东莞市汉维科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZC10067 号 东莞市汉维科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 目录 页次 | | | I Í 附件 1-2 东莞市汉维科技股份有限公司《关于以募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的专项说明》 事务所执业资质证明 rí 1-3 会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 东莞市汉维科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZC10067 号 东莞市汉维科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的东莞市汉维科技股份有限公司(以下简称"汉 维科技")管理层编制的截至 2023年3月27日止的《关于以募集资 金置换预先投入募投项目及己支付发行费用的自筹资金的专项说明》 (以下简称"专项说明")。 一、管理层的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史 鉴证报告 第1页 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准 则要求我们计划和实施鉴证工作,以获取对专项说 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-036 东莞市汉维科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据汉维科技 2022 年 4 月 25 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，并经 中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 2861 号文《关于同意东莞市汉维科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》批准，本公司拟向 不特定合格投资者公开发行股票不超过人民币普通股 17,907,954.00 股（超额配 售选择权全额行使后），不超过人民币普通股 15,572,134.00 股（未考虑超额配 售选择权），每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.50 元/股。本次发行 超额配售选择权行使前，发行股份数量为 15,572,134.00 股，募集资金总额人民 币 101,218,871.00 元，扣除主承销商、上市保荐人东莞证券股份有限公司（以 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-030 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 14:50。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 25 日 15:00—2023 年 4 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（" ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-028 东莞市汉维科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 3 月 29 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 151,455,017.58 元，母公司未分配利润为 153,427,588.94 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 107,301,334 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 32,190,400.20 元。 资金的需求，符合公司实际情况。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股 东的利益。一致同意通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将 该议案提交公司 ...

资金的公告 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-037 东莞市汉维科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召 开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 一、募集资金基本情况 根据公司 2022 年 4 月 25 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，并经中国 证券监督管理委员会证监许可[2022] 2861 号文《关于同意东莞市汉维科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》批准，本公司拟向不特 定合格投资者公开发行股票不超过人民币普通股 17,907,954.00 股（超额配售选 择权全额行使后），不超过人民币普通股 15 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二二年度 东莞市汉维科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年01月01日至2022年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-100 | IBDO % 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2023]第 ZC10064 号 东莞市汉维科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东莞市汉维科技股份有限公司(以下简称汉维科技) 财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-024 东莞市汉维科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：现场方式及网络投票 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 80,476,100 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20220444-00002 号 致：东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 3 月 17 日（星期五）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派郑婕律师、黎蕊 律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《东莞市 汉维科技股份有限公司股东大会议事 ...

二、工商变更登记情况 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-023 东莞市汉维科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 14 日 在北京证券交易所上市。公司分别于 2023 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十三 次会议、2023 年 2 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更公司注册资本和公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及经营范围并 修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-006）。 2023 年 3 月 8 日，公司已完成工商变更登记及章程备案，并于近日已取得 东莞市市场监督管理局核发的《营业执照 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-020 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 17 日 14：50。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 16 日 15:00—2023 年 3 月 17 日 15:0 ...