潍坊智新电子股份有限公司 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-035 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.09 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.045 元；持股超过 1 年的，不需 补缴税款。 一、权益分派方案 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 180,466,385.01 元，母公司未分配利润为 170,555,904.87 元。本次权益分派共计派发现金红利 4,736,503.22 元。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税 ...

法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：山东省青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心 A 栋 43/45 层 电话: 0532-55769166 邮编：266071 上海锦天城(青岛)律师事务所 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:潍坊智新电子股份有限公司 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受潍坊智新电子 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师张晓敏、郭琳出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《潍坊智新电子股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，并按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现就本次股东大会的召集和召开程序、 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-033 潍坊智新电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开（提供网络投票） 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：赵庆福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 76,588,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.76%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 200,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.19%。 （三）公司董事、监事 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-032 潍坊智新电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日 活动地点：中国证券报•中证网 （ https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=1ae1ae5fd29c18df7bded50e1de19 279） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长赵庆福先生，公司董事、总经理李良伟先生， 公司财 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-032 潍坊智新电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日 活动地点：中国证券报•中证网 （ https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=1ae1ae5fd29c18df7bded50e1de19 279） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长赵庆福先生，公司董事、总经理李良伟先生， 公司财 ...

潍坊智新电子股份有限公司 2023年年度报告暨2024年第一季度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-011）和《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-026），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度、2024 年第一季度经营业绩的具体情 况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告暨 2024 年第一季度 报告业绩说明会。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-031 公司董事长：赵庆福先生 公司总经理：李良伟先生 公司财务负责人：赵庆国先生 公司董事会秘书：赵鑫先生 保荐代表人：杭立俊先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-027 潍坊智新电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以电话、电子邮件、口 头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会主席代表监事会对 2023 年度监事会工作情况进行汇报，并对 2024 年度监事 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-007 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯召开 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事魏学军、张松旺因工作原因以通讯方式参与表决。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件、 口头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容 ...

潍坊智新电子股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1869 号 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 关于内部控制有关事项的说明 | 3-11 | 目 中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编： 100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1869 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了潍坊智新电子股份有限公司(以下简称"智新电子公司")2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、智新电子公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是智新电子 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

潍坊智新电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0727 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管委会（L…//- 目 录 内 容 页 次 鉴证报告 1-2 附件: 潍坊智新电子股份有限公司董事会关于 3-6 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编： 100044 潍坊智新电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2024】第 0727 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的潍坊智新电子股份有限公司(以下简称"智新电子 公司")截至 2023年 12月 31 日止的【《董事会关于募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告》】进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试 行 )》等有 ...