广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-017 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管 理层组织实施操作和管理。授权期限一年，自董事会审议通过之日起计算。 二、 决策与审议程序 1 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。此议案不 需提交股东大会审议。 （一） 委托理财目的 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）为充分合理 利用资金，提高资金使用效率，增加整体收益，拟在确保日常经营资金需求和资 金安全的前提下，使用不超过 1 亿元闲置自有资金购买保本型、低风险、短期（不 超过一年）的理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-015 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 3 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 187,055,389.60 元，母公司未分配利润为 151,927,568.92 元。母公司资本公积为 42,811,169.67 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 42,811,169.67 元，其他 资本公积为 0 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 129,054,056 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需 纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年年度报告披露提示性公告 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-028 董事会 2024 年 4 月 3 日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-023 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 司董事长，2018 年 11 至 2020 年 6 月兼任广东省广业环保产业集团有限公司练江(潮阳 潮南)环境治理项目部总经理，2018 年 12 月至 2019 年 7 月兼任广东省广业环保产业集 团有限公司汕头经营总经理，2019 年 4 月至 2020 年 11 月挂任汕头市潮阳区副区长； 2019 年 6 月至 2021 年 12 月，任广东省广业环保产业集团有限公司副总经理，期间于 2019 年 6 月至 2021 年 7 月兼任广东省广业环保产业集团有限公司董事，2020 年 6 月至 2021 年 11 月兼任广东省林茂科技有限公司执行董事、法定代表人，2021 年 6 月至 2021 年 12 月兼任广东省环境保护产业协会"碳达峰、碳中和"专业委员会副主任委员；2021 年 12 月至今，历任广 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易 | | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 方实际发生金 | 预计金额与上年实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | | 生金额 | | 异较大的原因 | | | | | | 额 | | | 购买原材料、 | 公司主营 | | 8,000,000.00 | 247,839.25 | 公司业务规模扩大，预计关联交易 | | 燃料和动力、 | 业务相关 | | | | 增加 | | 接受劳务 | 的服务 | | | | | | | 各类工程 | | 45,000,000.00 | 6,444,856.66 | 一是公司业务规模扩大；二是根据 | | | 咨询、招 | | | | 控股股东出具的《关于避免同业竞 | ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-027 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15 ...

根据《公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《关于修改<上市公司章程指引>的决定》《上市公司股份回购规则》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东和债权 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 根据《中华人民共和国公司法）以下简 | 根据《中华人民共和国公司法）以下简 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 | 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 | | 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 | 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 | | 下简称"《上市规则》"）、《上市公司 | 下简称"《上市规则》"）、《上市公司 | | 章程指引（2022 年修订）》及其他有关规 | 章程指引（2023 年修订）》及其他有关规 | | 定，结合公司的具体情况，制订本章 | 定， ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-004 | 变更 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 项目 | | | | 公司 | 广咨国际工程投资顾问（深圳）有限 | 广咨国际投资咨询（深圳）有限公司 | | 名称 | 公司 | | 二、审议及表决情况 本次深圳公司名称变更无需经公司董事会、股东大会审议。 三、工商登记情况 近日，深圳公司已完成工商变更登记，并取得深圳市市场监督管理局换发的 《营业执照》。 四、本次变更对公司的影响 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于全资子公司变更公司名称并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 的全资子公司广咨国际工程投资顾问（深圳）有限公司（以下简称"深圳公司"） 因业务开展需要，对公司名称进行变更，具体如下： 五、备查文件 广咨国际投资咨询（深圳）有限公司《营业执照》。 广东广咨国际投资咨询 ...

分析师:张欣劼 Tel:18515295560 Email:zxj12156@haitong.com 证书:S0850518020001 联系人:曹有成 Tel:(021)23185701 Email:cyc13555@haitong.com 联系人:郭好格 Tel:(010)58067828 Email:ghg14711@haitong.com 2、我们预计公司工程造价业务将保持稳定增长，2023、2024、2025 年营收分别增 长 8.00%、10.00%、12.00%，毛利率保持稳定； | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-------|-------|-------|-------| | 资产负债表（百万元） | 2022 | 2023E | 2024E | 2025E | | | 602 | 677 | 741 | 841 | | 应收账款及应收票据 | 79 | 73 | 90 | 92 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 其它流动资产 | 28 | 34 | 43 | 50 | | 流动资产合计 | 7 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-004 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于全资子公司变更公司名称并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 的全资子公司广咨国际工程投资顾问（深圳）有限公司（以下简称"深圳公司"） 因业务开展需要，对公司名称进行变更，具体如下： 四、本次变更对公司的影响 本次深圳公司名称的变更是其业务拓展的需要，有利于子公司经营发展，不 会对公司及子公司产生不利影响。 1 五、备查文件 | 变更 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 项目 | | | | 公司 | 广咨国际工程投资顾问（深圳）有限 | 广咨国际投资咨询（深圳）有限公司 | | 名称 | 公司 | | 二、审议及表决情况 本次深圳公司名称变更无需经公司董事会、股东大会审议。 三、工商登记情况 近日，深圳公司已完成工商变更登记，并取得深圳市市 ...