证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-033 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以电话、电子邮件、 口头通知或书面等方式发出 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事魏学军先生、张松旺先生因个人工作原因以通讯方式参与表决。 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-032 潍坊智新电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 ✔业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 （一）活动时间、地点 本次年度报告业绩说明会于 2023 年 4 月 20 日（星期四）15:00-17:00 采用网络 方式举行。投资者通过登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：赵庆福先生 公司财务负责人：赵庆国先生 公司董事会秘书：赵鑫先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频方式对公司情况及 2022 年度经营业绩情况进行了介绍。 同时，公司在年度报告业绩说明 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-031 潍坊智新电子股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 04 月 12 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》等公告， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告的业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事长：赵庆福先生 公司财务负责人：赵庆国先生 公司董事会秘书：赵鑫先生 保荐代表人：王振刚先生 四、 投资者 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-031 潍坊智新电子股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 04 月 12 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》等公告， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告的业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事长：赵庆福先生 公司财务负责人：赵庆国先生 公司董事会秘书：赵鑫先生 保荐代表人：王振刚先生 四、 投资者 ...

潍坊智新电子股修有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金程亲情况 汇总表的考项审核说明 一、专项说明 二、附表 开花 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOIO B 麻 20 层 20/F,Tower B,Lize SONO,20 Lize Road,Fengtai District,Bcijing PR China 电话（te1):010-51423818 传真(fax):010-51423816 出长表会计师事》 报告审 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话: (010) 51423818 传真: (010) 51423816 目 家 关于潍坊智新电子股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2023)第 320 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-021 潍坊智新电子股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司的基本情况 潍坊智新电子股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")是由原潍坊 智新电子有限公司整体变更成立的股份有限公司，由自然人赵庆福和李良伟作 为发起人，营业执照（统一社会信用代码）913707007884641257，并于 2016 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2021 年 11 月 15 日于北京证券交 易所上市。 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 10,610.00 万股，注册 资本为 10,610.00 万元。公司注册地：潍坊市坊子区坊泰路 37 号，法定代表人： 赵庆福。 公司属电子元器件行业中的连接器制造业及计算机、通信和其他电子设备 制造业中的其他电子设备制造业。 主要经营活动为：设计、生产、销售：电子元器件、电线、电线连接器、 精密注塑件、冲压 ...

独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项 的事前认可意见 潍坊智新电子股份有限公司 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-012 我们同意《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项 审核说明的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。 特此公告。 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事：魏学军、张松旺 2023 年 04 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 04 月 10 日召 开第三届董事会第九次会议。本人作为独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规 定，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第九次会议相关事项事前发表事 前认可意见如下： 一、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明 的议案》的事前认可意见 通过对公司提供的议案等资料的审核，作为独立董事，我们认为：中兴华 会计师事务所（特殊 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-020 潍坊智新电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 开户银行 | 银行账号或资金账号 | 募集资金初始金 | 2022年12月31 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | 日余额 | | | 中国工商银 | | | | 存放 | | 行股份有限 | 1607020429200199956 | 26,807,987.45 | 979,604.23 | 募集 | | 公司潍坊坊 | | | | 资金 | | 子支行 | | | | 专户 | | 中国民生银 | | | | 存放 | | 行股份有限 | | | | 募集 | | 公司潍坊分 | 632981585 | 75,887,446.51 | 14,833,676.60 | 资金 | | 行 | | | | 专户 | | | | | | 理财 | | 中信银行潍 ...

东北证券股份有限公司 关于潍坊智新电子股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为潍坊 智新电子股份有限公司（以下简称"智新电子"或"公司"）的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等有关规定，就智新电子 2022 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，并出具核查意见如下： 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊智新电子股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞1589 号）核准，公司向 不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股（含行使超额配售选择权所 发新股）。 智新电子于 2021 年 7 月 7 日完成本次公开发行新股事宜（含超额配售选择 权的实施），共计发行新股 2,000 万股，发行价格为 6.39 元/股，募集资金总额 为人民币 12,780.00 万元，扣除发行费用人民币 1,085.66 万元（不含增值税）后， 募集资金净额为 11,694.34 万元。上述公开发行股票 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-025 潍坊智新电子股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步完善和健全潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的股 东回报规划和机制，积极回报股东，增强利润分配政策决策的透明度和可操作 性，切实保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等 相关法律、法规、规范性文以及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，并综合考虑公司实际情况，公司董事会制定了 《潍坊智新电子股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》 （以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定原则 公司 ...