证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-006 青岛建邦汽车科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（海乐） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会，现提名海乐为青岛建邦汽车 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与青岛建邦汽车科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-011 青岛建邦汽车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（单军） （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人单军，已充分了解并同意由提名人青岛建邦汽车科技股份有限公司董事 会提名为青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛建邦汽 车科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-002 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电话、邮件方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王帅和因工作原因以通讯方式参与表决。 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （一）审议通过《关于监事会换 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-015 公司分别于 2024 年 12 月 25 日、2024 年 12 月 26 日以及 2025 年 1 月 2 日 在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕 759,000 股股票期权的行 权登记、240,000 股限制性股票的授予登记以及 353,750 股股票期权的行权登记， 公司的注册资本需要进行相应变更登记。变更登记完成后，公司的注册资本由原 拟变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-012 青岛建邦汽车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（詹桂华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人詹桂华，已充分了解并同意由提名人青岛建邦汽车科技股份有限公司董 事会提名为青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛建邦 汽车科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-001 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事楼周仁、师建华、徐胜锐因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电话、邮件方式发 出 5.会议主持人： ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-005 青岛建邦汽车科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（楼周仁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会，现提名楼周仁为青岛建邦汽 车科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与青岛建邦汽车科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-124 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 2023 年股权激励计划预留限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、预留限制性股票授予情况 5.授予人数：9 人 6.授予数量：24 万股 7.股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 | | 序号 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本次授予总 量的比例（%） | 占授予前总股 本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 陈汝刚 | 1 | 董事会秘书 | 2 | 8.33% | 0.03% | | 董事、高级管理人员合计 | | | 2 | 8.33% | 0.03% | | 二、核心员工 | | | | | | | 孔祥峰 | 1 | 核心员工 | 9 | 37.50% | 0.14% | ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-125 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 2022 年股权激励计划（草案）预留授予股票期权第一个行权期 行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 （一）实际行权基本情况 1、期权简称及代码：建邦 JLC2、850085 2、授予日：2023 年 11 月 14 日 3、股票登记日：2025 年 1 月 2 日 4、可交易日：2025 年 1 月 3 日 5、行权价格（调整后）：7.34 元/份 6、实际行权人数：33 人 7、实际行权数量：35.375 万份 8、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股 （二）实际行权明细表 | 姓名 | 职务 | 可行权数 | 实际行权 | 实际行权 | 实际行权对应 股票数量占行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 对应股票 | | | | | 量（份） | 数量（份） | 数量（股） ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-123 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛建邦供应链股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1332 号）核准，公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,423,000 股，发行价为 18.86 元/股，募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，扣除与发行有关的费 用（不含税）人民币 17,609,434.06 元后，募集资金净额为人民币 178,968,345.94 元。 该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具天职业 字[2020]32741 号验资报告。 二、募集资金存放和管理情况 | 开户银行 | ...