证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-051 东莞市汉维科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 现场参观和座谈交流 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-051 东莞市汉维科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 现场参观和座谈交流 二、 投资者关系活动情况 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 6 月 19 日经公司第三届董事会第二十三次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程 序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 14:45。 2、网络投票起止 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-044 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟开展集团票据池业务的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 为提高公司集团资金利用率，集中管理公司银行承兑汇票，优化财务结构， 公司及全资子 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-047 东莞市汉维科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第二十 三次会议审议通过《关于调整公司董事会结构并修订公司<董事会议事规则>的 议案》，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律规定及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（ ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-045 东莞市汉维科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于对外 投资设立上海全资子公司的议案》，本议案无需经过公司股东大会审议。 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司本次对外投资不会导致公司主营业务发生变化。 （二）是否构成重大资产重组 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；企 业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法 ...

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条经依法登记，公司的经营范 | 第十四条经依法登记，公司的经营范 | | 围：新材料技术研发；新兴能源技术研 | 围：新材料技术研发；新兴能源技术研 | | 发；专用化学产品制造（不含危险化学 | 发；专用化学产品制造（不含危险化学 | | 品）；专用化学产品销售（不含危险化 | 品）；专用化学产品销售（不含危险化 | | 学品）；工程塑料及合成树脂制造；工 | 学品）；工程塑料及合成树脂制造；工 | | 程塑料及合成树脂销售；塑料制品制 | 程塑料及合成树脂销售；塑料制品制 | | 造；塑料制品销售；基础化学原料制造 | 造；塑料制品销售；基础化学原料制造 | | （不含危险化学品等许可类化学品的 | （不含危险化学品等许可类化学品的 | | 制造）；化工产品生产（不含许可类化 | 制造）；化工产品生产（不含许可类化 | | 工产品）；化工产品销售（不含许可类 | 工产品）；化工产品销售（不含许可类 | | 化工产品）；食品添加剂销售；饲料添 | 化工产品）；食品添加剂销售；饲料添 | | 加剂销售；化妆品批发；技术服务、技 | 加剂销售；化 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司提供担保的核查意见 为保障日常经营资金需求，公司全资子公司汉维新材料科技（深圳）有限 公司（以下简称"深圳汉维"）拟向招商银行股份有限公司东莞分行申请银行授 信，拟申请授信额度不超过 8,000 万元。本次授信由公司提供全额连带责任保 证担保，具体授信额度、期限等各项条件以签署的有关合同及文件约定为准。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东 莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对公司向子公司提供担保 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次担保的具体情况 公司连续 12 个月累计担保金额为 8,000 万元，占最近一期经审计总资产 （截至 2023 年 12 月 31 日的总资产）的比例为 12.65%。 二、本次担保履行的审批程序 2024 年 6 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-048 东莞市汉维科技股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保障公司全资子公司汉维新材料科技（深圳）有限公司(以下简称"深圳 汉维")的日常经营资金需求，公司全资子深圳汉维拟向招商银行股份有限公司 东莞分行申请银行授信，拟申请授信额度不超过 8,000 万元。本次授信由东莞 市汉维科技股份有限公司提供全额连带责任保证担保，具体授信额度、期限等各 项条件以签署的有关合同及文件约定为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 6 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议表决通过 了《关于公司拟为全资子公司获得银行授信提供担保的议案》，表决结果为：同 意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 本次担保系为全资子公司提供担保，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》第 7.1. ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-043 东莞市汉维科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 （二）辞职原因 王赞章先生、冯妙先生因个人工作原因，辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 王赞章先生、冯妙先生的辞职不会对公司的生产、经营产生重大影响。同时，衷心 感谢他们任职期间对公司所做的贡献。 三、备查文件 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 11 日 一、王赞章先生《辞呈》 ...