证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-020 潍坊智新电子股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2023 年度末合伙人数量：72 人 2023 年度末注册会计师人数：377 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：13 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-023 潍坊智新电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司 章程》等有关规定和要求，潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"） 2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 12 月 13 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 72 ...

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量2,000万股,本次发行的价格为人民币6.39元/股，募集资金总额为人民币 127,800,000.00元，扣除发行费用人民币10,856,603.79元（不含税）后募集资金 净额为人民币116,943,396.21元。公司本次公开发行募集资金已分别于2021年5 月27日、2021年7月8日到账并存储于募集资金专用账户，中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关要求，公司制定了《募集资金管理办法》。公司已对募集资金实 行了专户存储制度，并会同东北证券与中国工商银行股份有限公司潍坊坊子支 行、中国民生银行股份有限公司济南分行分别签署了《募集资金专户三方监管 协议》。公司存放本次公开发行募集资金账户分别为中国工商银行股份有限公 司潍坊坊子支行账户（账号： 1607020429200199956）、中国民生银 ...

潍坊智新电子股份有限公司 董事会关于会计师事务所履职情况评估报告 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中勤万信会计师 事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、2023 年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2023 年度末合伙人数量：72 人 2023 年上市公司审计客户家数：32 家 2023 年上市公司审计收费：3,232.5 万元 2023 年 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-014 潍坊智新电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，潍坊智新电子 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年年度募集资金存放与实 际使用情况说明如下： 2021 年度，经中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊智新电子股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1589 号）核准， 公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股（含行使超额配售选择 权所发新股）。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量 2,000 万股,本次发行的价格为人民币 6.39 元/股，募集资金总额为人 民币 127,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,856,603.79 元（不含税）后 募集资金净额为人民币 11 ...

