本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-059 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（投资者集体接待日） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 由中国证券监督管理委员会广东监管局和广东上市公司协会联合举办的 "2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动"于 2023 年 9 月 19 日（星期 二）15:45-17:00 采用网络远程文字互动方式举行。投资者通过登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://rs.p5w.net）参与本次活动。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与"2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动"活动 的投资者 （三）上市公司接待人员 公司董事长：蒋主浮先生 1 公司董事、总经理：周华先生 公司董事、副总经理、董事会秘书：江婷女士 公司 ...

为了进一步加强与投资者的互动交流，广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局和广东 上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现 将有关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程文字互动的方式举行，投资 者可登陆"全景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流。活动时 间为 2023 年 9 月 19 日（星期二）15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经 营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 特此公告。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-058 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会 2 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-058 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 13 日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为了进一步加强与投资者的互动交流，广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局和广东 上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现 将有关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程文字互动的方式举行，投资 者可登陆"全景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流。活动时 间为 2023 年 9 月 19 日（星期二）15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经 营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 特此公告。 关于参加 2023 广东辖区上 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 9 月 4 日召开第三届董 事会第九次会议，审议通过《关于修订系列公司治理制度的议案》，其中包括《广 东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会议事规则》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-051 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案，拟定和讨论公司的中长期发展战略； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会科学决策水平，根据《中华人民共和国公 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-049 1 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以直接送达方式发出 5. 会议主持人：董事长蒋主浮 6. 会议列席人员：监事会主席张健民 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 本议案尚需提交股东大会审议。 于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-050）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避。 4. ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-054 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 9 月 4 日召开第三届董 事会第九次会议，审议通过《关于修订系列公司治理制度的议案》，其中包括《广 东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关联交易管理制度》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-057 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 14:30。 1 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 20 日 15:00—2023 年 9 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-055 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 9 月 4 日召开第三届董 事会第九次会议，审议通过《关于修订系列公司治理制度的议案》，其中包括《广 东广咨国际投资咨询集团股份有限公司承诺管理制度》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简 称"公司"）及其实际控制人、股东、关联方、其他承诺人（以下简称"承诺人"） 的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监 管办 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 信息披露管理办法 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 9 月 4 日召开第三届董 事会第九次会议，审议通过《关于修订系列公司治理制度的议案》，其中包括《广 东广咨国际投资咨询集团股份有限公司信息披露管理办法》。 本议案尚需提交股东大会审议。 第一章 总 则 第一条 为规范广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文 件和《 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-052 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 9 月 4 日召开第三届董 事会第九次会议，审议通过《关于修订系列公司治理制度的议案》，其中包括《广 东广咨国际投资咨询集团股份有限公司独立董事工作制度》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规 ...