北京市炜衡律师事务所 关于宁波西磁科技发展股份有限公司 股票向不特定合格投资者公开发行 并在北京证券交易所上市的 补充法律意见书（二） 地址：北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 网址：http://www.weihenglaw.com/ | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 正 | 文 6 | | 第一部分 | 发行人本次发行并上市相关情况的更新 6 | | 一、本次发行并上市的批准和授权 6 | | | 二、本次发行并上市的主体资格 7 | | | 三、本次发行并上市的实质条件 8 | | | 四、发行人的独立性 12 | | | 五、发起人、股东及实际控制人 13 | | | 六、发行人的股本及其演变 14 | | | 七、发行人的业务 14 | | | 八、关联交易及同业竞争 16 | | | 九、发行人的主要财产 19 | | | 十、发行人的重大债权债务 21 | | | 十一、发行人重大资产变化及收购兼并 25 | | | 十二、发行人章程的制定与修改 25 | | | 十三、发行人股 ...

宁波西磁科技发展股份有限公司 截至 2023 年 9 月 14 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行空影 报告编码:沪23AJH | | | | | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况报告 | 1-3 | 关于宁波西磁科技发展股份有限公司 型 2023年9月14日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZA15220号 宁波西磁科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波西磁科技发展股份有限公司(以下 简称"西磁科技"） 截至2023年9月14日止前次募集资金使用情况报告 (以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证 业务。 一、管理层的责任 西磁科技公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引 --- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使 用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情 况报告编制相关的内部控制,确保前次募集资 ...

宁波西磁科技发展股份有限公司 内部控制鉴证报告 截至 2023 年 6 月 30 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行在变 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 " " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) D CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZA15218 号 宁波西磁科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对宁波西磁科技发展股份有限公司(以下简称"西 磁科技公司")管理层就 2023年 6月 30 日西磁科技公司财务报告内 部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 西磁科技公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、 合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三 ...

宁波西磁科技发展股份有限公司 2020-2022 年度、2023 年 1-6 月 非经常性损益明细表及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.gn】 我省 目 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | ា រុ | 非经常性损益明细表 | ] =૨ | 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZA15219 号 宁波西磁科技发展股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"西磁科 技公司"）2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月的财务 报表〈以下简称"申报财务报表"），并于 2021 年 4 月 16 日、2022 年 4 月 8 日、2023 年 3 月 22 日及 2023 年 9 月 18 日出具了报告号为 信会师报字[2021]第 ZA11204 号、信会师报字[20221第 ZA10788 号、 信会师报字[2023]第 ZA10407 及信会师报字[20231第 ZA15217 ...

公告编号：2023-116 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 主办券商：平安证券 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 14 日以电话形式 发出 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 公告编号：2023-116 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《公司 2023 年半年度审计报告》 1.议案内容： 本公司董事会委托公司审计机构对本公司 2023 年半年度财务报 表进行了审计，并出具《审计报告》（编 ...

公告编号：2023-117 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 主办券商：平安证券 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章 程》和《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 14 日以电话形 式发出 5. 会议主持人：王纪明先生 6. 召开情况合法合规性说明： 公告编号：2023-117 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《2023 年半年度非经常性损益明细表及鉴证报告》 1.议案内容： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《非上市公众公司信息披露 ...

公告编号：2023-118 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 主办券商：平安证券 宁波西磁科技发展股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《宁波 西磁科技发展股份有限公司章程》《宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，作为宁波西磁科技发展股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎、独立判断的立场，现 就公司第三届董事会第九次会议相关议案发表如下独立意见： 一、《2023 年半年度非经常性损益明细表及鉴证报告》的独立意 见 经核查立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波西磁科 技发展股份有限公司 2023 内部控制鉴证（境内 IPO 专项报告）》（信 公告编号：2023-118 会师报字[2023]第 ZA15218 号），我们认为该鉴证报告真实反映了公 司内部控制体系建设及执行情况，对促进公司治理水平的提升起到积 极作用，更加有利于 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 主办券商：平安证券 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第八次会议审议事 项的独立意见 公告编号：2023-114 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《宁波 西磁科技发展股份有限公司章程》《宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，作为宁波西磁科技发展股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎、独立判断的立场，现 就公司第三届董事会第八次会议相关议案发表如下独立意见： 经审阅，我们认为：公司此次调整向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的发行底价符合证券市场及公司的实 际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求， 不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。 宁波西磁科技发展股份有限公司 徐荣华、王箴若 2023 年 9 月 4 日 一、《关于调整申请公开发行股票并在北交所上市发行底价的议 案》的独立意见 ...

公告编号：2023-115 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 主办券商：平安证券 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于调整申请公开发行股票并在北交所上市发行底 价的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 交所上市事宜的议案》，该事项经董事会审议通过后，无需提交股东 大会审议。 特此公告 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 4 日 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日召开第三届董事会第五次会议、2023 年 4 月 12 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上 市的议案》，确定发行底价为 10.00 元/股；2023 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第八次会议审议通过《关于调整申请公开发行股票并在北 交所上市发行底价的议案》，调整了公司公开发行股票并在北交所上 市（以下简称"本次发行上市"）的具体方案，原方案中"发行价格 不低于 10.00 元/股，最终发行价格将由股东大 ...

公告编号：2023-113 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 主办券商：平安证 券 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公告编号：2023-113 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于调整申请公开发行股票并在北交所上市发行底 价的议案》 1.议案内容： 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市（以下简称："本次发行上市"），根据有关法律法规的规定， 并结合证券市场及公司的实际情况，公司决定对本次发行上市方案中 的发行底价进行调整，原方案中"发行价格不低于 10.00 元/股，最 终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时协商确定" 调整为"以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格 ...