关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）3300107号 m 曼 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 O o 1 图片 科技股份有限公 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不 一致。 为了更好地理解晟楠科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得 用作任何其他目的。 中自分 爵合伙) 中国·武汉 pt ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-017 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]696 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 5 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函[2023]179 号），经批准，公司股票于 2023 年 5 月 18 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为 8.40 元/股，发行股数 2,300 万股（含超额配售 300 万股），实际募集资金总额 193,200,000.00 元，扣除发行费用 18,530,753.71 元（不含税），实际募集资金净额为 174,669,246.29 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-031 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 体 | 投资总额（调整 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | 后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 募投项目 智能特种 | 晟楠科 | 83,112,830.86 | 2,943,348.25 | 3.54% | | | 装备扩产 | 技 | | | | | | 项目 | | | | | | 2 | 募投项目 | 晟楠科 | 41,556,415.43 | 1,895,086.40 | 4.56% | | | 研发试验 | 技 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中心升级 | | | | | | | 建设项目 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（芮丹萍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人芮丹萍作为江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营 活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重 大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-014 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-015 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（顾剑玉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 三、发表独立意见情况 2023 年度，作为独立董事我本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己的专业知识做出独立、客 观、公正、科学的判断，并发表了如下独立意见： 本人顾剑玉作为江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营 活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重 大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现就 2 ...

广发证券股份有限公司 关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"或"保荐机构")作为江苏 晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"晟楠科技"或"公司"向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规的规定,对公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，有关情况如下; 一、募集资金基本情况 (一) 投资产品基本情况 2023 年 3 月 30 日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 （2023）696 号 )，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 5 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》(北证函〔2023〕179 号),经批准,公司股票 于 2023 年 5 月 18 日在北京证券 ...

本人毛亚斌作为江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营 活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重 大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 2023 年度公司共召开 7 次董事会会议、3 次股东大会，本人积极参加了公 司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-044 江苏晟楠电子科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润 分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、 股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 公司应重视投资者特别是中小投资者的权益，制定持续、稳定的 利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列 顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 （二） 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提 取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （三） 公司从税后利润中提 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-039 江苏晟楠电子科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为进一步完善江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境， 根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董 事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 独立董事是指不在公司 ...

关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）3300108号 17 O O 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 l 目 录 起始页码 显楠电子科技股份有限公司 管存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)3300108 号 江苏晟楠电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称" 晟楠科技公司 ") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是最楠科 技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年 度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见 ...