北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 致：江苏晟楠电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《江 苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，北京市 康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"晟楠科技"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）并出具本法律意见书。 1 法律意见书 江苏晟楠电子科技股份有限公司 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-066 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰 兴市城东工业园区科创路 1 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：副董事长凌敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,560,400 股，占公司有表决权股份总数的 61.5374%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司 章程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围、涉军事项特别条款 4 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | 内部审计 52 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 52 | ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-065 一、基本情况 近日，江苏省工业和信息化厅下发了《关于江苏省第五批专精特新"小巨 人"企业和第二批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，江苏晟楠 电子科技股份有限公司（以下简称"晟楠科技"或"公司"）入选第五批国家 级专精特"小巨人"企业名单。 截至本公告日，上述公示已结束。根据《优质中小企业梯度培育管理暂行 办法》（工信部企业〔2022〕63 号），公示无异议的公司，将由国家工业和信 息化部认定为专精特新"小巨人"企业。 二、对公司影响 国家级专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办 公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经 各省级主管部门推荐报送、工信部组织专家评审及社会公示等流程而评选产生 的专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效 益优的排头兵企业。 公司此次被入选国家级专精特新"小巨人"企业，是相关部门对公司技术 水平、研发创新能力、产品服务、业务发展及综合实力等方面的认可和肯定， 有利于提高公司品牌知名度和在行业内的影响力，对公司的发展将产生积极影 响 ...

一、贴现基本情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，拟 以公司持有的票据（包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票）向交通银行江 苏省分行申请贴现业务，累计贴现票面金额不超过人民币 2,000 万元，有效期限 一年，自第三届董事会第二次会议决议通过之日起计算。 二、贴现的必要性及对公司的影响 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-059 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于向银行申请票据贴现的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司本次向银行申请办理票据贴现，已经第三届监事会第二次会议审议通过， 监事会认为：申请票据贴现是公司业务发展及正常生产经营所需，其审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东，特别是中小股东 利益的情形。 （三）独立董事意见 我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认 为： 本次向银行申请票据贴现，是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于公 司资金周转，利于改善资产负 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-062 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰兴市 城东工业园区科创路 1 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘丽红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监 事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 监事潘丽红、叶平荣因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-056 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晟楠科技"）于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更全资 子公司法定代表人、执行董事、监事的议案》。公司根据发展战略规划，为更有 利于全资子公司的发展，拟将全资子公司上海航联电子科技有限公司（下称 "上海航联"）法定代表人、执行董事、监事作如下变更： | 公司名称 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | | 法定代表人 | 苏梅 | 吴国庆 | | 上海航联电子科 技有限公司 | 执行董事 | 苏梅 | 吴国庆 | | | 监事 | 鲁君 | 王红兵 | 二、上海航联电子科技有限公司基本情况 （1）公司名称：上海航联电子科技有限公司 （2）统一社会信用代码：9131011476965744XB （3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） （4）住所：上海市嘉定区南翔镇顺达路 300 弄 39 号 （5）法定代表人姓名：苏梅 （8）经营范围：一般项目:从事电子、机电技术领域内的技 ...

《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-055 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于拟变更注册资本、公司类型、修改经营范围及修订 一、注册资本变更 公司于 2023 年 5 月 18 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市，根据公开发行结果及《公司法》《证券法》及《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟对《公司章程（草案）》相关 条款进行修订，该草案名称相应变更为《公司章程》，并授权董事会指派专人 负责办理相关工商变更登记手续。 二、经营范围变更 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司经北京证券交易所（以下 | 第三条 公司经北京证券交易所（以下 | | 简称"北交所"）审核，并于【】年【】 | 简称"北交所"） ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-061 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰 兴市城东工业园区科创路 1 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长叶学俊 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王洪平、凌敏、独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍因工作安排以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-060 我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认 为： 公司本次申请新增总体授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需， 通过银行及金融机构授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于改善公司财 务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。符合公司和全体股东的 利益。因此，我们一致同意关于公司拟向银行申请新增综合授信额度的事项。 三、关于向银行申请票据贴现的的独立意见 我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认 为： 本次申请办理票据贴现，用于公司经营性周转，不会对公司产生不利影响， 是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康发展。本 次申请办理票据贴现风险可控，符合公司及全体 ...