证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-071 （一）关联交易概述 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 与控股股东广东省环保集团有限公司（以下简称"广东环保集团"）控制的广东 省环境保护工程研究设计院有限公司、广东省冶金建筑设计研究院有限公司、广 东省轻纺建筑设计院有限公司、广东省机电建筑设计研究院有限公司（以下简称 "四家设计院"）在工程咨询业务方面存在一定的相似。为消除与广咨国际之间 可能出现同业竞争，广东环保集团于 2021 年 9 月 10 日出具了《关于避免同业竞 争的承诺函》，承诺将于广咨国际在精选层挂牌后两年内完成向其转让四家设计 院控股权方案的相应国资审批程序。鉴于客观情况发生变化，继续履行原《承诺 函》所述事项将不利于维护上市公司及其他股东利益。为实质性解决双方的同业 竞争问题，广东环保集团提出变更承诺。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广东广 咨国际投资咨询集团股份有限公司关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的公 告》（公告编号：202 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-066 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案为关联交易审核事项，监事会主席张健民回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于广东省环保集团有限公司拟变更避免同业竞争承诺的议案》 1.议案内容： 监事会认为，本次控股股东广东省环保集团有限公司拟变更承诺事项审议程 序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章 1 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现 ...

安信证券股份有限公司 关于对广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 控股股东拟变更承诺事项的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为广东广咨 国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所发行上市保荐业务管理细则》的相关 规定，对广咨国际控股股东广东省环保集团有限公司（以下简称"广东环保集团"） 拟变更承诺事项进行了核查，出具意见如下： 一、原承诺主要内容及履行情况 （一）原承诺的背景及主要内容 广咨国际与控股股东广东环保集团控制的广东省环境保护工程研究设计院 有限公司、广东省冶金建筑设计研究院有限公司、广东省轻纺建筑设计院有限公 司、广东省机电建筑设计研究院有限公司（以下简称"四家设计院"）在工程咨 询业务方面存在一定的相似，但各方在主营业务、核心业务资质、主要客户和供 应商等方面不存在构成重大不利影响的同业竞争。为消除与广咨国际之间可能出 现同业竞争，广东环保集团于 2021 年 9 月 10 日出具了《关于避免同业竞争的承 诺函》，承 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-072 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 14:30。 1 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 25 日 15:00—2023 年 10 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-072 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 14:30。 1 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 25 日 15:00—2023 年 10 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

安信证券股份有限公司 关于对广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 控股股东拟变更承诺事项的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为广东广咨 国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所发行上市保荐业务管理细则》的相关 规定，对广咨国际控股股东广东省环保集团有限公司（以下简称"广东环保集团"） 拟变更承诺事项进行了核查，出具意见如下： 一、原承诺主要内容及履行情况 （一）原承诺的背景及主要内容 广咨国际与控股股东广东环保集团控制的广东省环境保护工程研究设计院 有限公司、广东省冶金建筑设计研究院有限公司、广东省轻纺建筑设计院有限公 司、广东省机电建筑设计研究院有限公司（以下简称"四家设计院"）在工程咨 询业务方面存在一定的相似，但各方在主营业务、核心业务资质、主要客户和供 应商等方面不存在构成重大不利影响的同业竞争。为消除与广咨国际之间可能出 现同业竞争，广东环保集团于 2021 年 9 月 10 日出具了《关于避免同业竞争的承 诺函》，承 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-070 关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 近日收到控股股东广东省环保集团有限公司（以下简称"广东环保集团"）《关于 拟提请广咨国际股东大会审议变更避免同业竞争承诺的函》。广东环保集团拟对 相关承诺进行变更，具体情况如下： 一、原承诺内容及履行情况 （一）原承诺的背景及内容 广咨国际与控股股东广东环保集团控制的广东省环境保护工程研究设计院 有限公司、广东省冶金建筑设计研究院有限公司、广东省轻纺建筑设计院有限公 司、广东省机电建筑设计研究院有限公司（以下简称"四家设计院"）在工程咨 询业务方面存在一定的相似，但各方在主营业务、核心业务资质、主要客户和供 应商等方面不存在构成重大不利影响的同业竞争。为消除与广咨国际之间可能出 现同业竞争，广东环保集团于 2021 年 9 月 10 日出具了《关于避免同业竞争的承 诺函》， ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-067 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 9 日审议并通过： 提名王志宏先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。 提名张筱琳女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。 提名朱为绎先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-065 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以电子邮件及电话 方式发出 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.会议列席人员：监事会主席张健民、纪委副书记陈懿媛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名非独立董事的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台 1 （http://www.bse.cn ...

安信证券股份有限公司 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关联交易的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为广东广咨 国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，对广咨国际与关联方签订《业务 合作协议》出具核查意见如下： 一、关联交易基本情况 广咨国际与控股股东广东省环保集团有限公司（以下简称"广东环保集团"） 控制的广东省环境保护工程研究设计院有限公司、广东省冶金建筑设计研究院有 限公司、广东省轻纺建筑设计院有限公司、广东省机电建筑设计研究院有限公司 （以下简称"四家设计院"）在工程咨询业务方面存在一定的相似。为消除与广 咨国际之间可能出现同业竞争，广东环保集团于 2021 年 9 月 10 日出具了《关于 避免同业竞争的承诺函》，承诺将于广咨国际在精选层挂牌后两年内完成向其转 让四家设计院控股权方案的相应国资审批程序。鉴于客观情况发生变化，继续履 行原 ...