证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-011 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事凌敏先生、毛亚斌先生、王洪平先生因工作安排以通讯方式参与表决。 其中委托出席的董事 2 人，董事叶楠先生因工作原因，委托董事吴国庆先生 投票表决；董事苏梅女士因工作原因，委托董事叶学俊先生投票表决。 二、议案审议情况 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2. 会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号十五楼会议室 3. 会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：叶学俊先生 6. 会 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-037 江苏晟楠电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管 理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 薪酬与考核委员会议事规则 第三章 职责权限 第八条 薪酬与 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-038 江苏晟楠电子科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 公司设立董事会，对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会 是公司的常设权力机构。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部 门规章、业务规则和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的合法权益。 公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定 行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-017 江苏晟楠电子科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]696 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 5 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函[2023]179 号），经批准，公司股票于 2023 年 5 月 18 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为 8.40 元/股，发行股数 2,300 万股（含超额配售 300 万股），实际募集资金总额 193,200,000.00 元，扣除发行费用 18,530,753.71 元（不含税），实际募集资金净额为 174,669,246.29 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-043 为了规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的合法合理性，保证关联交易的公允性，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，应遵循以 下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方回避原则； （三）公平、公开、公允的原则； （四）对于必须发生之关联交易，须遵循"如 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-014 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（芮丹萍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人芮丹萍作为江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营 活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重 大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 430564 | 天润科技 | 6103685 | 5905.96 | 当日收盘价涨幅达到21.23% | | 23 | | | | | | | 2024-04- 23 | 430564 | 天润科技 | 6103685 | 5905.96 | 当日换手率达到29.19% | | 2024-04- 23 | 871634 | 新威凌 | 3841968 | 5329.81 | 当日换手率达到24.80% | | 2024-04- 23 | 837006 | 晟楠科技 | 6523876 | 9683.88 | 当日换手率达到21.41% | | 2024-04- 23 | 831526 | 凯华材料 | 5212299 | 9930.22 | 当日换手率达到21.13% | | 2024-04- | 870726 | 鸿智科技 | 2372860 | 4220.93 | 当日换手率达到20.21% | | 23 | | ...

| | 公告日期 | 2024-04-23 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 晟楠科技(837006) | 成交数量 连续竞价 | 6523876 | 成交金额（万 | 9683.88 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中国银河证券股份有限公司重庆万象城证券营业部 | | | 1430747.65 | 0 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1412569.29 | 1714887.54 | | 买3 | 机构专用 | | | 1400682.8 | 1401731.73 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 1297929.3 | 661345.73 | | 买5 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | | | 1270417.09 | 57704.8 | | 卖1 | ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-036 江苏晟楠电子科技股份有限公司提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会、高级管理人 员的组成，完善公司治理结构，根据根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司 独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门工作 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-035 江苏晟楠电子科技股份有限公司战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要、发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本议事规则。 ...