证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-038 东莞市汉维科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年独立 董事严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相 关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守， 谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、年度履职情况 1、公司2024年度共计召开7次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会次数 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 | | | | ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-044 东莞市汉维科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定要求在所有重大方面保 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-032 东莞市汉维科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 46.80 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-028 东莞市汉维科技股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | 第一章 | 总则……………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 第二章 | | | 第三章 | 股份……………………………………………………………………………2 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………………………2 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………………3 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………………………5 | | 第四章 | 股东和股东大会………………………………………………………………6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定…………………………………………………………8 | | 第一节 | 股东……………………………………………………………………………6 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任…………………………………………………………49 | | | 经营宗旨和范围………………………………………………………………2 | ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-026 东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会 2025年3月28日 附件：邢剑琛先生简历 邢剑琛先生，现任东莞证券投资银行部投行业务九部总经理，保荐代表人，具 有多年投资银行业务经验。曾负责迦南智能、力王股份 IPO 项目、长城影视重大资 产重组项目等，曾参与新易盛 IPO 项目、新易盛再融资项目、绿茵生态 IPO 项目、 上柴股份再融资项目等，具有丰富的投资银行业务经验。 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构东莞证券股份有限公司（以下 简称"东莞证券"）出具的《东莞证券股份有限公司关于更换东莞市汉维科技股份 有限公司持续督导保荐代表人的函》。获悉东莞证券原委派的保荐代表人余淑敏女 士因工作调动原因无法继续履行持续督导责任，为保证持续督导工作的有序进行， ...

东莞市汉维科技股份有限公司 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-027 对外投资设立境外控股孙公司完成注册的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，由全资 子公司CHNV TECHNOLOGY (HONGKONG) INTERNATIONAL CO., LIMITED（以下简称"香 港汉维"）与DONGJING GU、RICHARD CHORFOAM LAM共同投资设立美国控股孙公司 Hancore Lubricant LLC，注册资本为美元50.00万元。其中香港汉维认缴出资美元 25.50万元，占注册资本的51%，DONGJING GU认缴出资美元15万元，占注册资本的30%， RICHARD CHORFOAM LAM认缴出资美元9.50万元，占注册资本的19%。Hancore Lubricant LLC已完成相关工商注册登记手续，并于2025年3 月25日获得加利福尼亚 州州 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-022 东莞市汉维科技股份有限公司套期保值管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定<东莞市汉维科技股份有限公司套期保值管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 套期保值管理制度 第一章 总则 第 1 条 目的 为充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避价格风险的 功能，减少库存原材料带来的资金占用，规范公司的套期保值业务， 维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，制定本管理制度。 第 2 条 适用范围 本制度适用于东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）。 套期保值的范围包括与公司原材料硬脂酸、氧化锌相关的大宗 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-025 东莞市汉维科技股份有限公司 关于向工商银行申请授信暨专利质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、专利质押基本情况 | 序号 | 专利名称 | | | 专利号 | | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种安全的废旧动力电 | ZL | 2021 | 1 | 1414243.6 | 发明专利 | | | 池免放电连续破碎设备 | | | | | | 二、专利质押的必要性 公司本次申请银行授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银 行授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于合理利用财务杠杆、改善公司财 务状况，对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司 和全体股东的利益。 三、专利质押对公司的影响 本次专利权质押不会影响公司相关专利权的正常使用，不会对公司生产经营 及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-024 东莞市汉维科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 开展套期保值业务的议案》，同意公司开展期货套期保值业务，该议案无需提交 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、开展期货套期保值业务的目的 三、套期保值交易的有效期 自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。 公司拟进行的期货套期保值业务是以满足正常生产经营需要、规避和防范原 材料价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背景下，通过期货市场进行套 期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划依据销售订单中原材料 需求量的情况，适时开展棕榈油以及沪锌期货套期保值业务，充分利用期货市场 套期保值的风险对冲功能，降低原材料价格波动对企业 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-023 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日 以书面或电子通讯方式 发出 5.会议主持人：陈君林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》议案 1.议案内容： 为有效降低大宗商品市场风险及汇率利率风险，对冲主要原材料价格对公司 （一）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届监事会第三 ...