关于宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为宁波西磁科技 发展股份有限公司（以下简称西磁科技或公司）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对西磁科 技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 平安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 1、2023 年第一次定向发行 公司于 2023 年 1 月 5 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三 次会议，于 2023 年 1 月 20 日召开 2023 年度第一次临时股东大会审议通过《关 于<公司 2023 年第一次定向发行说明书>的议案》等相关议案。本次定向发行价 格为 6.5 元/股，发行股票数量不超过 1,540,000.00 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-054 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王箴若） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，本人王箴若，作为宁波西磁科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事制 度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，勤勉尽 责地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利 益和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况 汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》所要求的独立性，并按照 监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独 立董事， ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-049 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于 公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,464,506.75 元，母公司未分配利润为 60,158,724.64 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 70,790,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-052 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股 东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先 股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-061 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一条 为完善公司董事、监事、高级管理人员（以下简称：董 监高人员）激励与约束机制，健全薪酬管理体系，保障公司董事、 监事及高级管理人员依法履行职责，有效调动董监高人员工作积极 性和创造性，持续提升企业业绩，保持治理层和核心管理团队的稳 定性，特制定本制度。 第二条 本制度所适用的董监高人员包括：公司的董事、监事、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及章程规定或董事会任 命的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、薪酬水平符合公司规模与业绩，同时兼顾外部薪酬水平； 2、以岗定薪，责任权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任 大小挂钩； 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 4 月 26 日经公司第三届董事会第十四次会 议、第三届监事会第十三次会议 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-048 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以通讯方 式发出 5. 会议主持人：王纪明先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监 事会汇报监事会2023年度工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3. ...

二〇二三年度 ■ 宁波西磁科技发展股份有限公司 审计报告及财务报表 宁波西磁科技发展股份有限公司 审计报告及财务报表 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.cn.cn.com.cn.com.cn.com.cn.c (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-ર | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-87 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA10963 号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-064 宁波西磁科技发展股份有限公司 审计委员会关于第三届董事会第十四次会议相关事项的 审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《宁波西 磁科技发展股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会 委员针对公司第三届董事会第十四次会议相关议案发表以下书面审 核意见： 一、2023 年年度报告及摘要 公司 2023 年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，不存在损害中小股东利益的情形。 二、关于《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》的议案 公司《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔20 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-062 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化 对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相 关者的利益，促进公司的规范运作，保证独立董事履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《宁波西磁科 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 4 月 26 日经公司第三届董事会第十四次会议 审议通过，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规 则； （四）具有五年以 ...

2023 年度独立董事述职报告（徐荣华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，本人徐荣华，作为宁波西磁科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事制 度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，勤勉尽 责地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利 益和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况 汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-054 宁波西磁科技发展股份有限公司 徐荣华先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历，中国注册会计师（非执业）。1992 年 7 月至 2001 年 8 月，任安 徽省马鞍山市粮食局会计科员；2004 年 4 月至 2017 年 ...