证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-066 潍坊智新电子股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）以及《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《持续监管指引第 1 号》"） 等有关法律、行政法规、规 ...

潍坊智新电子股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司在下列情况下， | 第二十四条 公司在下列情况下， | | 依照法律、法规及《章程》规定，可以 | 依照法律、法规及《章程》规定，可以 | | 回购本公司的股份： | 回购本公司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公 | （二）与持有本公司股票的其他公 | | 司合并； | 司合并； | | （三 ...

潍坊智新电子股份有限公司募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-068 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范潍坊智新电子股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益和效率，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券 交易所持续监管办法（试行）》等有关法律、行政法规、规范性文件及《潍坊智 新电子股份有限公司章程》(以下简称"章程")的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"募集资 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-060 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 独立董事专门会议。根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着 认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项 发表审查意见如下： 一、 《关于修订公司相关制度的议案》之（4）修订《潍坊智新电子股份有 限公司关联交易管理办法》的审查意见 通过对公司提供的相关资料的审阅，作为独立董事，我们认为：公司根据 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董 事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政 法规、规范性文件的规定和要求，对公司《关联交易管理办法》进行的修订内 容合法，审议流程符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公 司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-059 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 口头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以电话、电子邮件、 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事魏学军、张松旺因公出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案 ...

关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 潍坊智新电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-078 委员： 魏学军、赵庆福 董事会审计委员会委员的任期自公司2023年第一次临时股东大会审议公司 章程修订审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期 间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《审计委 员会工作细则》，该制度经第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详 见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 关于董事会审计委员会设立的情况 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-065 潍坊智新电子股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 第一章总则 第一条 为进一步规范潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程" "本章程"或"《章程》"）的规定，结合公司实际情况制定本规则。 第二章 董事会组成 第二条 公司依法设董事会。对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事 会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-076 潍坊智新电子股份有限公司独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等法律、行政法规、规范性文件以及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及其 ...

潍坊智新电子股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-072 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《潍坊智新电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制订本制度。 一、 审议及表决情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-069 潍坊智新电子股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司")及控股股 东、实际控制人、股东、关联方、收购人以及其他承诺人的承诺及履行承诺行为 的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所持续监管办法（试行）》 等相关法律、法规和规范性文件以及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下 简称"章程""公司章程"或"《章程》"）的有关规定， ...