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西磁科技:拟续聘2024年度会计师事务所公告
2024-04-26 11:12
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2024-050 宁波西磁科技发展股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 拟聘任的会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况:立信会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 11 年 审计服务,上期审计收费 30 万元,本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 成立日期:2011 年 1 月 24 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2023 年度末合伙人数量:278 人 2023 年度末注册会 ...
西磁科技:关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
2024-04-26 11:12
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2024-051 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司(以下简称"公司")根据《公 司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定,结合经 营发展等实际情况,参考行业、地区薪酬水平,制定了 2024 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下: 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 (一)董事薪酬方案 (1)公司非独立董事在公司担任管理职务者,根据其在公司所 担任的管理职务或岗位,按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬; 未在公司担任管理职务的非独立董事,不在公司领取薪酬或津贴。 (2)公司独立董事职务津贴为 5 万元/年(税前)。 (二)监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务,按公司 ...
西磁科技:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-26 11:12
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2024-069 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合宁波西磁科 技发展股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控 制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...
西磁科技:关于2023年度立信会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估的报告
2024-04-26 11:12
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2024-057 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于 2023 年度立信会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2023 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求,公司对立信在 2023 年度审计工作的履职情况进 行了评估,具体情况如下: 一、基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙); 6、2023 年度经审计的收入总额为 50.01 亿元,其中经审计的审 计业务收入为 35.16 亿元,经审计的证券业务收入为 17.65 亿元; 7、2023 年上市公司审计客户 671 家。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 22 日召开第三届董事会审计委员会第一次 会 ...
西磁科技:2023年度独立董事述职报告-徐荣华
2024-04-26 11:12
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2024-054 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(徐荣华) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度,本人徐荣华,作为宁波西磁科技发展股份有限公司 (以下简称"公司")第三届董事会独立董事,严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事制 度》等有关法律法规的规定和要求,认真履行独立董事职责,勤勉尽 责地行使独立董事的权利,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利 益和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况 汇报如下: 一、个人基本情况 (一)工作履历、专业背景及兼职情况 徐荣华先生,1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学 历,中国注册会计师(非执业)。1992 年 7 月至 2001 年 8 月,任安 徽省马鞍山市粮食局会计科员;2004 年 4 月至 2017 年 ...
西磁科技:董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
2024-04-26 11:12
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2024-053 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等要求,宁波西磁科技发展股份有限公司(以下简称 "公司")董事会,就公司在任独立董事徐荣华、王箴若的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事徐荣华、王箴若的任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 ...
西磁科技:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于宁波西磁科技发展股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
2024-04-26 11:12
宁波西磁科技发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mcf.gov.cn)"进行答题 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于宁波西磁科技发展股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10964号 宁波西磁科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波西磁科技发展股份有限公司(以下 简称"西磁科技公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告") 执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 西磁科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号 )、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临 时公告格式模板》的相关规定编制募集资金 ...
西磁科技:2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2024-04-26 11:12
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2024-058 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和 要求,宁波西磁科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会 审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信") 2023 年度履职评估情况汇报如下: 一、基本情况 (一)会计师事务所基本情况 6、2023 年度经审计的收入总额为 50.01 亿元,其中经审计的审 计业务收入为 35.16 亿元,经审计的证券业务收入为 17.65 亿元; 7、2023 年上市公司审计客户 671 家。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 1、会计师事务所名称 ...
