证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-017 东莞市汉维科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召 开了第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延 期。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。 公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，实际发行股数为 1,557.2134 万股 （未行使超额配售选择权），实际募集资金总额为 1 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-008 东莞市汉维科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审 计服务，上期审计收费 46.80 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说 明的专项报告 关于东莞市汉维科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10243 号 页次 | 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项 | 1-2 | | --- | --- | | 报告 | | 1 Í 附件 东莞市汉维科技股份有限公司股东及其他关 l 联方占用资金情况说明的专项报告 111 事务所执业资质证明 信会师报字[2024]第 ZC10243 号 东莞市汉维科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告 目录 东莞市汉维科技股份有限公司全体股东： 我们审计了东莞市汉维科技股份有限公司(以下简称"汉维科 技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10241 号的 无保留意见审计报告。 汉维科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-015 东莞市汉维科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计 准则》的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情况。 二、表决和审议情况 公司于 2024 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会 第十五次会议、第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过了《关 于公司会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审 议。 三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-012 东莞市汉维科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：45 家。 2023 年审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 东莞市汉维科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-118 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10241 号 东莞市汉维科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了汉维科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-021 东莞市汉维科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年独立 董事严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相 关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守， 谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 四、对公司进行现场调查的情况 一、董事会、股东大会出席情况 1、公司2023年度共计召开7次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会次数 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年募集资金存放和使用情况的专项核查报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）的保荐机构，根 据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关规定，对汉维科技 2023 年募集资金存放和使用情况发表专项意见，具体情况 如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 15,572,134 股，实际募集资金总额为 101,218,871.00 元，扣除主承销商、上市保荐人东莞证 券的保荐承销费用人民币 8,956,280.29 元后的余额为人民币 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-027 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 14 日经公司第三届董事会第二十一次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程 序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14：50。 2、网络投票起止时间：20 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-009 东莞市汉维科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 15,572,134 股，实际募集资金总额为 101,218,871.00 元，扣除主承销商、上市保荐人东莞 证券的保荐承销费用人民币 8,956,280.29 元后的余额为人民币 92,262,590.71 元，已由东莞证券于 2022 年 12 月 7 日汇入汉维科技募集资金专户。实际募集资 金总额扣除与发行有关的费用人民币 13,732,841.94 元（不 ...