证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-104 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司办公室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 9 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 1.议案内容： 议案内容详见公司 2024 年 11 月 14 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划预留限制性股 票授予公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-103 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司办公室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：半数以上董事推选的王凤敏董事 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,646,734 股，占公司有表决权股份总数的 52.18%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 32,694,700 股，占公司有表决权股份总数的 50.70%。 议案内容详见公司 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-102 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 公司 2023 年股权激励计划（草案） 预留股票授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>预留限 制性股票激励对象名单的议案》，并于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案）预留股票授予激励对象名单的公告》（公告编号：2024-099），公司监事 会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券 交易所上市 ...

（一） 基本情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛卡库 再制造科技有限公司（以下简称"卡库再制造"）近日与温州市晟沐贸易有限公 司（以下简称"晟沐贸易"）及其关联公司温州市固本科技有限公司（以下简称 "固本科技"）签订了《销售框架协议》，晟沐贸易及固本科技向卡库再制造采购 汽车零部件，合同金额（含税）不低于人民币 8,000 万元。 （二） 审批情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-101 青岛建邦汽车科技股份有限公司全资子公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订属于公司的日常经营行为， 无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 1、温州市晟沐贸易有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人独资) 注册地址：浙江省温州市瑞安市塘下镇华海路 8 号 701 室（研发车间） 法定代表人：戴晨霞 注册资本：100 万元 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- 29 | 836263 | 中航泰达 | 8.16 | 200000 | 国泰君安证券股份有 限公司广东广州东风 | 万和证券股份有限公 司北京分公司 | | | | | | | 中路营业部 | | | 2024-10- 29 | 837242 | 建邦科技 | 20 | 92300 | 国泰君安证券股份有 限公司重庆朝天门营 | 华泰证券股份有限公 司重庆春晖路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2024-10- 29 | 835438 | 戈碧迦 | 22.78 | 500000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有 限公司黄石广场路证 | | | | | | | | 券营业部 | ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-092 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以电话、邮件通知方式 发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于追加对泰国控股子公司投资的议案》 1.议案内容： 监事张熙杰因工作安排原因以通讯方式参与表决。 ...

释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下属涵义： 北京德恒律师事务所 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 预留股份授予价格调整相关事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本激励计划预留股份授予价格调整的批准和授权 1 | | --- | | 二、本激励计划预留股份授予价格调整的相关事项 3 | | 三、结论性意见 4 | 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年股权激励计划预留股份授予价格调整相关事项的法律意见 | 建邦科技/公司/上市公 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本次股权激励计划/本 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励 | | 激励计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激 | | | | 励计划（草案）》 | | 限制性股 ...

北京 BEIJING 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划行权价格调整之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所郭珣律师、茹秋乐律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,就公司 2022年股权激励计划(以下简称"本次激励计划")调 整行权价格事项(以下简称"本次调整"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称"《持续监管办法》")、 北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、 行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")和《青岛建邦 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》， 详见公司于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《青岛建邦 汽车科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-046）。 因业务发展需要，本次需调增与青岛速配通汽车科技有限公司预计日常关联交易的 金额，具体情况如下： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-094 住所：山东省青岛市胶州市鄱阳湖路 1 号 2 号楼商业 207 户 单位：元 | 关联交易 | 主要 交易 | 原预计金额 累计已发生金额 | | 新增预计发 | 调整后预计 | 上年实 际发生 | 调整后 预计金 额与上 年实际 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》， 拟提名李磊为公司核心员工。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等规定向公司全体员工公示 并征集意见，公示期为 2024 年 10 月 29 日至 2024 年 11 月 7 日，公司员工对上 述核心员工的认定如有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 公司监事会拟定于 2024 年 11 月 8 日对公示情况发表明确意见，公司将于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议上述议案。 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-098 二、备查文件 青岛建邦汽车科技股份有限公司 （一） ...