广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第十次会议相关事项 的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 独立董事于 2023 年 10 月 9 日召开专门会议。根据《公司法》《证券法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，基于独立判断的立场，本着 谨慎负责的原则，在仔细阅读本次会议资料的基础上，现就本次会议审议的相关 事项发表审查意见如下： 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-064 一、《关于提名非独立董事的议案》 议案主要内容：公司控股股东广东省环保集团有限公司提名王志宏先生、张 筱琳女士为第三届董事会董事，任期自获股东大会审议通过之日起至本届董事会 任期届满时止。 经核查，我们认为： ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-071 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 与控股股东广东省环保集团有限公司（以下简称"广东环保集团"）控制的广东 省环境保护工程研究设计院有限公司、广东省冶金建筑设计研究院有限公司、广 东省轻纺建筑设计院有限公司、广东省机电建筑设计研究院有限公司（以下简称 "四家设计院"）在工程咨询业务方面存在一定的相似。为消除与广咨国际之间 可能出现同业竞争，广东环保集团于 2021 年 9 月 10 日出具了《关于避免同业竞 争的承诺函》，承诺将于广咨国际在精选层挂牌后两年内完成向其转让四家设计 院控股权方案的相应国资审批程序。鉴于客观情况发生变化，继续履行原《承诺 函》所述事项将不利于维护上市公司及其他股东利益。为实质性解决双方的同业 竞争问题，广东环保集团提出变更承诺。具体内 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人广东省环保集团有限公司，现提名朱为绎为广东广咨国际投资咨询集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-068 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-069 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱为绎，已充分了解并同意由提名人广东省环保集团有限公司提名为广 东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东广咨国际 投资咨询集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-073 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 于 2023 年 10 月 10 日收到北京证券交易所上市公司管理部发出的《关于对广东 广咨国际投资咨询集团股份有限公司的问询函》（问询函【2023】第 013 号）（以 下简称"《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会、安信证券股份有限公司： 2023 年 10 月 10 日，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "广咨国际"）披露《关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的公告》，控股股东 广东省环保集团有限公司（以下简称"广东环保集团"）拟对其在广咨国际精选 层挂牌时做出的避免同业竞争承诺进行变更。原承诺为广东环保集团将下属 4 家涉及同业竞争的设计院控股权转让给广咨国际，变更后的承诺 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-066 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 （一）审议通过《关于广东省环保集团有限公司拟变更避免同业竞争承诺的议案》 1.议案内容： 监事会认为，本次控股股东广东省环保集团有限公司拟变更承诺事项审议程 序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于与广东省环保集团有限公司、广东省环保研究总院有限公 司及其下属设计院签订业务合作协议的议案》 1 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：20 ...

北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编：510623 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 编号：02-042022000511-4 号 致：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北 京大成（广州）律师事务所(以下简称"本所")接受广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司(以下简称"公司")的委托，指派吕晖律师和徐玮盼律师出席公司 2023 年第一次临 时股东大会(以下简称"临时股东大会"),就临时股东 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-063 广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 章 程 二 0 二三年九月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份的转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会秘书 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监 事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | 公司于2021年9月22日经全国中小企业股份转让系 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-062 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多 功能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关 于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-050）。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表 ...

dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 编号：02-042022000511-4 号 致：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北 京大成（广州）律师事务所(以下简称"本所")接受广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司(以下简称"公司")的委托，指派吕晖律师和徐玮盼律师出席公司 2023 年第一次临 时股东大会(以下简称"临时股东大会"),就临时股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、表决程序等相关事项出具本法律意见书。 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编：510623 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road T ...