证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-061 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 4 月 26 日经公司第三届董事会第十四次会 议、第三届监事会第十三次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会 第三次会议审议通过，本制度尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2、以岗定薪，责任权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任 大小挂钩； 3、薪酬体现公司长远利益，与公司持续健康发展目标挂钩； 4、绩效优先，体现收益分享、风险共担的价值理念； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一条 为完善公司董事、监事、高级管理人员（以下简称：董 监高人员）激励与约束机制，健全薪酬管理体系，保障公司董事、 监事及高级管理人员依法履行职责，有效调动董监高人员工作积极 性和创造性，持续提升企业业绩，保持治理层和核心管理团队的稳 ...

宁波西磁科技发展股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况 说明的专项报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一打"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gor.cn）"进行"线 "。" 关于宁波西磁科技发展股份有限公司 股东及其关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10965 号 宁波西磁科技发展股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波西磁科技发展股份有限公司(以下简称"西磁科 技公司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10963 号 的无保留意见审计报告。 西磁科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市 公司年度报告》的相关规定编制了后附的 ...

宁波西磁科技发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行答题 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于宁波西磁科技发展股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10964号 宁波西磁科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波西磁科技发展股份有限公司(以下 简称"西磁科技公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告") 执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 西磁科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号 ）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临 时公告格式模板》的相关规定编制募集资金 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-059 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 1.2023 年第一次定向发行 公司于 2023 年 1 月 5 日召开第三届董事会第四次会议、第三 届监事会第三次会议，于 2023 年 1 月 20 日召开 2023 年度第一次 临时股东大会审议通过《关于<公司 2023 年第一次定向发行说明书> 的议案》等相关议案。本次定向发行价格为 6.5 元/股，发行股票数 量不超过 1,540,000.00 股（含），募集资金总额不超过人民币 10,010,000.00 元（含），本次募集资金用途为补充流动资金。本次 发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企 业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者，发行对象 共 11 名，均以现金认购。 2023 年 2 月 2 日， ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-069 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合宁波西磁科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况 ...

宁波西磁科技发展股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-060 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施 行。 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"），自 2024 年 1 月 1 日起施行。其中"关于售 后租回交易的 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，在 2023 年度积极开展各项工作，认真履 行职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 3 月 22 日召开第三届董事会第五次会议，审议通 过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事 会下设立审计委员会，由独立董事徐荣华先生、独立董事王箴若先生、 非独立董事童芝萍女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成 员总数的 2/3，并由会计专业独立董事徐荣华先生担任召集人。 公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关 文件的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-056 宁波西磁科技发展股份有限公司 （二）指导内部审计工作 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-065 宁波西磁科技发展股份有限公司 本议案委员吴望蕤回避表决。 公司 2023 年度高级管理人员薪酬及 2024 年度高级管理人员薪 酬方案合理，该薪酬方案能够有效保障公司高级管理人员认真履行职 责、高效行使职权，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 三、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 董事会薪酬与考核委员会 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《宁波西 磁科技发展股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会薪酬与考核 委员会委员针对公司第三届董事会第十四次会议相关议案发表以下 书面审核意见： 一、关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度董事薪酬方案 的议案 本议案全体委员均回避表决，上述议案直接提交公司第三届董事 ...

宁波西磁科技发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 ■ 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.cn.cn.com.cn.com.cn.com.cn.c 宁波西磁科技发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-ર | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-87 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA10963 号 宁波西磁科技发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波西磁科技发展股份有限公司(以下简称西磁科技) 财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-049 宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于 公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,464,506.75 元，母公司未分配利润为 60,158,724.64 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 70,790,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 ...