证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-082 江苏晟楠电子科技股份有限公司股票解除限售公告 A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 28,816,000 | 31.916% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 57,843,696 | 64.066% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | | 3、其他法人 | 3,627,504 | 4.018% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 61,471,200 | 68.084% | | | 总股本 | 90,287,200 | 100% | 注：如公司近期办理过新增股份登 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-082 江苏晟楠电子科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 4,000,000 股，占公司总股本 4.4303%，可交 易时间为 2023 年 11 月 30 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | | | 人或其一 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | | | 致行动人 | | | | 例 | | | | 1 | | 泰兴市智 光环 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-080 江苏晟楠电子科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事叶学俊、叶楠、苏梅、吴国庆、凌敏、王洪平、顾剑玉、毛亚斌、芮丹 萍因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2. 会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-081 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出 监事潘丽红、叶平荣因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编制了 2023 年三季度报告，具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-079）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-080 （一）会议召开情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 第三届董事会第四次会议决议公告 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 一、会议召开和出席情况 董事叶学俊、叶楠、苏梅、吴国庆、凌敏、王洪平、顾剑玉、毛亚斌、芮丹 萍因工作安排以通讯方式参与表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2. 会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长叶 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-079 晟楠科技 证券代码 : 837006 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-079 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人叶学俊、主管会计工作负责人王红兵及会计机构负责人（会计主管人员）王红兵保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √ ...

2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-081 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 监事潘丽红、叶平荣因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编制了 2023 年三季度报告，具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-079）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

一、中标通知书概况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）参与了某招标项目， 于 2023 年 10 月 25 日收到中国电子科技集团某所采购中心（限于相关保密规定， 无法披露其名称，以下简称"中电科 D9 单位"）下达的《竞争性谈判中标通知 书》，公司将承接中电科 D9 单位某型通信试验车的整体研制任务。公司与中电 科 D9 单位不存在关联关系。 二、对上市公司的影响 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-078 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于取得中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可 能会导致合同无法全部履行或终止的风险。公司将根据项目的进展情况及时履 行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 《竞争性谈判中标通知书》 江苏晟楠电子科技股份有限公司 （一）该项目符合公司立足军品业务的战略规划发展定位，将对公司的业务 发展、经营业绩、市场拓展、产品谱 ...

（一）该项目符合公司立足军品业务的战略规划发展定位，将对公司的业务 发展、经营业绩、市场拓展、产品谱系丰富带来较为积极的影响，将增强公司 的核心竞争力。 （二）该项目对公司的业务独立性不构成影响，公司主营业务不存在因履行 合同而对交易对方形成依赖的情形。 （三）该项目对公司现有业务具有明显的协同效应，包括提升技术水平、产 能发挥等，并对公司整体进一步升级产生积极影响。 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-078 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于取得中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、中标通知书概况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）参与了某招标项目， 于 2023 年 10 月 25 日收到中国电子科技集团某所采购中心（限于相关保密规定， 无法披露其名称，以下简称"中电科 D9 单位"）下达的《竞争性谈判中标通知 书》，公司将承接中电科 D9 单位某型通信试验车的整体研制任务。公司与中电 科 D9 单位不存在关联关系。 二、对 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-075 名称：江苏晟楠电子科技股份有限公司 统一社会信用代码：913212005502971603 类型：股份有限公司(上市) 注册资本：9028.72 万元整 法定代表人：叶学俊 成立日期：2010 年 02 月 04 日 住所：泰兴市城东高新技术产业园区科创路 1 号 经营范围：电子产品研究、开发与制造；二次电源、混合集成电路、电子 对抗设备、发电机、仪器仪表、传动机械设备、机械减振设备、节能电器、机 械配件、电气仿真设备研究、开发、制造、销售；专用机电产品销售；车辆装 备生产、销售；航空电源系统总体、微波功率模块的研究、开发与制造。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；伺服控制机构制造； 伺服控制机构销售；光学仪器制造；仪器仪表修理；输配电及控制设备制造； 电机制造、电机及其控制系统研发、微特电机及组件制造、微特电机及组件销 售；汽车零部件及配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动） 江苏晟 ...