西磁科技(836961) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-26 11:12
Recognition and Awards - The company was awarded the title of "Green Factory" by the Zhenhai District Economic and Information Bureau in June 2023[4]. - In July 2023, the company was recognized as a "Little Giant" enterprise in the fifth batch of national specialized and innovative enterprises[5]. - The company was recognized as a high-tech enterprise, benefiting from a reduced corporate income tax rate of 15% from 2022 to 2024[82]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of 188.81 million, an increase of 11.85% compared to 2022[31]. - Net profit attributable to shareholders reached 44.14 million, reflecting a growth of 39.73% year-over-year[31]. - The company reported a basic earnings per share of 0.83, a 36.07% increase from 0.61 in 2022[31]. - The company’s total registered capital was updated to 53.09 million yuan as of December 21, 2023, following its public offering[26]. - The company’s cash and cash equivalents increased by 418.70% to approximately CNY 129.23 million, compared to CNY 24.91 million at the end of 2022[51]. - The company achieved operating revenue of CNY 188.81 million, an increase of 11.85% compared to the previous year[55]. - The gross profit margin improved to 37.07%, up from 35.76% in the previous year[31]. - Other income surged by 448.57% to CNY 2.20 million, largely from government subsidies and VAT input tax deductions[57]. Research and Development - The company invested 7.83 million in R&D, accounting for 4.14% of operating revenue, and obtained 8 new patents during the year[44]. - The total number of R&D personnel increased from 32 to 38, with the number of undergraduate personnel rising from 8 to 14[87]. - The company holds 25 patents, up from 16 in the previous period, including 4 invention patents, an increase from 2[89]. - The company is currently developing several projects, including a robotic welding system aimed at increasing production efficiency by 300%[90]. - The company plans to enhance product customization and after-sales technical support to increase product value[44]. Market and Industry Trends - The industry is experiencing a shift towards high efficiency, energy-saving, and intelligent equipment, driven by increasing demands from downstream industries[48]. - The demand for magnetic filtration equipment is expected to grow significantly in the electronic materials, chemical, food, and pharmaceutical sectors due to rising quality requirements[49]. - The market for magnetic application equipment is expanding beyond traditional sectors into electronics, environmental protection, food, and pharmaceuticals, indicating a broadening of potential applications[47]. Corporate Governance and Compliance - The company is under continuous supervision by Ping An Securities, ensuring compliance and governance standards are met[27]. - The company is committed to improving its internal control systems and governance structures to mitigate risks associated with concentrated control[105]. - The company has established a comprehensive investor relations management system to protect shareholder rights[173]. - The company has improved its internal governance system by revising and enhancing governance-related regulations[180]. Capital and Share Issuance - The company successfully listed its shares on the Beijing Stock Exchange on December 21, 2023, increasing its total share capital from 53.09 million shares to 68.4813 million shares[26]. - The company’s stock issuance included 15.3913 million shares, reflecting a strategic move to raise capital for future growth[26]. - The company raised a total of 124,515,617 from the public offering of 15,391,300 shares at an issue price of 8.09, with a net amount of 105,772,322 after expenses[132]. Operational Efficiency and Future Plans - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings through ongoing research and development initiatives[6]. - The company plans to enhance customer engagement through improved after-sales support and maintenance services for its customized products[100]. - The company aims to enhance its procurement model and improve its bargaining power to mitigate risks associated with raw material price fluctuations[104]. - The company has committed to investing in the development of intelligent products, integrating artificial intelligence into existing automation solutions[99]. Employee and Management Structure - The total number of employees increased from 184 to 196 during the reporting period, with a net addition of 63 employees[159]. - The company has a structured compensation system for senior management, which includes basic salary, performance pay, and bonuses based on annual performance[195]. - The company organized training for new employees to help them integrate into the company culture and improve their professional skills[161]. Risks and Challenges - The company faces challenges such as increasing R&D demands and non-standard competition within the industry, which could impact profit margins[50]. - The company is focusing on optimizing procurement management to mitigate risks associated with fluctuations in raw material prices, which significantly impact operational costs[103]. - The company’s accounts receivable at the end of the reporting period amounted to 23.55 million, accounting for 9.58% of total current assets, with the top five customers representing 28.44% of total accounts receivable, indicating a high concentration risk[104]. Commitments and Legal Matters - The company has ongoing commitments related to share lock-up and price stabilization measures, with commitments starting from December 21, 2023[110]. - No major litigation or arbitration matters reported during the reporting period[109]. - The company has not disclosed any major contracts or other significant matters that require disclosure[108].
西磁科技:独立董事工作制度
2024-04-26 11:12
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2024-062 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 4 月 26 日经公司第三届董事会第十四次会议 审议通过,本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构,改善董事会结构,强化 对非独立董事及经理层的约束和监督机制,保护中小股东及利益相 关者的利益,促进公司的规范运作,保证独立董事履行职责,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上 市规则》)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《宁波西磁科 技发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 制定本制度。 第 ...