一、中标通知书概况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）参与了某招标项目， 于 2023 年 10 月 25 日收到中国电子科技集团某所采购中心（限于相关保密规定， 无法披露其名称，以下简称"中电科 D9 单位"）下达的《竞争性谈判中标通知 书》，公司将承接中电科 D9 单位某型通信试验车的整体研制任务。公司与中电 科 D9 单位不存在关联关系。 二、对上市公司的影响 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-078 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于取得中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可 能会导致合同无法全部履行或终止的风险。公司将根据项目的进展情况及时履 行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 《竞争性谈判中标通知书》 江苏晟楠电子科技股份有限公司 （一）该项目符合公司立足军品业务的战略规划发展定位，将对公司的业务 发展、经营业绩、市场拓展、产品谱 ...

（一）该项目符合公司立足军品业务的战略规划发展定位，将对公司的业务 发展、经营业绩、市场拓展、产品谱系丰富带来较为积极的影响，将增强公司 的核心竞争力。 （二）该项目对公司的业务独立性不构成影响，公司主营业务不存在因履行 合同而对交易对方形成依赖的情形。 （三）该项目对公司现有业务具有明显的协同效应，包括提升技术水平、产 能发挥等，并对公司整体进一步升级产生积极影响。 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-078 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于取得中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、中标通知书概况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）参与了某招标项目， 于 2023 年 10 月 25 日收到中国电子科技集团某所采购中心（限于相关保密规定， 无法披露其名称，以下简称"中电科 D9 单位"）下达的《竞争性谈判中标通知 书》，公司将承接中电科 D9 单位某型通信试验车的整体研制任务。公司与中电 科 D9 单位不存在关联关系。 二、对 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-075 名称：江苏晟楠电子科技股份有限公司 统一社会信用代码：913212005502971603 类型：股份有限公司(上市) 注册资本：9028.72 万元整 法定代表人：叶学俊 成立日期：2010 年 02 月 04 日 住所：泰兴市城东高新技术产业园区科创路 1 号 经营范围：电子产品研究、开发与制造；二次电源、混合集成电路、电子 对抗设备、发电机、仪器仪表、传动机械设备、机械减振设备、节能电器、机 械配件、电气仿真设备研究、开发、制造、销售；专用机电产品销售；车辆装 备生产、销售；航空电源系统总体、微波功率模块的研究、开发与制造。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；伺服控制机构制造； 伺服控制机构销售；光学仪器制造；仪器仪表修理；输配电及控制设备制造； 电机制造、电机及其控制系统研发、微特电机及组件制造、微特电机及组件销 售；汽车零部件及配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动） 江苏晟 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 统一社会信用代码：9131011476965744XB 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 一、基本情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于拟变更全资子公司法定代表 人、执行董事、监事的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 平台（https://www.bse.cn）披露的《公司第三届董事会第二次会议决议公 告》（公告编号：2023-061）和《关于拟变更全资子公司法定代表人、执行董 事、监事的公告》（公告编号：2023-056）。 二、工商变更登记情况 近日，公司子公司上海航联电子科技有限公司已完成工商变更登记工作， 并取得了上海市嘉定市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成 后，公司工商登记信息如下： 名称：上海航联电子科技有限公司 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-077 江苏晟楠电子科技股份有限 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-076 名称：江苏高材智业研究院有限公司 统一社会信用代码：91321283MA26HTM910 类型：有限责任公司 注册资本：4888 万元整 法定代表人：吴国庆 成立日期：2021 年 07 月 13 日 住所：泰兴市高新技术产业开发区人才科技广场 1 号楼 208 室 经营范围：一般项目:科技推广和应用服务；电机及其控制系统研发；电子 专用材料研发；智能机器人的研发；机电耦合系统研发；机械设备研发；新材 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于拟变更控股子公司法定代表 人、执行董事、监事的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 平台（https://www.bse.cn）披露的《公司第三届董事会第二次会议 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-077 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于拟变更全资子公司法定代表 人、执行董事、监事的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 平台（https://www.bse.cn）披露的《公司第三届董事会第二次会议决议公 告》（公告编号：2023-061）和《关于拟变更全资子公司法定代表人、执行董 事、监事的公告》（公告编号：2023-056）。 二、工商变更登记情况 近日，公司子公司上海航联电子科技有限公司已完成工商变更登记工作， 并取得了上海市嘉定市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成 后，公司工商登记信息如下： 名称：上海航联电子科技有限公司 注册资本：人民币 2000.0000 万元整 法定代 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-075 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 名称：江苏晟楠电子科技股份有限公司 统一社会信用代码：913212005502971603 类型：股份有限公司(上市) 注册资本：9028.72 万元整 法定代表人：叶学俊 成立日期：2010 年 02 月 04 日 住所：泰兴市城东高新技术产业园区科创路 1 号 经营范围：电子产品研究、开发与制造；二次电源、混合集成电路、电子 对抗设备、发电机、仪器仪表、传动机械设备、机械减振设备、节能电器、机 械配件、电气仿真设备研究、开发、制造、销售；专用机电产品销售；车辆装 备生产、销售；航空电源系统总体、微波功率模块的研究、开发与制造。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；伺服控制机构制造； 伺服控制机构销售；光学仪器制造；仪器仪表修理；输配电及控制设备制造； 电机制造、电机及其控制系统研发、微特电机及组件制造、微特电机及组件销 售 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-076 江苏晟楠电子科技股份有限公司 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于拟变更控股子公司法定代表 人、执行董事、监事的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 平台（https://www.bse.cn）披露的《公司第三届董事会第二次会议决议公 告》（公告编号：2023-061）和《关于拟变更控股子公司法定代表人、执行董 事、监事的议案》（公告编号：2023-057）。 二、工商变更登记情况 近日，公司控股子公司江苏高材智业研究院有限公司已完成工商变更登记 工作，并取得了泰兴市行政审批局换发的《营业执照》。本次工商变更完成 后，公司工商登记信息如下： 名称：江苏高材智业研究院有限公司 统一社会信用代码：91321283MA26HTM910 类型：有限责任公司 注册资本：4888 万元整 法定代表人：吴国庆 关于控股子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-073 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘丽红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司六楼会议室（江苏省泰兴市城 东工业园区科创路 1 号） 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监 事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事潘丽红、叶平荣 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-074 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司 有关规定，我们作为江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第三次会议相关议案及相关材料，并 听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第 三届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立 意见 经审查《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等 相关资料，对 2023 年半年度募集资金存放情况及实际使用情况进行了询问，我 们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法规和 ...