证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-057 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 14:30。 1 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 20 日 15:00—2023 年 9 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-055 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 9 月 4 日召开第三届董 事会第九次会议，审议通过《关于修订系列公司治理制度的议案》，其中包括《广 东广咨国际投资咨询集团股份有限公司承诺管理制度》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简 称"公司"）及其实际控制人、股东、关联方、其他承诺人（以下简称"承诺人"） 的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监 管办 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 信息披露管理办法 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 9 月 4 日召开第三届董 事会第九次会议，审议通过《关于修订系列公司治理制度的议案》，其中包括《广 东广咨国际投资咨询集团股份有限公司信息披露管理办法》。 本议案尚需提交股东大会审议。 第一章 总 则 第一条 为规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文 件和《 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-052 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 9 月 4 日召开第三届董 事会第九次会议，审议通过《关于修订系列公司治理制度的议案》，其中包括《广 东广咨国际投资咨询集团股份有限公司独立董事工作制度》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规 ...

1 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-050 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人 | 第八十三条 董事、监事候选人 | | 名单以提案的方式提请股东大会表决。 | 名单以提案的方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事的选举采用累积投票制。 | 选举两名以上的独立董事、非独立董事 | | 前款所称累积投票制是指股东大 | 或监事的选举采用累积投票制。 | | 会选举董事或者监事时，每一股份拥有 | 前款所称累积投票制是指股东大 | | 与应选董事或者监事人数相同的表决 | 会 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-056 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 9 月 4 日召开第三届董 事会第九次会议，审议通过《关于修订系列公司治理制度的议案》，其中包括《广 东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金管理制度》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-056 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 9 月 4 日召开第三届董 事会第九次会议，审议通过《关于修订系列公司治理制度的议案》，其中包括《广 东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金管理制度》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 9 月 4 日召开第三届董 事会第九次会议，审议通过《关于修订系列公司治理制度的议案》，其中包括《广 东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金管理制度》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-056 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-052 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 9 月 4 日召开第三届董 事会第九次会议，审议通过《关于修订系列公司治理制度的议案》，其中包括《广 东广咨国际投资咨询集团股份有限公司独立董事工作制度》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-053 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 信息披露管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 9 月 4 日召开第三届董 事会第九次会议，审议通过《关于修订系列公司治理制度的议案》，其中包括《广 东广咨国际投资咨询集团股份有限公司信息披露管理办法》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券 ...