证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-023 潍坊智新电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司 章程》等有关规定和要求，潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"） 2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 12 月 13 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 72 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-019 潍坊智新电子股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 24 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司 2024 年 4 月 24 日召开的第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，潍坊智新 电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-024 潍坊智新电子股份有限公司 董事会关于会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中勤万信会计师 事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、2023 年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2023 年度末合伙人数量：72 人 2023 年度末注册会计师人数：377 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：13 ...

东北证券股份有限公司 关于潍坊智新电子股份有限公司 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关要求，公司制定了《募集资金管理办法》。公司已对募集资金实 行了专户存储制度，并会同东北证券与中国工商银行股份有限公司潍坊坊子支 一、募集资金基本情况 2021年度，经中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊智新电子股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1589号）核 准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过2,000万股新股（含行使超额配售 选择权所发新股）。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量2,000万股,本次发行的价格为人民币6.39元/股，募集资金总额为人民币 127,800,000.00元，扣除发行费用人民币10,856,603.79元（不含税）后募集资金 净额为人民币116,943,396.21元。公司本次公开发行募集资金已分别于2021年5 月27日、2021年7月8日到账并存储于募集资金专用账户，中兴华会计 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-010 潍坊智新电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 会议届次 | 召开时间 | | | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审 | 2024 年 | 12 | 月 04 | 《关于拟变更会计师事务 | 审议通过 | | 计委员会第一次 | 日 | | | 所的议案》 | | 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序， 根据相关法律、法规及《潍 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-008 潍坊智新电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （魏学军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人魏学军作为潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事忠实诚 信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公 司治理，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情 况述职如下： 一、 个人基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 魏学军：男，1960 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历。历 任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长，潍坊市证券管理办公室副主 任，潍坊证券协调领导小组办公室副主任，山东五洲投资集团有限公司总经理 助 ...

东北证券股份有限公司 关于潍坊智新电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为潍坊 智新电子股份有限公司（以下简称"智新电子"或"公司"）的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等有关规定，就智新电子 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，并出具核查意见如下： 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊智新电子股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞1589 号）核准，公司向 不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股（含行使超额配售选择权所 发新股）。 智新电子于 2021 年 7 月 7 日完成本次公开发行新股事宜（含超额配售选择 权的实施），共计发行新股 2,000 万股，发行价格为 6.39 元/股，募集资金总额 为人民币 12,780.00 万元，扣除发行费用人民币 1,085.66 万元（不含增值税）后， 募集资金净额为 11,694.34 万元。上述公开发行股票 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-021 潍坊智新电子股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"、"智新电子"）于2024 年4月24日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司募投项目"连接器线缆组件研发及产业化项目"达到预定可使用状 态，同意公司该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动 资金。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2021年度，经中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊智新电子股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1589号）核 准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过2,000万股新股（含行使超额配售 选择权所发新股）。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发 行股票 ...

潍坊智新电子股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1869 号 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 关于内部控制有关事项的说明 | 3-11 | 目 中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编： 100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1869 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了潍坊智新电子股份有限公司(以下简称"智新电子公司")2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、智新电子公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是智新电子 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-016 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 潍坊智新电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...