证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-063 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 10 日 15:00—2023 年 8 月 11 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-054 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晟楠科技"）于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审 议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额, 结合募集资金投资项目的实际情况， 对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下： 二、本次募投项目募集资金投资金额调整情况 晟楠科技于 2023年 6月 16日全额行使了超额配售选择权，晟楠科技拟将本 次收到的募集资金继续投入募集资金投资项目。2023 年 7 月 21 日，晟楠科技召 开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于实际募集资金净额低 于募投项目原 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-057 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于拟变更控股子公司法定代表人、执行董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次变更事项的主要概述 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晟楠科技"）于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审 议通过了《关于拟变更控股子公司法定代表人、执行董事、监事的议案》。公司 根据发展战略规划，为更有利于控股子公司的发展，拟将控股子公司江苏高材 智业研究院有限公司（下称"研究院"）作如下变更： （1）公司名称：江苏高材智业研究院有限公司 （2）统一社会信用代码：91321283MA26HTM910 （3）类型：有限责任公司 （4）住所：江苏省泰兴市高新技术产业开发区人才科技广场 1 号楼 208 室 （5）法定代表人姓名：叶学俊 （6）注册资本：4888 万元人民币 （7）成立时间：2021 年 7 月 13 日 （8）经营范围 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-053 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 6 月 9 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 79,594,532.07 元，母公司未分配利润为 52,473,848.37 元。本次权益分派共计派发现金红利 39,999,992.39 元。 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.886061 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.443031 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-052 江苏晟楠电子科技股份有限公司 因股本变动调整权益分派比例的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年5月20日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022年度权益分派方案的议案》，并于2023年5月23日在北京证券交易所指定信 息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2022年年度权益分派预案公告》 （公告编号：2023-029），权益分派预案情况如下： 根据公司2023年4月10日披露的2022年年度报告（财务报告已经审计），截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 上 市 公司 合 并报表 归 属 于母 公 司 的未 分 配 利润 为 79,594,532.07元，母公司未分配利润为52,473,848.37元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为87,287,200股，以未分配利 润向全 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-051 江苏晟楠电子科技股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"晟楠科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2023 年 6 月 16 日行使完毕，新增发行股票数量 300.00 万股， 由此发行总股数扩大至 2,300.00 万股，发行人总股本由 8,728.72 万股增加至 9,028.72 万股，发行总股数占发行后总股本的 25.47%。广发证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构（主承销商）"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作 的获授权主承销商。 本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方案 要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2023 年 6 月 20 日在北交所网站 （ht ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-050 江苏晟楠电子科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"晟楠科技"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2023年6月16日行使完毕。广发证券股 份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行 的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获 授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《江苏晟楠电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超 额配售选择权机制，广发证券已按本次发行价格8.40元/股于2023年5月5日（T日） 向网上投资者超额配售300.00万股，占初始发行股份数量的15.00%。超额配 ...

广发证券股份有限公司 关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"晟楠科技"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2023年6月16日行使完毕。广发证券股 份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次 发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简 称"获授权主承销商"）。 广发证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《江苏晟楠电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超 额配售选择权机制，广发证券已按本次发行价格8.40元/股于2023年5月5日（T日） 向网上投资者超额配售300.00万股，占初始发行股份数量的15.00%。超额配售 股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 晟楠科技于2023年5月18日在北京 ...

关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21A-3 层、22A、23A、24A、25A 层 21-25/F, CTS Tower, No.4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC. 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 法律意见书 致：广发证券股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受广发证券股份有限公司（以下 简称"广发证券"或"主承销商"）的委托，担任江苏晟楠电子科技股份有限公 司（以下简称"发行人""公司"或"晟楠科技"）向不特 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-048 （三）监事会主席换届的基本情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 9 日审议并通过： 选举叶学俊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 9 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 25,667,400 股，占公司股本的 29.4057%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 9 日审议并通过： 选举凌敏先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 9 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.2864%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》 ...