证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-028 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-010 宁波西磁科技发展股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 第一条 为规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《上市规则》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法 规、规章和《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本议 事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后 6 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-004 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况 公司于 2023 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册 （证监许可〔2023〕2663 号）。经北京证券交易所 2023 年 12 月 18 日 出具的《关于同意宁波西磁科技发展股份有限公司股票在北京证券交 易所上市的函》（北证函〔2023〕593）批准，公司股票于 2023 年 12 月 21 日在北京证券交易所上市。 公司本次公开发 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-016 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司独立董事工作制度》，本制度尚需股 东大会审议通过。 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化 对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相 关者的利益，促进公司的规范运作，保证独立董事履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《宁波西磁科 技发展股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-023 宁波西磁科技发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）的信息披露工作，保证公司及时、准确、 完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》以及国家其他法律、法规相关规定，结合《宁 波西磁科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生 或将要发生会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生 品种的交易价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、公司高级管理人员、各部门负责人、各控股子 公司负责人、公司派驻 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-018 宁波西磁科技发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范 和打击内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》以及《宁波 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-005 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》，同意根据本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募 集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金情况 公司于 2023 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册 （证监许可〔2023〕2663 号）。经北京证券交易所 2023 年 12 月 18 日 出具的《关于同意宁波西磁科技发展股份有限公司股票在北京证券交 易所上市的函》（北证函〔2023〕593）批准，公司股票于 2023 年 12 月 21 日在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-013 宁波西磁科技发展股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司对外担保管理制度》，本规则尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债 务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由 公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、 抵押、 ...

平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为宁波西磁 科技发展股份有限公司 （以下简称"西磁科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对西磁科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 12 月 21 日，宁波西磁科技发展股份有限公司发行普通股 15,391,300 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 8.09 元/股，募集资金总额为 124,515,617.00 元，实际募集资金净额为 105,772,322.59 元，到账时间为 2023 年 12 月 14 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 16,805,442.29 元，到账时间为 2024 年 1 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-012 宁波西磁科技发展股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司募集资金管理制度》，尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资 金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法 规规定以及《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 ...