证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-031 潍坊智新电子股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 04 月 12 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》等公告， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告的业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事长：赵庆福先生 公司财务负责人：赵庆国先生 公司董事会秘书：赵鑫先生 保荐代表人：王振刚先生 四、 投资者 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-031 潍坊智新电子股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 04 月 12 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》等公告， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告的业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事长：赵庆福先生 公司财务负责人：赵庆国先生 公司董事会秘书：赵鑫先生 保荐代表人：王振刚先生 四、 投资者 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-021 潍坊智新电子股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司的基本情况 潍坊智新电子股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")是由原潍坊 智新电子有限公司整体变更成立的股份有限公司，由自然人赵庆福和李良伟作 为发起人，营业执照（统一社会信用代码）913707007884641257，并于 2016 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2021 年 11 月 15 日于北京证券交 易所上市。 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 10,610.00 万股，注册 资本为 10,610.00 万元。公司注册地：潍坊市坊子区坊泰路 37 号，法定代表人： 赵庆福。 公司属电子元器件行业中的连接器制造业及计算机、通信和其他电子设备 制造业中的其他电子设备制造业。 主要经营活动为：设计、生产、销售：电子元器件、电线、电线连接器、 精密注塑件、冲压 ...

潍坊智新电子股修有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金程亲情况 汇总表的考项审核说明 一、专项说明 二、附表 开花 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOIO B 麻 20 层 20/F,Tower B,Lize SONO,20 Lize Road,Fengtai District,Bcijing PR China 电话（te1):010-51423818 传真(fax):010-51423816 出长表会计师事》 报告审 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话: (010) 51423818 传真: (010) 51423816 目 家 关于潍坊智新电子股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2023)第 320 ...

独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项 的事前认可意见 潍坊智新电子股份有限公司 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-012 我们同意《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项 审核说明的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。 特此公告。 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事：魏学军、张松旺 2023 年 04 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 04 月 10 日召 开第三届董事会第九次会议。本人作为独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规 定，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第九次会议相关事项事前发表事 前认可意见如下： 一、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明 的议案》的事前认可意见 通过对公司提供的议案等资料的审核，作为独立董事，我们认为：中兴华 会计师事务所（特殊 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-020 潍坊智新电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 开户银行 | 银行账号或资金账号 | 募集资金初始金 | 2022年12月31 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | 日余额 | | | 中国工商银 | | | | 存放 | | 行股份有限 | 1607020429200199956 | 26,807,987.45 | 979,604.23 | 募集 | | 公司潍坊坊 | | | | 资金 | | 子支行 | | | | 专户 | | 中国民生银 | | | | 存放 | | 行股份有限 | | | | 募集 | | 公司潍坊分 | 632981585 | 75,887,446.51 | 14,833,676.60 | 资金 | | 行 | | | | 专户 | | | | | | 理财 | | 中信银行潍 ...

东北证券股份有限公司 关于潍坊智新电子股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为潍坊 智新电子股份有限公司（以下简称"智新电子"或"公司"）的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等有关规定，就智新电子 2022 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，并出具核查意见如下： 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊智新电子股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞1589 号）核准，公司向 不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股（含行使超额配售选择权所 发新股）。 智新电子于 2021 年 7 月 7 日完成本次公开发行新股事宜（含超额配售选择 权的实施），共计发行新股 2,000 万股，发行价格为 6.39 元/股，募集资金总额 为人民币 12,780.00 万元，扣除发行费用人民币 1,085.66 万元（不含增值税）后， 募集资金净额为 11,694.34 万元。上述公开发行股票 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-025 潍坊智新电子股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步完善和健全潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的股 东回报规划和机制，积极回报股东，增强利润分配政策决策的透明度和可操作 性，切实保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等 相关法律、法规、规范性文以及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，并综合考虑公司实际情况，公司董事会制定了 《潍坊智新电子股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》 （以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定原则 公司 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-023 潍坊智新电子股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 公司内部制度建设情况如下： | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，潍坊智新电子股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为赵庆福、李良 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-026 潍坊智新电子股份有限公司信息披露管理制度 第一条 为规范潍坊智新电子股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露 工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持 续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《潍坊智新电子股份有限公司章程》 （以下简称"章程""公司章程"或"《章程》"）之规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是将公司已发生或将要发生的、可能对公司经 营、公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以 下简称"重大信息"），按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 或北京证券交易所（以下简称"北交所"）等相关要求及时、准确、完整地向社 会公众披露相关信息。 公司控股子公司、参股公司发生的对公司股票及其他证券品种交易价格、投 资者投资决策可能产生 ...