本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 统一社会信用代码：9131011476965744XB 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 一、基本情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于拟变更全资子公司法定代表 人、执行董事、监事的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 平台（https://www.bse.cn）披露的《公司第三届董事会第二次会议决议公 告》（公告编号：2023-061）和《关于拟变更全资子公司法定代表人、执行董 事、监事的公告》（公告编号：2023-056）。 二、工商变更登记情况 近日，公司子公司上海航联电子科技有限公司已完成工商变更登记工作， 并取得了上海市嘉定市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成 后，公司工商登记信息如下： 名称：上海航联电子科技有限公司 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-077 江苏晟楠电子科技股份有限 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-076 名称：江苏高材智业研究院有限公司 统一社会信用代码：91321283MA26HTM910 类型：有限责任公司 注册资本：4888 万元整 法定代表人：吴国庆 成立日期：2021 年 07 月 13 日 住所：泰兴市高新技术产业开发区人才科技广场 1 号楼 208 室 经营范围：一般项目:科技推广和应用服务；电机及其控制系统研发；电子 专用材料研发；智能机器人的研发；机电耦合系统研发；机械设备研发；新材 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于拟变更控股子公司法定代表 人、执行董事、监事的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 平台（https://www.bse.cn）披露的《公司第三届董事会第二次会议 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-075 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 名称：江苏晟楠电子科技股份有限公司 统一社会信用代码：913212005502971603 类型：股份有限公司(上市) 注册资本：9028.72 万元整 法定代表人：叶学俊 成立日期：2010 年 02 月 04 日 住所：泰兴市城东高新技术产业园区科创路 1 号 经营范围：电子产品研究、开发与制造；二次电源、混合集成电路、电子 对抗设备、发电机、仪器仪表、传动机械设备、机械减振设备、节能电器、机 械配件、电气仿真设备研究、开发、制造、销售；专用机电产品销售；车辆装 备生产、销售；航空电源系统总体、微波功率模块的研究、开发与制造。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；伺服控制机构制造； 伺服控制机构销售；光学仪器制造；仪器仪表修理；输配电及控制设备制造； 电机制造、电机及其控制系统研发、微特电机及组件制造、微特电机及组件销 售 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-077 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于拟变更全资子公司法定代表 人、执行董事、监事的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 平台（https://www.bse.cn）披露的《公司第三届董事会第二次会议决议公 告》（公告编号：2023-061）和《关于拟变更全资子公司法定代表人、执行董 事、监事的公告》（公告编号：2023-056）。 二、工商变更登记情况 近日，公司子公司上海航联电子科技有限公司已完成工商变更登记工作， 并取得了上海市嘉定市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成 后，公司工商登记信息如下： 名称：上海航联电子科技有限公司 注册资本：人民币 2000.0000 万元整 法定代 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-076 江苏晟楠电子科技股份有限公司 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于拟变更控股子公司法定代表 人、执行董事、监事的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 平台（https://www.bse.cn）披露的《公司第三届董事会第二次会议决议公 告》（公告编号：2023-061）和《关于拟变更控股子公司法定代表人、执行董 事、监事的议案》（公告编号：2023-057）。 二、工商变更登记情况 近日，公司控股子公司江苏高材智业研究院有限公司已完成工商变更登记 工作，并取得了泰兴市行政审批局换发的《营业执照》。本次工商变更完成 后，公司工商登记信息如下： 名称：江苏高材智业研究院有限公司 统一社会信用代码：91321283MA26HTM910 类型：有限责任公司 注册资本：4888 万元整 法定代表人：吴国庆 关于控股子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-073 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘丽红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司六楼会议室（江苏省泰兴市城 东工业园区科创路 1 号） 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监 事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事潘丽红、叶平荣 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-074 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司 有关规定，我们作为江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第三次会议相关议案及相关材料，并 听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第 三届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立 意见 经审查《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等 相关资料，对 2023 年半年度募集资金存放情况及实际使用情况进行了询问，我 们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法规和 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-071 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司本次发行价格为 8.40 元/股，发行股数 2,300 万股（含超额配售 300 万股），实际募集资金总额 193,200,000.00 元，扣除发行费用 18,530,753.71 元（不含税），实际募集资金净额为 174,669,246.29 元。 截至 2023 年 6 月 19 日，上述募集资金已到账，并由中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）进行了审验，出具了众环验字（2023）3300006 号、众环验字 （2023）3300007 号贰份《验资报告》。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日，本次募集资金专户存放情况如下： | | | | 南京银行股份有限公 | 0224240000001779 | 20,454,817.59 | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-072 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 二、议案审议情况 2. 会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司六楼会议室（江苏省泰兴市 城东工业园区科创路 1 号） 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长叶学俊 6. 会议列席人员：公司高级管理人员 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-069）、《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-070）。 2.议案表决结果：同意 9 ...

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-071 江苏晟楠电子科技股份有限公司 （一）募集资金金额及资金到位情况 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕696 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 5 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕179 号），经批准，公司股票 于 2023 年 5 月 18 日在北京证券交易所上市。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日，本次募集资金专户存放情况如下： | | | | 南京银行股份有限公 | 0224240000001779 | 20,454,817 ...