广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-041 1 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开的公司第三届董事会第六次会议及 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过《2022 年年度权益分派预案公告》、《关于拟变更注 册资本暨修订公司章程的议案》。内容详见公司分别于 2023 年 4 月 3 日、2023 年 5 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广 东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编 号：2023-016）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于拟修订<公司章程> 公告》（公告编号：2023-023）及《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司章 程》（公 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-040 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 176,253,997.94 元，母公司未分配利润为 149,107,497.07 元，母公司资本公积为 72,592,874.67 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 72,592,874.67 元，其他资本公积为 0 元）。本次权益分派共计转增 29,781,705 股，派发现金红利 69,490,645.70 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 99,272,351 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，（其 中以股票发行溢价形成的资本公积金每 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-039 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司股票解除限售公告 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人 | 解限 | 售登记股票 | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | | 人或其一 | 员任职 | 售原 | 数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | | | 因 | | 股本比例 | | | | | 致行动人 | 情况 | | | | | | 1 | 广东省环保集团 | 是 | 无 | E | 31,850,000 | 32.0835% | 0 | | | 有限公司 | | | | | | | | 2 | 蒋主浮 | 否 | 董事长 | E | 2,288,931 | 2.3057% | 6,866,795 | | | 广州慧咨投资发 | | | | | | | | 3 | 展合伙企业（有 | 否 | 无 | E ...

大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北 京大成（广州）律师事务所(以下简称"本所")接受广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司(以下简称"公司")的委托，指派吕晖律师和徐玮盼律师出席公司 2022 年年度股东 大会(以下简称"年度股东大会"),就年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资 格、表决程序等相关事项出具本法律意见书。 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书 编号：02-042022000511-3 号 致：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说 明是真实的，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，有 关副本材料或复印件与原件一致 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多 功能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 71,290,369 股，占公司有表决权股份总数的 71.8129%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 538,833 股，占公司有表决权股份总数的 0.5427%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《 ...

广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 章 程 二 0 二三年五月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人 民共和国公司法）以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司章程指引（2022 年修订）》及其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由广东广咨国际工程投资顾问有限公司依法 整体改制以发起方式设立的股份有限公司。 公司于2021年9月22日经全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称"全国股转公司"） 审核同意、2021 年9 月24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股636.3347 万股，于2021 年10 月28 日在全国中小企业 股份转让系统精选层挂牌，并于2021 年11 月15 日在北京证券交易所上市。股票简称：广咨国 际，股票代码：836892。 第三条 公司注册名称 公司中文名称为：广东广咨国际投资咨询集团 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-036 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 本次年度报告业绩说明会于 2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00 采用 网 络 方 式 举 行 。 投 资 者 通 过 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ https://ir.p5w.net ） 或 中 证 网 " 中 证 路 演 中 心 " （https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）参与本次年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2022 年年度业绩说明会的投资者 （三）上市公司接待人员 公司董事长：蒋主浮先生 ...

证券代码：836892 证券简称:广咨国际 公告编号：2023-035 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 5 月 8 日、5 月 9 日）以内收盘价涨幅偏离 值累计达到 51.15%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于股票异常 交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： ...

一、 说明会类型 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）。为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交流互动，公司拟召开 2022 年年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-034 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司现就本次年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 9 日 （ 星 期 二 ） 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/ 、 https://www.cs.c ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-032 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 三、备查文件目录 经与会监事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届监 事会第五次会议决议》。 内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 1 1. 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4. 发出监事会会议通知的时间和方式： ...