广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-043 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，监事会对公司 《2023 年半年度报告》及其摘要进行了审核，审核意见如下： 1 1. 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以电子邮件和电话方 式发出 5. 会议主持人：监事会主席张健民 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 特此公告。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会 2023 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-056 2023 年 8 月 30 日 1 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-042 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 1 1. 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以电子邮件及电话方 式发出 5. 会议主持人：董事长蒋主浮 6. 会议列席人员：监事会主席张健民、财务负责人何迅培 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-047 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为落实公司战略，结合海南地区市场拓展实际情况，广东广咨国际投资咨询 集团股份有限公司拟依托现有海南分公司市场、技术基础，在海南设立独立法人 全资子公司（以下简称"海南子公司"）。海南子公司注册资本 1000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次对外投资为新设全资子公司，故不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会 议审议通过《关于设立海南子公司的议案》。董事会表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据北交所《股票上 市规则》及公司章程，本议案无需提交股东大会审议。 1 （五）交易生效 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-041 1 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开的公司第三届董事会第六次会议及 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过《2022 年年度权益分派预案公告》、《关于拟变更注 册资本暨修订公司章程的议案》。内容详见公司分别于 2023 年 4 月 3 日、2023 年 5 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广 东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编 号：2023-016）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于拟修订<公司章程> 公告》（公告编号：2023-023）及《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司章 程》（公 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-040 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 176,253,997.94 元，母公司未分配利润为 149,107,497.07 元，母公司资本公积为 72,592,874.67 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 72,592,874.67 元，其他资本公积为 0 元）。本次权益分派共计转增 29,781,705 股，派发现金红利 69,490,645.70 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 99,272,351 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，（其 中以股票发行溢价形成的资本公积金每 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-039 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司股票解除限售公告 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人 | 解限 | 售登记股票 | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | | 人或其一 | 员任职 | 售原 | 数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | | | 因 | | 股本比例 | | | | | 致行动人 | 情况 | | | | | | 1 | 广东省环保集团 | 是 | 无 | E | 31,850,000 | 32.0835% | 0 | | | 有限公司 | | | | | | | | 2 | 蒋主浮 | 否 | 董事长 | E | 2,288,931 | 2.3057% | 6,866,795 | | | 广州慧咨投资发 | | | | | | | | 3 | 展合伙企业（有 | 否 | 无 | E ...

大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北 京大成（广州）律师事务所(以下简称"本所")接受广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司(以下简称"公司")的委托，指派吕晖律师和徐玮盼律师出席公司 2022 年年度股东 大会(以下简称"年度股东大会"),就年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资 格、表决程序等相关事项出具本法律意见书。 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书 编号：02-042022000511-3 号 致：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说 明是真实的，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，有 关副本材料或复印件与原件一致 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多 功能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 71,290,369 股，占公司有表决权股份总数的 71.8129%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 538,833 股，占公司有表决权股份总数的 0.5427%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《 ...

广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 章 程 二 0 二三年五月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人 民共和国公司法）以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司章程指引（2022 年修订）》及其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由广东广咨国际工程投资顾问有限公司依法 整体改制以发起方式设立的股份有限公司。 公司于2021年9月22日经全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称"全国股转公司"） 审核同意、2021 年9 月24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股636.3347 万股，于2021 年10 月28 日在全国中小企业 股份转让系统精选层挂牌，并于2021 年11 月15 日在北京证券交易所上市。股票简称：广咨国 际，股票代码：836892。 第三条 公司注册名称 公司中文名称为：广东广咨国际投资咨询集团 ...