证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-062 一、会议召开和出席情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：由半数以上董事共同推举董事吴国庆先生主持 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事苏梅女士因工作原因，委托董事叶学俊先生投票表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增银行授信额度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 ...

关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 调整募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"或"保荐机构")作为江苏 晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"晟楠科技"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《上市公司监管 指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》等相关规定,对晟楠科技调 整募集资金投资项目内部投资结构的事项进行了核查,核查的具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023年3月30日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]696号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年5月15日,北京证券交易所出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》(北证函[20 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-060 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于新增银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、申请综合授信基本情况 为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，江苏晟楠电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）拟向多家银行申请总额不超过人民币 2 亿 元的综合授信额度。 公司拟向南京银行股份有限公司泰兴支行申请综合授信额度人民币 3,000 万元，向招商银行股份有限公司泰州分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元， 向江苏银行股份有限公司泰州分行新区支行申请综合授信额度人民币 1,000 万 元，向交通银行股份有限公司泰州泰兴支行申请综合授信额度人民币 3,000 万 元,向兴业银行股份有限公司泰兴支行申请综合授信额度 3,000 万元，向中国光 大银行股份有限公司泰州分行申请综合授信额度 5,000 万元。以上授信额度合 计人民币 2 亿元，最终以各银行实际审批为准。 本次授信包括但不限于开立银行承兑汇票、 ...

（一）会议召开情况 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-063 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：袁颖彪女士 1.议案内容： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增银行授信额度的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于新增银行授信额度的公 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 23 日 15:00—2024 年 7 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-061 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 截至 2023 年 12 月 31 日，一级项目累计投入的募集资金金额及占一级项目 拟使用募集资金额的比例如下： 单位：元 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日 召开的第三届独立董事专门会议第三次会议、2024 年 7 月 5 日召开的第三届董 事会第八次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投 资项目内部投资结构的议案》，同意并确认公司对募集资金"智能特种装备扩 产项目"、"研发试验中心升级建设项目"内部投资结构调整。本次募集资金 投资项目内部投资结构的调整，未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变 募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更等其他情形，无需 提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 ...

一、募集资金基本情况 2023年3月30日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]696号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年5月15日,北京证券交易所出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》(北证函[2023]179号),经批准,公司股票 于 2023年5月18日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为 8.40元/股,发行股数 2,300万股(含超额配售 300 万 股),实际募集资金总额 193,200,000.00元,扣除发行费用 18,530,753.71 元(不 含税),实际募集资金净额为 174,669,246.29 元。 截至 2023年6月19日,上述募集资金已到账,并由中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)进行了审验,出具了众环验字[2023]3300006号、众环验字 [2023]3300007 号贰份《验资报告》。 广发证券股份有限公司 关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 调整募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 广发证券股份有 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-064 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东会。 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日 14:30。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 23 日 15:00—2024 年 7 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-060 江苏晟楠电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、申请综合授信基本情况 为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，江苏晟楠电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）拟向多家银行申请总额不超过人民币 2 亿 元的综合授信额度。 公司拟向南京银行股份有限公司泰兴支行申请综合授信额度人民币 3,000 万元，向招商银行股份有限公司泰州分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元， 向江苏银行股份有限公司泰州分行新区支行申请综合授信额度人民币 1,000 万 元，向交通银行股份有限公司泰州泰兴支行申请综合授信额度人民币 3,000 万 元,向兴业银行股份有限公司泰兴支行申请综合授信额度 3,000 万元，向中国光 大银行股份有限公司泰州分行申请综合授信额度 5,000 万元。以上授信额度合 计人民币 2 亿元，最终以各银行实际审批为准。 本次授信包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等综合业 ...

第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-062 江苏晟楠电子科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：由半数以上董事共同推举董事吴国庆先生主持 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事苏梅女士因工作原因，委托董事叶学俊先生投票表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增银行授信额度的议案》 1.议案内容： （二）审议通过《关 ...