Workflow
Souwest(836961)
icon
Search documents
西磁科技:2023年度董事会审计委员会履职情况报告
2024-04-26 11:12
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2024-056 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会审 计委员会根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求,在 2023 年度积极开展各项工作,认真履 行职责,现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 3 月 22 日召开第三届董事会第五次会议,审议通 过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》,决定在董事 会下设立审计委员会,由独立董事徐荣华先生、独立董事王箴若先生、 非独立董事童芝萍女士三名成员组成,其中独立董事占审计委员会成 员总数的 2/3,并由会计专业独立董事徐荣华先生担任召集人。 公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关 文件的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度,公司董事 ...
西磁科技(836961) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-26 11:12
Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 45.61% to CNY 8,827,387.35, primarily due to a decline in sales revenue[11] - Operating income fell by 47.14% to CNY 28,062,197.23, attributed to weakened downstream demand in the lithium battery industry[11] - The company's gross profit margin decreased by 6.95 percentage points to 31.51% due to lower production and delivery volumes[15] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 28,062,197.23, a decrease from CNY 53,087,811.92 in Q1 2023[36] - Operating profit for Q1 2024 was 3,474,155.48, down 73.3% from 13,033,407.62 in Q1 2023[41] - Net profit for Q1 2024 was CNY 8,827,387.35, compared to CNY 16,231,197.87 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 45.5%[38] - The total comprehensive income for Q1 2024 was 8,524,963.94, compared to 15,997,188.67 in Q1 2023[42] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.62% to CNY 328,700,491.77 compared to the end of last year[11] - Total assets increased to CNY 328.70 million as of March 31, 2024, up from CNY 311.20 million at the end of 2023, representing a growth of 5.4%[30] - Total liabilities decreased to CNY 42.85 million from CNY 51.17 million, a reduction of 16.5%[32] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 285.85 million, up from CNY 260.03 million, reflecting a growth of 9.9%[32] - The company's accounts receivable stood at CNY 23.18 million, slightly down from CNY 23.55 million, indicating a decrease of 1.6%[30] - Inventory decreased to CNY 30.14 million from CNY 33.32 million, a decline of 9.0%[30] Cash Flow - Cash flow from operating activities increased by 21.53% to CNY 5,010,113.17, mainly due to reduced bonuses for sales and management personnel[13] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was 5,010,113.17, an increase of 21.6% from 4,122,472.42 in Q1 2023[43] - Cash flow from investing activities for Q1 2024 was -86,712,136.35, significantly worse than -12,735,787.28 in Q1 2023[45] - Cash inflow from financing activities rose to $16,809,644.70 from $13,010,000.00, showing improved capital raising efforts[47] Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 68,481,300 to 70,790,000, reflecting a change of 2,308,700 shares[19] - The proportion of unrestricted shares increased from 23.51% to 24.79% during the reporting period[19] - Major shareholders include Wu Wangrui with 21,150,000 shares (29.88%) and Tong Zhiping with 14,400,000 shares (20.34%) [21] - There are no reported pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders [23] Future Outlook and Strategy - The company anticipates gradual optimization of the supply-demand landscape in the domestic lithium battery industry in 2024, with new product development expected to drive demand for magnetic filtration equipment[15] - The company plans to enhance management and production efficiency following the successful implementation of the new ERP system[15] - The company is actively expanding into the chemical and food industries, with plans to continue promoting automation equipment in these sectors in 2024 [16] - The company established a new sales team in Xiamen in 2024 to enhance market outreach [16] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[36] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 1,927,182.02, an increase from CNY 1,476,676.93 in Q1 2023[36] - Research and development expenses for Q1 2024 were 1,927,182.02, an increase of 30.5% from 1,476,676.93 in Q1 2023[41] ERP System Upgrade - The company upgraded its ERP system to SAP S/4 HANA, which caused temporary disruptions in production and delivery, impacting sales revenue[15]
西磁科技:2023年度独立董事述职报告-王箴若
2024-04-26 11:12
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2024-054 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(王箴若) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度,本人王箴若,作为宁波西磁科技发展股份有限公司 (以下简称"公司")第三届董事会独立董事,严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事制 度》等有关法律法规的规定和要求,认真履行独立董事职责,勤勉尽 责地行使独立董事的权利,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利 益和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况 汇报如下: 一、个人基本情况 (一)工作履历、专业背景及兼职情况 (二)独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》所要求的独立性,并按照 监管规则进行了独立性自查,不存在影响独立性的情况。作为公司独 立董事, ...
