（一）审议情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，2024 年 2 月 19 日召 开 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《公司 2024 年度使 用自有闲置资金用于委托理财的议案》，根据公司目前资金使用情 况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司计划 使用不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。相 关内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《委托理 财的公告》（公告编号：2024-008）。 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-079 宁波西磁科技发展股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交 易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超 过 1,000.00 万元的，应当予以披露；上市 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-078 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离 股东大会审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,464,506.75 元，母公司未分配利润为 60,158,724.64 元，本次 权益分派共计派发现金红利 13,450,100.00 元。 一、 权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 70,790,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.90 元（含税）人民币现金。 2、扣税说明 （1） 个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政 策, 个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补 缴税款 0.38 元；持 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-078 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离 股东大会审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,464,506.75 元，母公司未分配利润为 60,158,724.64 元，本次 权益分派共计派发现金红利 13,450,100.00 元。 一、 权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 70,790,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.90 元（含税）人民币现金。 2、扣税说明 （1） 个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政 策, 个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补 缴税款 0.38 元；持 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-077 宁波西磁科技发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 ...

地址:北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层 北京市炜衡律师事务所 股东大会律师见证法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 电话: 010-62684688 传真:010-62684288 网址：http://www.weihenglaw.com 北京市炜衡律师事务所 股东大会律师见证法律意见书 目 录 | 日 永… | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | (一) 本次股东大会的召集程序 . | | (二) 本次股东大会的召开程序 . | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | (一)出席本次股东大会的股东及委托代理人 . | | (三) ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-076 宁波西磁科技发展股份有限公司 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等 相关法律、法规、《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股 份总数 49,405,800 股，占公司有表决权股份总数的 69.79%。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权 的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人 ...

北京市炜衡律师事务所 股东大会律师见证法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址:北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层 电话: 010-62684688 传真:010-62684288 网址：http://www.weihenglaw.com 北京市炜衡律师事务所 股东大会律师见证法律意见书 目 录 | 日 录. | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | (一) 本次股东大会的召集程序 . | | (二) 本次股东大会的召开程序 | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | (一) 出席本次股东大会的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-077 一、 投资者关系活动类别 宁波西磁科技发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 16 日 活动地点：公司 上市公司接待人员：董事长兼总经理吴望蕤先生、董事会秘书兼 财务总监洪晶惠女士 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如 下： 问题 1：公司设备的更新周期一般多久？ 回复：公司磁力应用设备由于磁场强度的衰减，更换周期一般 为 3-5 年。根据下游客户不同的物料及使用工况不同，更换周期会 略有差异。物料颗粒度大或者粗糙、物料粘性大、物料腐蚀性强或 现场工作温度高等都会减少设备的使用寿命。部分下游客户由于企 业标准高，更换周期会稍短。 问题 2：公司一季度业绩同比下降的原因？ 回复：公司一 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-076 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等 相关法律、法规、《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股 份总数 49,405,800 股，占公司有表决权股份总数的 69.79%。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权 的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人 ...

一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-075 宁波西磁科技发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 13 日 活 动 地 点 ： 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net/）采用网络方式召开 2023 年年度报告业绩说 明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩 说明会的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长兼总经理吴望蕤先生；公司董事 会秘书兼财务负责人洪晶惠女士；保荐代表人朱翔坚先生、邹文琦先 生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2023 年经营业绩情况进行了介绍。同时，公司就投资者在本次说明会中 提 ...