证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-026 2022年度独立董事述职报告 作为东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2022年，独 立董事严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相 关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守， 谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2022年度工作情况报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况 | 1、公司2022年度共计召开10次董事会，独立董事出席董事会情况如下： | | --- | | 独立董事 | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 黎江虹 | 6 | 6 | 0 | 0 | | 陈朝阳 | 6 | 6 | 0 | 0 | | 刘昱熙 | 6 | 6 | 0 | 0 | 二、发表独立董事意见情况 独立董事根据相关法律、法规 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司 公司治理专项核查报告 北京证券交易所： 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所上市。东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞 证券"或"保荐机构"）作为汉维科技本次向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相 关法律、法规等的规定对 2022 年度公司治理开展专项核查工作，现将核查情况 报告如下： 一、公司基本情况 公司为成立于 2008 年 7 月的民营企业。公司主要从事高分子材料环保助剂 的研发、生产和销售，公司主营产品为脂肪酸盐助剂和复合助剂。根据国家统计 局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为"C26 化 学原料和化学制品制造业"大类下的"C2661 化学试剂和助剂制造"。公司控股 股东为周述辉，实际控制人为周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军。截 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议。 东莞市汉维科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 根据东莞市汉维科技股份有限公司《公司章程》《董事、监事、高级管理人 员薪酬管理办法》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬 水平，公司调整了独立董事 2023 年度津贴。独立董事津贴调整为 5000 元/月（含 税），自第三届董事会第十五次会议通过月份开始实行，薪酬按月发放，如因换 届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-038 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 29 日 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-033 东莞市汉维科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2022 年度末合伙人数量：267 人 2022 年度末注册会计师人数：2,392 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人 2021 年收入总额（经审计）：452,300 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：342,900 万元 2021 年证券业务收入（经审计）：156,5 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-029 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以电子通讯或书面 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-031 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日 以电子通讯或书面方式 发出 5.会议主持人：陈君林 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》议案 1.议案内容： 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 根据《股份有限公司章程》及《东莞市汉维科技股份有限公司总经理工作细 则》相关规定，东莞市汉维科技股份有限公司（ ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对汉维科技以募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了认真、审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。 公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 15,572,134 股，实际募 集资金总额为 101,218,871.00 元，扣除发行费用人民币 13,732,841.94 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金 情况说明的专项报告 信会师报字[2023]第 ZC10066 号 东莞市汉维科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告 目录 页次 1-2 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项 í 报告 11 附件 东莞市汉维科技股份有限公司股东及其他关 l 联方占用资金情况说明的专项报告 事务所执业资质证明 ní 东莞市汉维科技股份有限公司全体股东: 我们审计了东莞市汉维科技股份有限公司(以下简称"汉维科 技")2022年度的财务报表,包括 2022年 12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZC10064 号的 无保留意见审计报告。 汉维科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 53 号 -- 北京证券交易所上市 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-039 东莞市汉维科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东莞市汉维科技股份有限公司（以 下简称"公司"或者"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律 ...

关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-035 东莞市汉维科技股份有限公司 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，东莞市汉维科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军，实 际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 75%。 公司存在控股股东，控股股东为周述辉，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 36.49%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及 ...