证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-035 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 9 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大 会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10 时。 2、网络投票 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛建邦供应链股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1332 号）核准，公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,423,000.00 股，发 行价为 18.86 元/股，募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，扣除与发行 有关的费用（不含税）人民币 17,609,434.06 元后，募集资金净额为人民币 178,968,345.94 元。 该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具天职业 字[2020]32741 号验资报告。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-027 青岛建邦汽车科技股份有限 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-028 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截止2023年12月31日（以下简 称：基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司各部门、各子公司，纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括: 公司层面：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。 业务层面：销售、存货与成本、采购、研究与开发、固定资产、资金费用、 筹资、投资、合 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-018 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：半数以上董事推选的王凤敏董事 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长钟永铎因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上 董事共同推举董事王凤敏主持。 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,651,234 股，占公司有表决权股份总数的 52.16%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 32,694,700 股，占公司有表决权股份总数的 50.67%。 ...

8 Yin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所李仲英律师、茹秋乐律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规 以及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-017 青岛建邦汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 √路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年3月19日至2024年 3月22日 ...

本公司董事会于 2024 年 3 月 18 日收到董事高云川先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 公司董事高云川先生因个人原因，辞去董事职务。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-016 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 三、备查文件 高云川先生出具的《辞职报告》 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 18 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-008 青岛建邦汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年2月20日至2024年 3月1日 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-007 青岛建邦汽车科技股份有限公司 （2）监察公司 ESG 愿景、策略及架构的发展及实施，包括制定公司的 ESG 管理绩效目标及检讨执行目标的进度，并就改善绩效表现提供建议； （3）识别及厘定公司重大 ESG 风险议题的排序，并向董事会进行建议； （4）检讨主要 ESG 趋势、相关风险及机遇，并相应评估公司 ESG 架构的 充足性及有效性； （5）监察与公司利益相关方沟通的渠道及方式，并确保已制定相关政策以 有效地促进公司与其利益相关方的关系及保护公司的声誉； （6）审阅公司的 ESG 相关政策并确保其适用性以及满足国际 ESG 标准； （7）审阅公司的 ESG 报告及其他 ESG 相关披露，并向董事会提出建议， 以维持 ESG 报告及其他 ESG 相关披露的完整性； 关于设立环境、社会及管治(ESG)管理委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步提升公司环境、社会及管治(ESG)管理水平，健全 ESG 管理体 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-006 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事高云川、师建华、徐胜锐、楼周仁因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立环境、社会及管治(ESG)管理委员会的 ...