本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于变更公司联系电话及投资者联系电话的公告 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-075 变更前：0523-80721907 为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务于广大投资者，江苏晟楠 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）启用新的公司电话和投资者联系 电话，具体如下： 一、公司联系电话 变更前：0523-80721921 江苏晟楠电子科技股份有限公司 变更后：0523-87960096 除上述变更外，公司网址、通讯地址、电子邮箱等其它联系方式保持不变。 敬请广大投资者关注。 此次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 变更后：0523-87981989 二、投资者联系电话 董事会 2024 年 8 月 30 日 ...

3.会议召开方式：现场方式 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-074 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：袁颖彪女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规要求，公 司编制了 2024 年半年度报告及摘要，具体内容详见公司于 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-073 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：由半数以上董事共同推举董事吴国庆先生主持 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事叶楠、吴国 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-074 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：袁颖彪女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规要求，公 司编制了 2024 年半年度报告及摘要，具体内容详见公司于 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-072 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 集资金的存放、使用和管理情况。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户情况如下： 单位：元 | 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 南京银行股份有限公司泰州分行 | 0224240000001779 | 18,870,331.53 | | 2 | 招商银行股份有限公司泰兴支行 | 523901250610718 | 44.61 | | | 合计 | | 18,870,376.14 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]696 号），同意公司向不特定合格投资者公开 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-069 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权 益，公司制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构广发证券股份有限公司、存 放募集资金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督 并核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。 三、本次募集资金专户注销情况 截至本公告披露日，公司在招商银行泰兴支行的募集资金专户（银行账号： 523901250610718）资金已按规定使用完毕并办理完成销户手续。上述账户注销 后，公司与保荐机构广发证券股份有限公司及存放募集资金的招商银行泰兴支 行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-069 四、备查文件 《撤销银行结算账户申请书》 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2024 年 8 月 26 日 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]696 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023 年 5 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份 有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函[2023]179 号），经批准， 公司股票于 2023 年 5 月 18 日在北京证券交易所上市。公司本次发行价格为 8.40 元/股，发行股数 2,300 万股（含超额配售 300 万股），实际募集资金总额 193,200,000.00 元， ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-068 江苏晟楠电子科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,653,126 股，占公司总股本 1.83%，可交易 时间为 2024 年 8 月 12 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 泰兴市福 晟投资中 心（有限 | 是 | 无 ...

| 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 泰兴市福 晟投资中 | 是 | 无 | C | 1,653,126 | 1.83% | 1,974,378 | | | 心（有限 | | | | | | | | | 合伙） | | | | | | | | | | 合计 | | — | 1,653,126 | 1.83% | 1,974,378 | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-066 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰 兴市城东工业园区科创路 1 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长叶学俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 54,917,025 股，占公司有表决权股份总数的 60.82%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,762,825 股，占公司有表决权股份总数的 4.17%。 （三）公司董 ...