广发证券股份有限公司 关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的核查意见 广发证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"广发证券")作为江苏 晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"晟楠科技"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对晟楠科技履行持续 督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业 务规则的要求,保荐机构对晟楠科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 事项进行了认真、审慎核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 30 日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 （2023）696 号）,同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行股数为 20,000,000 股(超额配售选择权行使前),发行价格为人民币 8.40 元/股,募集资金总额为人 ...

为确保银行授信业务的顺利开展，在授信范围内，授权公司董事长或董事长 授权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关 手续。 二、会议审议和表决情况 公司于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请新增综合授信额度的议案》，独立 董事发表了明确同意的独立意见，上述议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-058 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于拟向银行申请新增综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、公司拟向银行申请综合授信额度的情况 为满足公司日常经营和业务发展需要，江苏晟楠电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟向交通银行股份有限公司泰州泰兴支行申请合计不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度、向江苏银行股份有限公司泰州分行申请不超过 2,000 万元的授信额度。本次授信包括但不限于开立银行承兑汇兑、保函、流动 资 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晟楠科技"）取得 由国家知识产权局下发的1项《发明专利证书》和4项《实用新型专利证书》。 | 序 | 专 | 利 | 专利名称 | 证书号 | 专利号 | 专利权人 | 授权公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | | | | | 日 | | | 1 | 发明 | | 一种飞机用组 | 证书号第 | ZL 2023 1 0517586.8 | 晟楠科技 2023 | 年 07 | | | | | 合式减震器 | 6145123号 | | | 月18日 | | 2 | 实用 | | 车载地面控 | 证书号第 | ZL 2022 2 2941647.7 | 晟楠科技 | 2023年05 | | | 新型 | | 制站机柜 | 190721 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-063 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 10 日 15:00—2023 年 8 月 11 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-054 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晟楠科技"）于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审 议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额, 结合募集资金投资项目的实际情况， 对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下： 二、本次募投项目募集资金投资金额调整情况 晟楠科技于 2023年 6月 16日全额行使了超额配售选择权，晟楠科技拟将本 次收到的募集资金继续投入募集资金投资项目。2023 年 7 月 21 日，晟楠科技召 开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于实际募集资金净额低 于募投项目原 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-057 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于拟变更控股子公司法定代表人、执行董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次变更事项的主要概述 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晟楠科技"）于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审 议通过了《关于拟变更控股子公司法定代表人、执行董事、监事的议案》。公司 根据发展战略规划，为更有利于控股子公司的发展，拟将控股子公司江苏高材 智业研究院有限公司（下称"研究院"）作如下变更： （1）公司名称：江苏高材智业研究院有限公司 （2）统一社会信用代码：91321283MA26HTM910 （3）类型：有限责任公司 （4）住所：江苏省泰兴市高新技术产业开发区人才科技广场 1 号楼 208 室 （5）法定代表人姓名：叶学俊 （6）注册资本：4888 万元人民币 （7）成立时间：2021 年 7 月 13 日 （8）经营范围 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-053 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 6 月 9 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 79,594,532.07 元，母公司未分配利润为 52,473,848.37 元。本次权益分派共计派发现金红利 39,999,992.39 元。 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.886061 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.443031 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-052 江苏晟楠电子科技股份有限公司 因股本变动调整权益分派比例的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年5月20日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022年度权益分派方案的议案》，并于2023年5月23日在北京证券交易所指定信 息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2022年年度权益分派预案公告》 （公告编号：2023-029），权益分派预案情况如下： 根据公司2023年4月10日披露的2022年年度报告（财务报告已经审计），截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 上 市 公司 合 并报表 归 属 于母 公 司 的未 分 配 利润 为 79,594,532.07元，母公司未分配利润为52,473,848.37元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为87,287,200股，以未分配利 润向全 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-051 江苏晟楠电子科技股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"晟楠科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2023 年 6 月 16 日行使完毕，新增发行股票数量 300.00 万股， 由此发行总股数扩大至 2,300.00 万股，发行人总股本由 8,728.72 万股增加至 9,028.72 万股，发行总股数占发行后总股本的 25.47%。广发证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构（主承销商）"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作 的获授权主承销商。 本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方案 要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2023 年 6 月 20 日在北交所网站 （ht ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-050 江苏晟楠电子科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"晟楠科技"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2023年6月16日行使完毕。广发证券股 份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行 的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获 授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《江苏晟楠电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超 额配售选择权机制，广发证券已按本次发行价格8.40元/股于2023年5月5日（T日） 向网上投资者超额配售300.00万股，占初始发行股份数量的15.00%。超额配 ...