证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-009 江苏晟楠电子科技股份有限公司董事、监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 8 日收到董事王洪平先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,252,800 股，占公 司股本的 4.7103%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司监事会于 2024 年 4 月 8 日收到监事会主席潘丽红女士递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,886,200 股，占公司股本的 3.1967%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其 它职务。 本公司监事会于 2024 年 4 月 8 日收到监事叶平荣先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,520,000 股，占公 司股本 ...

北 交 所 研 究 投资评级：增持（维持） 2023 业绩快报出炉，预计实现收入 1.69 亿元(+22%)、业绩 0.55 亿元(+18%) 2023 年公司预计实现营收 1.69 亿元(+22%)，归母净利润 5534 万元(+18%)，扣 非归母净利润 5319 万元(+16%)。公司与客户维持了长期稳定的合作关系，配套 供应的航空机械类产品销售规模比较稳定，综合电源类主营业务产品销售规模有 所增长。根据公司快报情况，我们上调 2023 年、维持 2024-2025 年盈利预测， 预计公司 2023-2025 年归母净利润分别为 0.55(原 0.53)/0.61/0.72 亿元，对应 EPS 分别为 0.61/0.68/0.80 元/股，对应当前股价的 PE 分别为 23.5/21.3/18.0 倍，看好 公司进入新一代航空器装备零部件供应链带动增量，维持"增持"评级。 公司配套的产品中航空机械类占比较高。战斗机在中国军用航空装备领域占据重 要地位，我国第四代战斗机相关生产商如成飞集团营业收入不断上涨，或意味该 类机型进入放量阶段，随着后续衍生型号推出，有望持续拉动公司产品需求。综 合电源类产品品种较 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2023 reached ¥169,222,756.11, representing a year-on-year increase of 21.82%[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥55,344,051.99, up 17.84% compared to the previous year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥53,185,210.87, reflecting a 15.53% increase year-on-year[6] - Basic earnings per share decreased by 1.43% to ¥0.69[6] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥514,462,993.14, a 62.90% increase from the beginning of the year[6] - Shareholders' equity attributable to the company reached ¥369,344,819.83, up 105.96% year-on-year[6] - The company's share capital increased by 34.18% to ¥90,287,200.00 due to the issuance of 23 million shares to unspecified qualified investors[8] - The net asset value per share attributable to shareholders was ¥4.09, reflecting a 53.18% increase[8] Business Drivers - The growth in revenue and profit was primarily driven by stable long-term business relationships and increased sales of comprehensive power products[7] Cautionary Note - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors to be aware of investment risks[9]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 法律意见书 康达股会字【2024】第 0084 号 致：江苏晟楠电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《江 苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，北京市 康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"晟楠科技"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）并出具本法律意见书。 本法律意见书是本所律 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-007 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司六楼会议室（江苏省泰兴 市城东工业园区科创路 1 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：副董事长凌敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 57,277,100 股，占公司有表决权股份总数的 63.44%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,122,800 股，占公司有表决权股份总数的 6.78%。 （三） ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-005 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘丽红女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监 事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事潘丽红、叶平荣因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司对 2024 年度日常关联交易进行 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-002 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于拟注销控股子公司及孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 基于公司战略发展需 要，经公司研究决定拟注销控股子公司江苏高材智业研究院有限公司（以下简称 "高材智业"），拟注销控股孙公司江苏兴晟智能科技有限公司（以下简称"兴 晟智能"）、 江苏百晟特种电机科技有限公司（以下简称"百晟特种"）。公司于 2024 年 1 月 31 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于拟注销控股子公司及孙公司的议案》，根据公司章程及相关法 律法规规定，本议案无须提交股东大会审议。 二、 拟注销控股子公司的基本情况 名称：江苏高材智业研究院有限公司 统一社会信用代码：91321283MA26HTM910 住所：泰兴市高新技术产业开发区人才科技广场 1 号楼 208 室 法定代表人：吴国庆 注册资本：488 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-004 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：副董事长凌敏先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事叶学俊、叶楠、苏梅、王洪平、顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍因工作安排以 通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-001 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | | 实际发生金额 | 发生金额差异较大的 | | | | | | | 原因 | | | 购买结构件等材 | 5,600,000.00 | | 0.00 | 公司基于市场情况及 | | 购买原材料、 | 料、线缆等加工劳 | | | | 公司现有业务布局及 | | | 务 | | | | 业务拓展进行关联交 | | 燃料和动力、 | | | | | 易金额预计，由于市场 | | 接受劳务 | | | | | 存在一定波动性，故适 | | | ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-006 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 22 日 15:00—2024 年 2 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...