一、审计委员会基本情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-010 潍坊智新电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： （二）协调治理层、内部审计小组与外部审计机构的沟通与配合 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序， 根据相关法律、法规及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，2023 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第十三次会议审议并 通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，在董事会下设立董事 会审计委员会，审计委员会由张松旺、魏学军、赵庆 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥405,785,826.29, a decrease of 6.47% compared to ¥433,875,135.86 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 66.44% to ¥15,253,181.34 from ¥45,453,207.34 in the previous year[25]. - The gross profit margin fell to 15.71% in 2023 from 20.74% in 2022[25]. - The cash flow generated from operating activities significantly decreased by 94.88% to ¥2,701,564.24 from ¥52,738,186.18 in 2022[28]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit attributable to shareholders was 3.82% in 2023, down from 11.83% in 2022[25]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.14, a decline of 67.44% from ¥0.43 in the previous year[25]. - The net profit margin after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,559,874.42, reflecting a decrease of 66.30% compared to the previous year[25]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥405,785,826.29, with automotive-related business revenue amounting to ¥175,908,876.45, representing a year-on-year growth of 36.94%[40]. - The company's consolidated revenue for 2023 was CNY 405,785,826.29, highlighting its significance as a key performance indicator and major profit source[80]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.86% to ¥496,229,858.39 at the end of 2023, compared to ¥468,755,016.82 at the end of 2022[27]. - Total liabilities rose by 31.13% to ¥93,929,501.42 from ¥71,631,965.68 in the previous year[27]. - The company's fixed assets increased by 38.01% to ¥125,599,870.88, primarily due to the completion of the construction of Workshop No. 1[46]. - Short-term borrowings rose by 151.92% to ¥20,153,265.29, mainly due to the company's strategy to enhance capital efficiency through bill discounting[46]. - The accounts receivable balance as of December 31, 2023, was CNY 127,198,017.94, with a provision for bad debts amounting to CNY 6,448,138.63, representing 24.33% of total assets[81]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥18,674,297.59, accounting for 4.60% of the operating revenue, with the company holding 69 patents at the end of the reporting period[41]. - Research and development expenditure amounted to ¥18,674,297.59, representing 4.60% of operating revenue, an increase from 4.09% in the previous year[74]. - The company is focusing on the development of new energy vehicle low-voltage connector cable assemblies, with R&D spending of ¥3,648,704.42 for this project[171]. - The company is also developing RF connector cable assemblies for automotive V2X applications, with R&D expenditure of ¥612,431.61[171]. - The company has made substantial investments in connector cable assembly R&D and industrialization projects, with a total investment of ¥69,227,247.40 in the reporting period[66]. Market and Industry Trends - The global connector market size increased from $66.7 billion in 2018 to $84.1 billion in 2022, with a projected growth to $95.4 billion by 2024, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 6.50% from 2022 to 2024[42]. - The Chinese connector market is expected to reach ¥205.7 billion in 2023 and ¥218.3 billion in 2024, driven by the growth in consumer electronics and new energy vehicles[42]. - The automotive wiring harness market is projected to grow significantly, with high-voltage and high-speed harnesses expected to reach market sizes of ¥20.5 billion and ¥12.3 billion by 2025, respectively, with CAGRs of 11.0% and 13.0%[43]. - The automotive electrification and intelligence trends are expected to drive demand for connector and cable assembly products[160]. Corporate Governance and Compliance - The company has appointed Zhongqin Wanxin Accounting Firm to conduct its audit, which issued a standard unqualified opinion[8]. - The company has engaged Zhongqin Wanxin Certified Public Accountants for its annual financial audit, ensuring compliance with auditing standards and maintaining independence[83]. - The audit report issued by Zhongqin Wanxin Accounting Firm expressed an unqualified opinion on the financial statements[199]. - The company has established a system for accountability regarding significant errors in the annual report, ensuring transparency and responsibility[176]. - The company has implemented a cash management strategy using idle self-owned funds, approved by the supervisory board[182]. Shareholder and Capital Management - The company completed a share buyback of 844,373 shares on May 15, 2023[3]. - A cash dividend of RMB 0.86 per 10 shares was distributed, totaling RMB 9,051,983.92, based on a base of 105,255,627 shares[3]. - The total number of ordinary shares is 106,100,000, with 6,069 ordinary shareholders at the end of the reporting period[121]. - Major shareholders include Zhao Qingfu and Li Liangwei, each holding 33.69% of the shares, totaling 78,770,395 shares or 75.84% collectively[124]. - The company has maintained a clear and transparent cash dividend policy, ensuring the protection of minority shareholders' rights[139]. Strategic Initiatives - The company signed an agreement with Shimada Industries Co., Ltd. to establish a joint venture in Vietnam for the design, manufacturing, and sales of electronic components[3]. - The company plans to expand its market presence through joint ventures and new product development in the electronic components sector[3]. - The company aims to expand into the electric vehicle and smart driving markets, focusing on new energy three-electric systems and high-frequency data transmission products[91]. - The company plans to enhance its management efficiency and increase profitability through improved information systems and production management[92]. - The company will actively develop its Vietnam subsidiary to expedite product manufacturing[92]. Risk Management - The company has no risk of delisting and has not experienced significant changes in major risks during the reporting period[10]. - The company anticipates challenges from potential technology stagnation and macroeconomic downturns that could impact product demand[93]. - Rising raw material costs and labor expenses pose significant challenges for domestic manufacturers[94]. - The company has established close cooperation with major clients such as GoerTek and Sony, facilitating the mass production of automotive and new energy-related projects[40]. Employee and Management Changes - The total number of employees decreased from 1,238 to 1,018, with a net reduction of 220 employees during the reporting period[152]. - The company has a total of 5 board members, 3 supervisors, and 5 senior management personnel[143]. - The number of technical staff decreased from 119 to 110, while production personnel decreased from 1,026 to 819[152]. - The company has appointed a new deputy general manager, Li Gang, to align with business development needs[149]. - The company has implemented a training program for employees, which has shown significant results during the reporting period[154].

（三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-028 潍坊智新电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国 ...

潍坊智新电子股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1869 号 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 关于内部控制有关事项的说明 | 3-11 | 目 中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编： 100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1869 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了潍坊智新电子股份有限公司(以下简称"智新电子公司")2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、智新电子公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是智新电子 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

潍坊智新电子股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 1858 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一选赛多百 内_ 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 7-8 | | 2. 母公司资产负债表 | 9-10 | | 3. 合并利润表 | 11 | | 4. 母公司利润表 | 12 | | 5. 合并现金流量表 | 13 | | 6. 母公司现金流量表 | 14 | | 7. 合并股东权益变动表 | 15-16 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 17-18 | | 11 [ 财务报表附注 | 19-88 | 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 1858 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了 ...