzi International's project was recognized as an "Outstanding Practice Case" in the "Best Practices for Rural Revitalization" activity organized by the China Listed Companies Association in October 2023[6]. - The company was recognized as a "High-tech Enterprise" and received multiple awards, including "Advanced Collective in Energy Conservation" from the Guangdong Provincial Government[41][42]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥544,075,242.30, representing an increase of 8.03% compared to ¥503,619,065.59 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥88,326,561.53, reflecting a growth of 12.42% from ¥78,565,463.27 in 2022[26]. - The total assets as of the end of 2023 amounted to ¥819,296,471.08, which is a 4.92% increase from ¥780,867,804.05 in 2022[28]. - The total liabilities at the end of 2023 were ¥415,122,900.31, marking a 4.95% increase from ¥395,530,149.11 in 2022[28]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit attributable to shareholders was 22.71% for 2023, up from 21.90% in 2022[26]. - The basic earnings per share for 2023 increased to ¥0.68, a rise of 11.48% from ¥0.61 in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥129,294,142.04, which is a 17.30% increase from ¥110,221,831.02 in 2022[28]. - The company reported a gross profit margin of 37.40% for 2023, compared to 36.60% in 2022[26]. - The company's total non-recurring gains and losses for 2023 amounted to ¥2,320,284.60, down from ¥5,355,990.24 in 2022[33]. Contracts and Projects - The company signed over 7,000 new contracts in 2023, with a total contract value exceeding 750 million yuan, representing a year-on-year growth of approximately 7%[42]. - The company undertook over 60 major projects with contract values exceeding 1 million yuan, totaling more than 240 million yuan[42]. - The company confirmed revenue from nearly 9,000 contracts, totaling 542.71 million yuan, with engineering consulting contracts contributing approximately 198.05 million yuan[189]. Research and Development - The company successfully developed an invention patent for a project titled "Method and Device for Generating 3D Hose Fittings Based on PDMS Platform" in November 2023[6]. - R&D expenditure amounted to $31,990,057.99, representing 5.88% of operating revenue, an increase from 5.35% in the previous period[85]. - The company has developed four specialized business platforms: Digital Think Tank, Digital Procurement, Smart Costing, and Digital All-Consulting, enhancing service standardization and intelligence[40]. - The company has focused on digital transformation, launching platforms for digital procurement and project management to improve operational efficiency[182][183]. - The company has completed several R&D projects, including a big data-based cost control system aimed at enhancing efficiency and quality in cost management[90]. Corporate Governance and Structure - The company expanded its board from 7 to 9 members, adding one independent and one non-independent director[195]. - The board of directors consists of 9 members, while the supervisory board has 3 members and there are 7 senior management personnel[161]. - The company has established a comprehensive internal control system to protect the rights of all shareholders, especially minority shareholders[196]. - The company has not encountered any significant legal disputes or operational disruptions due to incomplete procedures during the reporting period[191]. Employee and Workforce Development - The company has a workforce of 1,015 employees, with 28% holding a master's degree or higher, and 60% possessing professional technical qualifications[39]. - The total number of employees increased from 947 to 1,015, representing a growth of approximately 7.2%[172]. - The number of technical staff rose from 408 to 472, an increase of about 15.7%[172]. - Employee training programs are designed to enhance skills and align with company values and management systems[173]. - The company emphasizes a performance-based compensation system to align employee income with their contributions[173]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company aims to enhance its brand strength by establishing itself as a leading think tank in decision-making consulting, project evaluation, and risk assessment, particularly in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area[112]. - The company plans to deepen regional market integration by leveraging its comprehensive consulting advantages to drive the development of regional subsidiaries, focusing on key areas and major projects[114]. - The company is committed to digital transformation, with plans to optimize financial systems and develop digital platforms for project management and procurement solutions[114]. - The company aims to improve its talent structure by attracting innovative and digital experts, enhancing performance evaluation mechanisms, and providing comprehensive training for employees[115]. Social Responsibility and Community Engagement - The company is actively involved in social responsibility initiatives, particularly in supporting rural revitalization and local project planning[104]. - The company is committed to social responsibility, actively engaging in poverty alleviation and rural revitalization initiatives, including donations to various charitable organizations[106]. - The company has successfully passed the ecological evaluation for the EOD project in Zhongshan, officially included in the national EOD project database[105]. Risk Management and Compliance - The company has no new major risk factors added during the reporting period, indicating stable external and internal operating conditions[120]. - The company has not identified any major defects in its accounting, financial management, or risk control systems during the reporting period[194]. - The company is under scrutiny from the China Securities Regulatory Commission for not adequately assessing the feasibility of fulfilling commitments before changing them[135].

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-025 利润分配管理制度 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董 事会第十二次会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《监管办法》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 ...

计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC AC 关于广东广 咨国际投资咨询集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23011530043号 广东广各国际投资咨询集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的贵公司董事会关于2023年度募集资金存 放与使用情况的专项说明进行了专项审核。贵公司董事会的责任是根 据按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求(2022年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试 行）》的规定编制2023年度募集资金存放与使用情况的专项说明,提 供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证 言以及我们认为必要的其他证据,保证募集资金存放与使用情况专项 说明的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 关于广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23011530043 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，并结合独立董事提交的《独立 董事独立性情况自查表》，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对公司在任独立董事杨子晖、饶静、朱为绎的独立性情况进行 评估，出具专项意见如下： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 1 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则和 公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上 ...

为优化工作流程，公司董事会拟提请股东大会授权董事长签署相关协议,并 由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-019 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 因生产经营及业务发展需要，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属全资子公司广东省机电设备招标有限公司、广东省国际 工程咨询有限公司、广咨国际投资咨询（深圳）有限公司、广东广咨国际信息科 技有限公司、广咨国际投资咨询（珠海）有限公司、广咨国际投资咨询（海南） 有限公司（以下简称"子公司"）2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 3.8 亿元的综合授信额度。有效期内，授信额度可以循环使用。以上授信额度为公司 和子公司可使用的综合授信最高限额，最终以银行实际审批的授信额度为准。 在办理授信过程中，公司为本次申请授信额度提供信用保证。 广东广咨国际投 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-009 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度，本人担任独立董事后，公司召开董事会 1 次，无召开股东大会。 本人亲自到现场出席了该次董事会。 在会议召开前，本人主动调研并获取作出决策所需资料，与管理层充分交流， 了解议案背景和细节，为董事会的讨论和决策做好准备；在董事会上，本人认真 审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、 审慎的投票表决。2023 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票 或弃权票。 二、发表事前认可意见和独立意见的情况 本人担任独立董事后，公司董事会无需要独立董事发表事前认可意见和独立 意见的事项。 三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2023 年度，本人担任独立董事后，公司无召开董事会专门委员会会议何独 1 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人自 2023 年 10 月 26 日起担任广东广咨国际投资 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-005 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理向董事会报告 2023 年度工 1 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼多功能会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以电子邮件及电话方 式发出 5. 会议主持人：董事长蒋主浮 6. 会议列席人员：监事会主席张健民、纪委副书记陈懿媛、财务负责人何迅培 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-026 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、审慎 决策，着力提高公司盈利能力。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董 事会第十二次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 ...