江苏晟楠电子科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024) 3300121号 景 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | 11 | | 利润表 | 13 | | 现金流量表 | 14 | | 股东权益变动表 | ાર | | 财务报表附注 | 17 | (7 起始页码 l B () 计 报 信 众环审字(2024) 3300121 号 江苏晟楠电子科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"晟楠科技公司")财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 晟楠科技公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-041 江苏晟楠电子科技股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏晟楠电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，公司对截至内部控制评价报告基准日 2023 年 12 月 31 日 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内 部审计准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所股票上 市公司持续监督办法（试行）》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《江 苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-046 江苏晟楠电子科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 第二条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-045 江苏晟楠电子科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存储、使用、监管和责任追究，保证募集资金的安全，保护投资者的合 法权益，依据《中华人民公司共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司的实际情况 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-034 江苏晟楠电子科技股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-023 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》、 《公司章程》等的规定，公司拟定 2023 年年度权益分派预案。 一、权益分派预案情况 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,287,200 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.21 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 38,010,911.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第 ...

广发证券股份有限公司 关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"广发证券")作为江 苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"晟楠科技"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关规定, 经审慎核查，对晟楠科技 2023 年度募集资金与实际使用情况发表核查意见如下: (一) 实际募集资金金额、募集完成时间 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕696 号〕 核准,公司向不特定合格投资者公开发行股票,每股面值为人民币 1.00元,发 行数量 2,300 万股 (含超额配售 300万股), 发行价格为每股人民币 8.40元, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 193.20 ...

关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）3300107号 m 曼 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 O o 1 图片 科技股份有限公 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不 一致。 为了更好地理解晟楠科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得 用作任何其他目的。 中自分 爵合伙) 中国·武汉 pt ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-017 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]696 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 5 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函[2023]179 号），经批准，公司股票于 2023 年 5 月 18 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为 8.40 元/股，发行股数 2,300 万股（含超额配售 300 万股），实际募集资金总额 193,200,000.00 元，扣除发行费用 18,530,753.71 元（不含税），实际募集资金净额为 174,669,246.29 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-031 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 体 | 投资总额（调整 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | 后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 募投项目 智能特种 | 晟楠科 | 83,112,830.86 | 2,943,348.25 | 3.54% | | | 装备扩产 | 技 | | | | | | 项目 | | | | | | 2 | 募投项目 | 晟楠科 | 41,556,415.43 | 1,895,086.40 | 4.56% | | | 研发试验 | 技 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中心升级 | | | | | | | 建设项目 ...