（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-083 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：叶学俊先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事顾剑玉、芮丹萍、毛亚斌、凌敏、王鹏飞因工作安排以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-085 江苏晟楠电子科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司于 2024 年 12 月 28 日召开第三届董事会第 十一次会议，会议审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》，该议案无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章总则 第一条 为提高江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件和《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-084 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：袁颖彪女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的 ...

广发证券股份有限公司 关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 关联交易类 | 主要交易内 | 预计 2025 年发生 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 方实际发生金 | 际发生金额差异较 | | 别 | 容 | 金额 | | | | | | | 额 | 大的原因(如有) | | | | | | 公司基于市场情况 | | | 购买结构件、 | | | 及公司现有业务布 | | 购买原材料、 | 模具等及材 | | | 局及业务拓展进行 | | 燃料和动力、 | 料、线缆等加 | 3.850.000.00 | - | 关联交易金额预计, | | 接受守务 | | | | 由于市场存在一定 | | | 工劳务 | | | | | | | | | 波动性,故适度放宽 | | | | | | 预计金额。 | 单位:元 | 销售产品、商 | 提供金属加 工外协及加 工劳务等服 | | | 公司基于市场情况 及公司现有业务布 局及业务拓展进行 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 品、提供劳务 | ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-082 江苏晟楠电子科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,164,750 股，占公司总股本 2.40%，可交易 时间为 2024 年 12 月 23 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 序号 | 股东姓名 | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | | 或名称 | | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | | 例 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-082 | 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | --- | 江苏晟楠电子科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,164,750 股，占公司总股本 2.40%，可交易 时间为 2024 年 12 月 23 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 序号 | 股东姓名 | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | | 或名称 | | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | ...

| | 2024-11-08 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 晟楠科技(837006) 连续竞价 | 成交数量 | 14879492.0 | 成交金额（万 | 57812.92 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 7727852.11 | 8497622.93 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 6147247.67 | 7423489.99 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 6008578.26 | 8942813.31 | | 买4 | 东莞证券股份有限公司江门分公司 | | | 5440029.87 | 35580 | | 买5 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | | | 5 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 831627 | 力王股份 | 39215533.0 | 94788.43 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 08 | | | | | 达到42.09% | | 2024-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 08 | 833580 | 科创新材 | 22181184.0 | 29489.15 | 达到40.88% | | 2024-11- | | 科创新材 | | | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 08 | 833580 | | 6308518 | 10007.3 | | | 2024-11- | | 力王股份 | | | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 08 | 831627 | | 17591867.0 | 48231.79 | | | 2024-11- | 873169 | 七丰精工 | 15931013.0 | 30762.8 | 当日收盘价涨幅达到29.99% | ...

| | 公告日期 2024-11-07 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 晟楠科技(837006) 连续竞价 | 成交数量 | 19168026.0 | 成交金额（万 | 64737.21 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 9478499.7 | 1813928.51 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 9335463.11 | 3508299.13 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | | | 8852805.67 | 2397424.78 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 8235326.03 | 5935605.63 | | 买5 | 东方财富证券股份有限 ...

| | 2024-11-07 公告日期 异常期间 无 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 晟楠科技(837006) 连续竞价 19168026.0 （股） | 成交金额（万 元） | 64737.21 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 9478499.7 | 1813928.51 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 9335463.11 | 3508299.13 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 8852805.67 | 2397424.78 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 8235326.03 | 5935605.63 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 7904837.41 | 7621963.7 | | 卖1 | 光大证券股份有限 ...