西磁科技:审计委员会关于第三届董事会第十四次会议相关事项的审核意见
2024-04-26 11:12
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2024-064 宁波西磁科技发展股份有限公司 审计委员会关于第三届董事会第十四次会议相关事项的 审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《宁波西 磁科技发展股份有限公司章程》等有关规定,公司董事会审计委员会 委员针对公司第三届董事会第十四次会议相关议案发表以下书面审 核意见: 一、2023 年年度报告及摘要 公司 2023 年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年经营成果及期末财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,不存在损害中小股东利益的情形。 二、关于《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》的议案 公司《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔20 ...
西磁科技:平安证券股份有限公司关于宁波西磁科技发展股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
2024-04-26 11:12
关于宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 平安证券股份有限公司(以下简称保荐机构或平安证券)作为宁波西磁科技 发展股份有限公司(以下简称西磁科技或公司)向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定,对西磁科 技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 平安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、募集完成时间 1、2023 年第一次定向发行 公司于 2023 年 1 月 5 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三 次会议,于 2023 年 1 月 20 日召开 2023 年度第一次临时股东大会审议通过《关 于<公司 2023 年第一次定向发行说明书>的议案》等相关议案。本次定向发行价 格为 6.5 元/股,发行股票数量不超过 1,540,000.00 ...
西磁科技:2023年年度权益分派预案公告
2024-04-26 11:12
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2024-049 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过《关于 公司 2023 年年度利润分配预案的议案》,本议案尚需公司 2023 年年度股东大会 审议。现将有关情况公告如下: 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告(财务报告已经审计), 截至 2023 年 12 月 31 日,上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,464,506.75 元,母公司未分配利润为 60,158,724.64 元。 公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 70,790,000 股,以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元(含税)。本次权益分派共预计派发 现金红利 ...
西磁科技:2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-04-26 11:12
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2024-052 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具 体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股 东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必 是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先 股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | ...
西磁科技:董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
2024-04-26 11:12
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2024-061 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一条 为完善公司董事、监事、高级管理人员(以下简称:董 监高人员)激励与约束机制,健全薪酬管理体系,保障公司董事、 监事及高级管理人员依法履行职责,有效调动董监高人员工作积极 性和创造性,持续提升企业业绩,保持治理层和核心管理团队的稳 定性,特制定本制度。 第二条 本制度所适用的董监高人员包括:公司的董事、监事、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及章程规定或董事会任 命的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则: 1、薪酬水平符合公司规模与业绩,同时兼顾外部薪酬水平; 2、以岗定薪,责任权利对等,薪酬与岗位价值高低、承担责任 大小挂钩; 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 4 月 26 日经公司第三届董事会第十四次会 议、第三届监事会第十三次会议 ...
西磁科技:第三届监事会第十三次会议决议公告
2024-04-26 11:12
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2024-048 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间:2024 年 4 月 26 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 11 日以通讯方 式发出 5. 会议主持人:王纪明先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 二、 议案审议情况 (一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监 事会汇报监事会2023年度工作情况。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3. ...
西磁科技:审计报告
2024-04-26 11:12
二〇二三年度 ■ 宁波西磁科技发展股份有限公司 审计报告及财务报表 宁波西磁科技发展股份有限公司 审计报告及财务报表 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.cn.cn.com.cn.com.cn.com.cn.c (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-ર | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-87 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA10963 号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这 ...