证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-025 潍坊智新电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事魏 学军和张松旺的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公 ...

潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-007 3.会议召开方式：现场召开及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件、 口头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事魏学军、张松旺因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-014 潍坊智新电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，潍坊智新电子 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年年度募集资金存放与实 际使用情况说明如下： 2021 年度，经中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊智新电子股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1589 号）核准， 公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股（含行使超额配售选择 权所发新股）。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量 2,000 万股,本次发行的价格为人民币 6.39 元/股，募集资金总额为人 民币 127,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,856,603.79 元（不含税）后 募集资金净额为人民币 11 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-028 潍坊智新电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国 ...

潍坊智新电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0727 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管委会（L…//- 目 录 内 容 页 次 鉴证报告 1-2 附件: 潍坊智新电子股份有限公司董事会关于 3-6 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试 行 )》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏是智新电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编： 100044 潍坊智新电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2024】第 0727 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-009 潍坊智新电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张松旺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张松旺作为潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事忠实诚 信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公 司治理，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情 况述职如下： 一、 个人基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 张松旺：男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。现任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所总经理，山东国润资 产评估有限公司董事长，北京中天运工程造价咨询有限公司济南分公司负责人， 山东玉 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-020 潍坊智新电子股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 服务及收费情况：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2023 年度末合伙人数量：72 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-022 1、 预计委托理财额度的情形 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟在满足生产经营资金需 求的情况下，根据闲置资金状况和经营计划，适当购买金融机构理财产品，以提 高资金使用效率。 （二） 委托理财金额和资金来源 潍坊智新电子股份有限公司 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过 5,000 万元 （含 5,000 万元）闲置自有资金购买中低风险理财产品，在前述额度内，资金可 以滚动投资。 （三） 委托理财方式 关于使用自有资金购买理财产品的公告 在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不 超过人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金购买短期、中低风险的理财产品。 （四） 委托理财期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过董事 会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至 ...

关于对潍坊智新电子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 動信专字【2024】第 0728 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmy// e (http:/ 板 : 编 编 : 5 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 | 1-2 | | 资金情况的专项说明 | | | 附表 | ನ | 目 录 为了更好地理解智新电子公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况,后附汇总表应当与己审计的 2023年度财务报表一并阅读 本专项说明仅作为智新电子公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况之用,不得用作任何其他目的。 附表:潍坊智新电子股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编： 100044 关于潍坊智新电子股份有限公司 控股股东及其他 ...

潍坊智新电子股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 1858 号 目 录 | 세 容 | 页 次 | | --- | --- | | 、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 7-8 | | 2. 母公司资产负债表 | 9-10 | | 3. 合并利润表 | 11 | | 4. 母公司利润表 | 12 | | 5. 合并现金流量表 | 13 | | 6. 母公司现金流量表 | 14 | | 7. 合并股东权益变动表 | 15-16 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 17-18 | | ו 1 财务报表附注 | 19–88 | 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 1858 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一选举录查由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出结验互A A--- 一、 ...