证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-038 江苏晟楠电子科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 公司设立董事会，对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会 是公司的常设权力机构。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部 门规章、业务规则和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的合法权益。 公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定 行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-014 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（芮丹萍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人芮丹萍作为江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营 活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重 大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-017 江苏晟楠电子科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]696 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 5 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函[2023]179 号），经批准，公司股票于 2023 年 5 月 18 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为 8.40 元/股，发行股数 2,300 万股（含超额配售 300 万股），实际募集资金总额 193,200,000.00 元，扣除发行费用 18,530,753.71 元（不含税），实际募集资金净额为 174,669,246.29 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-043 为了规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的合法合理性，保证关联交易的公允性，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，应遵循以 下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方回避原则； （三）公平、公开、公允的原则； （四）对于必须发生之关联交易，须遵循"如 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 430564 | 天润科技 | 6103685 | 5905.96 | 当日收盘价涨幅达到21.23% | | 23 | | | | | | | 2024-04- 23 | 430564 | 天润科技 | 6103685 | 5905.96 | 当日换手率达到29.19% | | 2024-04- 23 | 871634 | 新威凌 | 3841968 | 5329.81 | 当日换手率达到24.80% | | 2024-04- 23 | 837006 | 晟楠科技 | 6523876 | 9683.88 | 当日换手率达到21.41% | | 2024-04- 23 | 831526 | 凯华材料 | 5212299 | 9930.22 | 当日换手率达到21.13% | | 2024-04- | 870726 | 鸿智科技 | 2372860 | 4220.93 | 当日换手率达到20.21% | | 23 | | ...

| | 公告日期 | 2024-04-23 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 晟楠科技(837006) | 成交数量 连续竞价 | 6523876 | 成交金额（万 | 9683.88 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中国银河证券股份有限公司重庆万象城证券营业部 | | | 1430747.65 | 0 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1412569.29 | 1714887.54 | | 买3 | 机构专用 | | | 1400682.8 | 1401731.73 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 1297929.3 | 661345.73 | | 买5 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | | | 1270417.09 | 57704.8 | | 卖1 | ...

| | 2024-04-22 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 晟楠科技(837006) 连续竞价 9179534 （股） | 成交数量 | | 成交金额（万 元） | 13664.38 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | | | 3526646.22 | 0 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司成都营业部 | | | 2980178.42 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 2928824.15 | 396259.48 | | 买4 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 2707167.51 | 209918.99 | | 买5 | 申万宏源证券有限公司贵州分公司 | | | 2307490.78 | 2727643.21 | | 卖1 | 中泰证券股份有限 ...

| | 公告日期 无 | 2024-04-22 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 晟楠科技(837006) | 连续竞价 | 成交数量 （股） | 9179534 | 成交金额（万 元） | 13664.38 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | | | | 3526646.22 | 0 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司成都营业部 | | | | 2980178.42 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | | 2928824.15 | 396259.48 | | 买4 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | | 2707167.51 | 209918.99 | | 买5 | 申万宏源证券有限公司贵州分公司 | | | | 2307490.78 | 27 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 837006 | 晟楠科技 | 9179534 | 13664.38 | 当日收盘价涨幅达到23.33% | | 22 | | | | | | | 2024-04- 22 | 871634 | 新威凌 | 4687349 | 7209.86 | 当日换手率达到30.25% | | 2024-04- 22 | 837006 | 晟楠科技 | 9179534 | 13664.38 | 当日换手率达到30.12% | | 2024-04- 22 | 870726 | 鸿智科技 | 3231280 | 6189.78 | 当日换手率达到27.53% | | 2024-04- 22 | 831526 | 凯华材料 | 6220565 | 12626.24 | 当日换手率达到25.22% | | 2024-04- | 872931 | 无锡鼎邦 | 5069703 | 4083.75 | 当日换手率达到21.32% | | 22 | ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-010 江苏晟楠电子科技股份有限公司 拟对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为充分满足江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"晟楠科技"或"公 司"）战略规划布局的需求，结合公司主营业务所处行业未来发展预期，完善公 司的产业布局，提升晟楠科技综合竞争力。公司拟以自有资金 500.00 万元人民 币在江苏省南京市投资设立全资子公司南京市晟楠新动力科技有限公司（暂定 名，注册资本为 500 万元人民币），主要从事航空器零部件、航空动力设备、定 制化电源类、发电机类等航空机电一体化产品的设计与研发（拟设立全资公司的 名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）第二十七 ...