报告说明 01 目录 | 报告说明··································· 04 | | --- | | 董事长致辞································ 06 | | 关于企业··································· 08 | | 公司简介··································08 | | 企业文化··································10 | | 组织架构··································11 | | 亮点奖项····································12 | | 广东省节能先进集体··························12 | | 中国工程咨询协会"一带一路"宣传工作先进单位···13 | | 2023 年上市公司乡村振兴优秀实践案例···········14 | | 广州市劳动关系和谐企业 AAAA 级·················14 | | 关键绩效············ ...

国投证券股份有限公司 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广东广咨 国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，对广咨国际预计 2024 年度日常性 关联交易出具核查意见如下： | | | | 2023 年与关联 | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 方实际发生金 | 实际发生金额差 | | | | 生金额（元） | 额（元） | 异较大的原因（如 | | | | | | 有） | | 购买原材料、燃料 | 公司主营业务相 | | | 公司业务规模扩 | | | | 8,000,000.00 | 247,839.25 | 大，预计关联交易 | | 和动力、接受劳务 | ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-018 一、募集资金基本情况 2021 年 10 月 13 日，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）发行普通股 5,652,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行， 发行价格为 14 元/股，募集资金总额为 79,128,000.00 元，实际募集资金净额为 68,997,434.80 元，到账时间为 2021 年 10 月 13 日。公司因行使超额配售选择 权取得的募集资金净额为 9,958,786.87 元，到账时间为 2021 年 11 月 26 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（% ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-007 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 | 应出席董事 | 实际出席董 | 亲自出席董 | 出席董事会 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 方式 | 会次数 | 大会次数 | | 6 | 6 | 6 | 现场 | 3 | 3 | 2023 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议材料，与 经营管理层充分沟通，参与各议案讨论并提出合理建议，其中重点关注了控股股 东变更承诺的原因、新承诺实施的可行性等问题。2023 年，对董事会上的各项 议案，本人均投赞成票，无反对票及弃权票。 二、发表事前认可意见和独立意见的情况 本人 2023 年度发表事前认可意见及独立意见事项如下： 1 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-029 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关 于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会，董事会审计委员会由饶静、朱为绎、张筱琳三名成员组成，其中饶静、 朱为绎为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3 。主任委员由 独立董事、专业会计人士饶静担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-022 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 4 年审计 服务，上期审计收费 54 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：童益恭先生 2023 年度末合伙 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-013 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准广东广咨国际 工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 650 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投 资者公开发行人民币普通股 565.20 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 14.00 元，共计募集资金人民币 79,128,000.00 元，扣除主承销商的含增值 税保荐承销费 8,000,000.00 元和其他含增值税发行费 2,130,565.20 元，公司 实际募集资金净额为 68,997,434.80 元。 2021 年 11 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-017 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管 理层组织实施操作和管理。授权期限一年，自董事会审议通过之日起计算。 二、 决策与审议程序 1 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。此议案不 需提交股东大会审议。 （一） 委托理财目的 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）为充分合理 利用资金，提高资金使用效率，增加整体收益，拟在确保日常经营资金需求和资 金安全的前提下，使用不超过 1 亿元闲置自有资金购买保本型、低风险、短期（不 超过一年）的理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-015 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 3 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 187,055,389.60 元，母公司未分配利润为 151,927,568.92 元。母公司资本公积为 42,811,169.67 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 42,811,169.67 元，其他 资本公积为 0 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 129,054,056 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需 纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年年度报告披露提示性公告 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-028 董事会 2024 年 4 月 3 日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 ...