证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-041 潍坊智新电子股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 8 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 175,837,365.88 元，母公司未分配利润为 166,028,911.02 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,051,983.92 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 105,255,627 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 106,100,000 股减去回购的股份 844,373 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 0.860000 元人民币现金。 按总股本折算的每股现金红利=参与分配的股份 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-040 潍坊智新电子股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股份回购方案的议案》。具体内容详见公司 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《回购股份方案公告》（公告 编号：2022-047）。回购方案主要内容如下： 1、回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份用于股权激励或实施员工持股计划。 2、回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-038 潍坊智新电子股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议（提供网络投票） 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：赵庆福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 76,488,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.65%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见书 地址：山东省青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心 A 栋 43/45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致：潍坊智新电子股份有限公司 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受潍坊智新电子 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师葛言、郭琳出席公司 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《潍坊智新电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-037 2、回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 潍坊智新电子股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股份回购方案的议案》。具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《回购股份方案公告》（公 告编号：2022-047）。回购方案主要内容如下： 1、回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值， 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员 工共享公司发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份用于股权激励或实施员工持股 计划。 如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规 ...

独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项 的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 04 月 26 日召 开第三届董事会第十次会议。本人作为独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规 定，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第十次会议相关事项发表独立意 见如下： 一、《关于2023年第一季度报告的议案》的独立意见 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-034 潍坊智新电子股份有限公司 作为独立董事，我们认为：公司董事会对2023年第一季度报告的编制和审 议程序符合法律、法规和公司章程等各项规定。公司2023年第一季度报告的内 容和格式符合相关规定要求，并真实、准确、完整地反映公司2023年第一季度 的经营成果和财务状况。 我们对该议案发表明确同意意见。 特此公告。 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事：魏学军、张松旺 2023 年 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 75,376,840.18, down 27.73% year-over-year[11] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 1,853,603.31, a decline of 81.54% compared to the same period last year[11] - Total operating revenue for Q1 2023 was ¥75,376,840.18, a decrease of 27.8% compared to ¥104,298,668.27 in Q1 2022[50] - Net profit for Q1 2023 was ¥1,853,603.31, a decline of 81.5% from ¥10,038,674.07 in Q1 2022[50] - The net profit for Q1 2023 was ¥1,967,051.58, down 80% from ¥9,813,854.41 in the same period last year[53] - The operating profit for Q1 2023 was ¥2,061,728.26, a decline of 82.1% from ¥11,521,625.51 in Q1 2022[52] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, were CNY 460,499,844.79, a decrease of 1.47% compared to the end of 2022[11] - The company's current assets totaled CNY 292,127,128.59, down from CNY 315,707,172.24 at the end of 2022, indicating a decrease of about 7.5%[42] - The total liabilities decreased to CNY 61,467,243.21 from CNY 70,172,890.31, reflecting a reduction of approximately 12.1%[44] - The company reported a total equity of CNY 399,032,601.58, slightly up from CNY 397,178,998.27, indicating a marginal increase of about 0.5%[44] - The company’s total assets were ¥448,381,623.43 in Q1 2023, down from ¥454,146,850.62 in Q1 2022[50] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities increased by 18.69% to CNY 19,590,505.45 in Q1 2023[14] - The cash inflow from operating activities totaled ¥111,516,401.73 in Q1 2023, compared to ¥123,631,775.36 in Q1 2022, reflecting a decrease of 9.8%[55] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 110,650,796.94 from CNY 100,560,004.61, marking an increase of about 10.3%[42] - The total cash and cash equivalents increased by ¥10,090,792.33 in Q1 2023, compared to an increase of ¥13,586,384.17 in Q1 2022[56] - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was CNY 20,675,428.80, an increase of 43.8% compared to CNY 14,392,384.65 in Q1 2022[57] Shareholder Information - The company reported a total of 83,143,263 shares held by the top ten shareholders, representing 78.38% of total shares[24] - Major shareholders Zhao Qingfu and Li Liangwei each hold 35,740,000 shares, accounting for 33.69% of total shares[25] - The company has a share repurchase account specifically for holding repurchased shares[25] - The share repurchase plan has been approved with a total repurchase fund of no less than 5,000,000.00 CNY and no more than 9,000,000.00 CNY, targeting to buy back between 336,701 and 606,060 shares, which is 0.32%-0.57% of the total share capital[31] - As of March 31, 2023, the company has repurchased 678,395 shares, exceeding the upper limit of the planned repurchase by 111.9353%, with a total expenditure of 5,972,924.86 CNY[32] Market Focus and Future Plans - The company plans to focus on the automotive market, anticipating a 4.9% increase in vehicle sales in 2023, which is expected to drive demand for automotive electronic connector cable components[19] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[50] - The company plans to issue up to 20 million shares, which may dilute immediate returns due to the time required for the raised funds to generate benefits[35] Compliance and Legal Matters - The company has not engaged in any external guarantees or loans during the reporting period[28] - There were no significant related party transactions or asset transfers during the reporting period[28] - The company has complied with all disclosure obligations regarding share repurchase matters[28] - The company has not faced any lawsuits or arbitration matters during the reporting period[28] - The company is involved in a lawsuit with a claim amount of 62,524.44 CNY, which represents 0.02% of the net assets as of the end of Q1 2023[30] Employee and Operational Risks - The company has not fully paid social insurance for all employees, which may pose risks to its operations[37] - The company has not implemented any employee incentive plans during the reporting period[28] - The company has approximately 790.70 square meters of property without ownership certificates, posing a risk of penalties or relocation, but this does not significantly impact operations[36]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-035 潍坊智新电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日 以电话、电子邮件、口 头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 《2023 年第一季度报告》。 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《关于做 好上市公 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-033 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以电话、电子邮件、 口头通知或书面等方式发出 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事魏学军先生、张松旺先生因个人工作原因以通讯方式参与表决。 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-032 潍坊智新电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 ✔业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 （一）活动时间、地点 本次年度报告业绩说明会于 2023 年 4 月 20 日（星期四）15:00-17:00 采用网络 方式举行。投资者通过登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：赵庆福先生 公司财务负责人：赵庆国先生 公司董事会秘书：赵鑫先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频方式对公司情况及 2022 年度经营业绩情况进行了介绍。 同时，公司在年度报告业绩说明 ...