证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-008 潍坊智新电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （魏学军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人魏学军作为潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事忠实诚 信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公 司治理，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情 况述职如下： 一、 个人基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 魏学军：男，1960 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历。历 任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长，潍坊市证券管理办公室副主 任，潍坊证券协调领导小组办公室副主任，山东五洲投资集团有限公司总经理 助 ...

潍坊智新电子股份有限公司 董事会关于会计师事务所履职情况评估报告 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中勤万信会计师 事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、2023 年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2023 年度末合伙人数量：72 人 2023 年上市公司审计客户家数：32 家 2023 年上市公司审计收费：3,232.5 万元 2023 年 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-014 潍坊智新电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，潍坊智新电子 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年年度募集资金存放与实 际使用情况说明如下： 2021 年度，经中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊智新电子股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1589 号）核准， 公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股（含行使超额配售选择 权所发新股）。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量 2,000 万股,本次发行的价格为人民币 6.39 元/股，募集资金总额为人 民币 127,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,856,603.79 元（不含税）后 募集资金净额为人民币 11 ...

东北证券股份有限公司 为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集 资金安全，保护投资者利益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司制定了《募 集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等事项作出了 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为潍坊 智新电子股份有限公司（以下简称"智新电子"或"公司"）的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等有关规定，就智新电子 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，并出具核查意见如下： 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊智新电子股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞1589 号）核准，公司向 不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股（含行使超额配售选择权所 发新股）。 智新电子于 2021 年 7 月 7 日完成本次公开发行新股事宜（含超额配售选 ...

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量2,000万股,本次发行的价格为人民币6.39元/股，募集资金总额为人民币 127,800,000.00元，扣除发行费用人民币10,856,603.79元（不含税）后募集资金 净额为人民币116,943,396.21元。公司本次公开发行募集资金已分别于2021年5 月27日、2021年7月8日到账并存储于募集资金专用账户，中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关要求，公司制定了《募集资金管理办法》。公司已对募集资金实 行了专户存储制度，并会同东北证券与中国工商银行股份有限公司潍坊坊子支 行、中国民生银行股份有限公司济南分行分别签署了《募集资金专户三方监管 协议》。公司存放本次公开发行募集资金账户分别为中国工商银行股份有限公 司潍坊坊子支行账户（账号： 1607020429200199956）、中国民生银 ...

（三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-028 潍坊智新电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国 ...

潍坊智新电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(简称"企业内部控制规范体系")，结合潍坊智新电子股份有限公司(以下 简称"智新电子公司或公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准 日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-016 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-021 潍坊智新电子股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"、"智新电子"）于2024 年4月24日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司募投项目"连接器线缆组件研发及产业化项目"达到预定可使用状 态，同意公司该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动 资金。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2021年度，经中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊智新电子股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1589号）核 准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过2,000万股新股（含行使超额配售 选择权所发新股）。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发 行股票 ...

潍坊智新电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事魏 学军和张松旺的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-025 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程 ...

证券代码：837212 证券简称:智新电子 公告编号：2024-006 潍坊智新电子股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 19 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 41.76%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是否 涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 电话询问、口 ...